橡胶制品 浙江板块 转债标的 养老概念 长江三角

一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业,通过输送带运输能使物料输运变得更加安全、环保、节能、高效。输送带上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯帆布、钢丝绳、尼龙帆布、PVC树脂、全棉帆布、炭黑、各种化工细料等。

橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分,其产品以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题,其应用领域广阔,市场空间大。经过前期的发展,我国已逐渐成为世界输送带工业制造中心,产能、产量、消费量均居世界第一。在橡胶输送带行业快速发展的同时,当前行业面临着市场增速放缓、行业渐趋集中、同质低价竞争、环境治理趋严等问题。在前期供给侧改革持续推进,环保相关政策的推行,橡胶制品行业的准入门槛提高,资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰,行业内的竞争逐渐向工业规模和综合实力强的企业倾斜,有品牌、资本、技术、产能优势的企业发展空间进一步得到扩大。

根据中国橡胶协会近年来发布的“中国橡胶工业百强企业”名单,公司的输送带业务收入已连续多年蝉联橡胶输送带行业第一,公司未来将在进一步提高产品种类的基础上继续扩充产能,不断巩固市场竞争优势地位。

为确保公司的可持续发展,公司一直致力于新产品的研发,不断引进技术研发人才,为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入,公司在橡胶输送带方面已取得多项专利,为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外,公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系,以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司拥有国内一流的研发中心,先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、高新技术企业。公司技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室,能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。2017 年,公司技术研发中心被评选为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心,是输送带领域首批被认定的技术中心之一。公司将进一步增强绿色科技研发实力,打造一流的输送带创新平台,为输送带产业的发展提供更大的技术支持。

公司经过数十年在橡胶输送带领域的持续经营和不断创新,目前已形成从普通输送带到高端输送带的完整产品链。同时,在输送系统方面公司形成了提供一站式整体解决方案的能力,能够进一步优化输送系统整体运行效率,节约客户投入成本,为客户创造价值。

公司十分重视质量管理,具有一流的生产和检测设备,完善的质量保证体系。公司在同行业中率先通过 ISO9001 质量体系、ISO14001 环境体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系、测量管理体系、能源管理体系、两化融合管理体系、知识产权管理体系、品牌培育管理体系、国家标准化良好行为规范认证。经过多年的摸索,公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,形成了有自己特色的、较为完善的技术管理制度、人才管理制度、生产经营管理制度和内部控制制度,确保了经营管理的规范和高效。

公司以募集资金16346万元投资“年产1100万平方米高强力输送带生产线项目”，每年将新增80万平方米管状织物芯输送带，200万平方米尼龙帆布芯输送带，420万平方米聚酯帆布芯输送带，70万平方米管状钢丝绳芯输送带，150万平方米煤矿井下用阻燃输送带，180万平方米其他钢丝绳芯输送带的产能。预计项目净现值13223.26万元(折现率=12%)，税后内部收益率28.78%。(截止2010年末共投入募资4036.11万元)

2012年6月，公司与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府在云南省红河州签订了《战略合作意向书》，主要内容为：红河州政府负责制定天然橡胶产业发展规划，支持公司在红河州对天然橡胶产业进行全面的整合。公司将配合红河州政府实施《天然橡胶产业发展规划》，以全资子公司——云南红河双箭投资有限公司为业务平台，整合天然橡胶初加工、深加工行业，初步规划国家“十二五”期间，公司在红河州的总投资不低于3亿元，其中不低于5000万元用于红河州下属市县投资新设或收购兼天然橡胶初加工企业，不低于25000万元用于红河州工业园区建立橡胶深加工项目。红河州政府在推进全州天然橡胶产业发展中，将公司作为最主要的资源整合的合作伙伴。红河州是云南省天然橡胶种植、生产的重要基地之一，红河州政府对辖区内的天然橡胶资源有一定的控制力，对公司今后在该地区的发展具有重要意义。

2012年4月，为使公司能够做大、做强输送带产业，拟以自有资金人民币5000万元在云南省红河州设立全资子公司云南红河双箭投资有限公司。红河双箭注册资本人民币5000万元，主营为实业投资。在云南省红河州设立红河双箭是公司实施发展战略的一项具体措施，对公司未来发展具有积极意义。红河双箭设立后，不从事证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。将通过寻找、投资、培育公司相关产业项目，提升公司的整体盈利能力，促进公司持续健康发展，给投资者带来持续、良好的回报。

2012年10月，公司拟与其他五名自然人股东共同设立桐乡和济养老服务投资有限公司，其中公司出资1,200万元人民币，占注册资本的48%。和济公司注册资本为2,500万元人民币，经营范围为养老服务产业投资。公司与其他自然人股东共同设立和济公司，在业务上与公司是相互独立的，不会对公司的现有业务造成影响。同时为公司在养老产业发展上提供了一个发展平台。此次交易所涉事项，是国家产业政策支持发展的行业，根据现在养老产业的状况，市场需求旺盛，行业发展前景广阔，公司此次交易主要是为了满足公司的后续发展、拓展业务范围，为公司培育新的利润增长点。公司此次投资是根据自身实际情况并结合其他交易方的要求而采用的适当方式，投资该项目预计对公司2012年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。

