纺织服装 山东板块 低价股 预亏预减 ST股 贬值受益

一般项目:供应链管理服务;计算机系统服务;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅游开发项目策划咨询;文艺创作;服装制造;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;面料纺织加工;纺纱加工;面料印染加工;洗染服务;住房租赁。(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:营业性演出;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

报告期内,公司秉承“坚守实业、创造价值”的理念,在“多元化发展,专业化运作”的战略指引下,在积极发展文化旅游业务的同时,大力提升供应链运营管理和综合服务的业务规模,持续发展服装业务。

1、文化旅游行业。2023年,国内旅游市场高开稳走,快速复苏,旅游经济保持了量的预期增长和质的有效提升。根据文旅部数据,2023年国内出游人次48.91亿,恢复到2019年同期的81%。2024年是旅游经济周期内转段和跨周期跃升的关键期,受宏观环境和微观需求的利好因素叠加,全年“供需两旺、积极乐观”可期。2、大宗商品供应链行业。2023年,有色系、黑色系等大宗商品价格一直处于震荡下行的状态。2024年,随着国家宏观经济回升向好,下游终端消费、基础建设投资等领域有望复苏回暖,企业的经营环境将得到改善。3、服装行业。2023年,随着国家一系列扩内需促消费政策措施出台,服装消费市场逐步回暖。

公司文旅小镇位于香格里拉、西塘等国内一线旅游目的地黄金地段,市场客源相对稳定,旅游资源较为丰富,项目稀缺性凸显,资产优质且升值空间大。

公司组建优秀管理团队,聚集综合服务人才。团队具备丰富的行业运营管理经验,通过创造丰富多样的业态,提供多层次、多样化的产品与服务,构建企业核心竞争力。

重组终止 2016年4月22日,拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联控股(北京)有限公司(原名为“北京星河互联创业投资有限公司”,简称“星河互联”)100%股权。公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。在推进过程中,双方就公司未来发展战略等在内的交易方案重新进行论证,鉴于当前市场和行业环境发生变化,至今,双方就公司未来发展战略等事项仍未达成一致意见。经公司审慎研究认为,继续推进本次重组事项将面临诸多不确定性因素,决定终止筹划本次重大资产重组事项。

2017年8月1日公告,公司在2017年6月28日至2017年7月27日要约收购期限内,已预受要约且未撤回的预受要约户数为1户,共计50股股份接受收购人雪松文旅发出的要约。本次要约收购生效,收购人雪松文旅按照《要约收购报告书》的要约收购条件购买股东预受要约的公司股份50股。

2017年6月13日公告,公司控股股东新郎希努尔集团及其一致行动人欧美尔家居与广州雪松文化旅游投资有限公司于2017年6月13日签署股份转让协议,约定新郎希努尔集团、欧美尔家居将其所持公司81,289,447股股份(占公司已发行股份总数的25.40%)以21元/股的价格转让至雪松文旅。同日,新郎国际、正道咨询、昌盛三号基金、昌盛四号基金与雪松文旅签署股份转让协议,分别将其持有的公司30,928,000股、32,800,000股、22,900,000股、32,100,000股股份以21元/股的价格转让至雪松文旅。通过受让上述股份,雪松文旅及其一致行动人将合计持有公司209,292,670股股份,占公司股份总额的65.40%。本次协议转让完成后,公司的控股股东将由新郎希努尔集团变更为雪松文旅,实际控制人将由王桂波变更为张劲。

公司拥有17条西装上衣生产流水线,10条西裤生产流水线、8条衬衫生产流水线,是国内规模最大的男士正装生产基地。生产规模上的优势使公司获得显著的规模经济效益,降低了单件产品的生产成本,同时也使公司具有较强的快速交货能力,在同行业中具有明显的竞争优势。

公司是一家集中高档西服,衬衣和服饰产品研发,制造及销售于一体的企业,主导产品西服的销售收入09年位居国内同行业上市公司第二位,“希努尔SINOER”,“新郎.希努尔”,“新郎+XINLANG”三个商标被认定为中国驰名商标。公司在北方市场竞争优势明显,在山东,河北,河南,山西四省的男装市场占有率居第一位,在陕西,江苏,安徽,东北,内蒙等省区的市场占有率均位列前四名。截至2010年末,公司拥有直营店和加盟店的数量为596家,其中加盟店569家,占专卖店总数的95.47%。

2015年1月12日公告称,公司拟在上海出资设立上海全磊科技发展有限公司,注册资本7000万元,拟全部由公司自有资金出资。值得一提的是,该公司经营范围拟为:从事新能源技术、环保技术、楼宇智能化技术、新型材料技术、电子产品技术、多媒体技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,建筑安装工程等。

公司拥有10条西装上衣生产流水线,12条西裤生产流水线,6条衬衫生产流水线,年生产能力为西装上衣280万件,西裤420万条,衬衫200万件,为国内规模最大的男士正装生产基地。生产规模上的优势使公司获得显著的规模经济效益,降低了单件产品的生产成本,同时也使公司具有较强的快速交货能力,在同行业中具有明显的竞争优势。

在市场开拓方面,公司采取“八个零”加盟政策进行招商,即零物流成本,零加盟金支付,零培训费用,零售后服务困扰,零高端广告费用,零品牌授权费用,零库存风险,零装修费用。“八个零”的加盟政策为加盟商提供更多支持,减少前期投入及降低风险,吸引大批加盟商加入,并使公司与加盟商建