2012年10月，公司将使用超募资金1亿元人民币投入年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。项目主要产品为年产200万平方米钢丝绳芯环保节能型输送带和年产400万平方米织物芯环保节能型输送带。项目建设期为12个月。项目全部达产后将实现新增销售收入29,600万元人民币，新增利润总额3392.71万元人民币，税后利润2544.53万元人民币（按25%的所得税计算）；全部投资的财务内部收益率（税后）为23.07%；投资利润率为33.93%；税后投资回收期为5.16年（含建设期）。此次以超募资金1亿元人民币投入年产600万平方米环保节能型橡胶输送带生产线技术改造项目，符合公司战略规划，可以提高募集资金的使用效率，扩大业务规模，提高产品附加值，提升公司盈利能力，减少公司经营风险，同时符合国家节能环保的产业导向。该项目的实施将进一步优化公司产品结构，提高公司综合营运能力。

公司已经成功开发出了管状输送带，该产品具有降低物料损耗，避免环境污染，方便布置等诸多优点，是远距离输送带的未来发展方向。国内只有山西凤凰一家能够生产(德国大陆控股)，售价高达200元/平方米，而公司价格仅为50-60元/平方米(大大高于公司输送带产品均价)，具有较强的竞争优势，有望成为公司重要的盈利增长点。

2013年8月，为提高公司持续竞争能力，进一步提升公司行业地位，公司将自有资金18,000万元投资新建年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及公司研发中心。项目建设期为20个月，达产后预计实现年销售收入30,000万元，利润总额6,232.96万元，净利润4,674.72万元，投资利润率25.97%。

公司技术水平与产品质量均已接近国际先进水平，但成本和价格远低于欧洲，美洲和日本的输送带产品，印度，越南等国家的输送带制造商因靠近天然橡胶产地，本国劳动力，土地等要素价格低于我国，其生产输送带产品的成本有优势，但因技术，管理等诸多因素，印度，越南等国的输送带产品质量与公司尚有较大差距，只能生产中低端产品。

公司拥有一个省级企业技术中心，控股桐乡双箭橡胶研究所有限公司，参股青岛中橡联胶带胶管研发中心，并与青岛科技大学，上海橡胶制品研究所及上海煤炭科学院等科研院所建立了长年技术合作关系。其中高耐寒输送带产品，双条并硫切割技术达到国际先进水平，管状输送带项目被国家科技部列为国家级星火计划项目，高耐寒橡胶输送带被国家科技部列为国家级火炬计划项目。

2014年7月，公司拟向浙江双井投资有限公司及泰达宏利基金管理有限公司非公开发行6000万股，发行价格为9.51元/股，募集资金总额不超过57060万元，用于控股北京约基工业股份有限公司58%股权及补充公司营运资金。其中，双井投资和泰达宏利拟分别认购本次发行股票各3000万股，且承诺锁定期为36个月。其中，双井投资是公司实际控制人沈耿亮之女沈凯菲控制的企业，与公司存在关联关系。发行完成后，公司实际控制人沈耿亮及其一致行动人合计持股比例由30.77%增至34.69%。此外，公司拟将其余募集资金约1.4亿元全部用于补充营运资金。据介绍，北京约基主要从事带式输送机的研发、生产和销售，该产品具有输送距离长、运量大、可实现连续输送、环保性强、低能耗等显著特点。双箭股份表示，本次非公开发行募集资金用于并购北京约基后，公司将由单一的输送带业务全面进入整个物料输送系统工程领域，公司将转型为物料输送整体解决方案提供商，进一步打通产业上下游，完善公司产业链，优化公司的产品结构和运营模式，从而实现经营领域与经营业态的全面跨越。

2012年7月，公司制订股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。未来三年公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。

公司本次发行前全体自然人股东承诺，自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。股东中国-比利时直接股权投资基金承诺，自股票上市之日起12个月内，不转让所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2015年11月27日晚间公告,拟以244万澳元(约合人民币1127.2万元)收购澳大利亚 International Conveyor Products Pty Limited(ICON)60%股权。ICON经营各种类型输送带的销售,此次交易有助于推进公司输送带的国际出口业务。工商银行11月27日晚间公告称,公司完成非公开发行4.5亿股优先股,募集资金总额450亿元,票面股息率为4.50%;发行对象共26名,其中最大认购方为中国移动,认购金额为200亿元。

经公司第六届董事会第三次会议审议通过,全资子公司上海双箭健康科技有限公司以自有资金人民币8,000万元出资,认缴上海金浦医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)8,000万元的份额,成为其有限合伙人。

经公司第六届董事会第五次会议审议通过,全资子公司上海双箭健康科技有限公司以自有资金人民币8,000万元出资,认缴桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)8,000万元的份额,成为其有限合伙人。

2018年6月26日公告,公司拟以不超过人民币2亿元,且不低于人民币1亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行注销。回购价格不超过8.00元/股,回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2018年12月20日公告,截至2018年12月20日,公司通过集中竞价方式累计回购股份12,887,020股,占回购股份方案实施前公司总股本的3.01%,最高成交价为7.20元/股,最低成交价为6.02元/股,成交的总金额为85,088,953.61元(不含交易费用)。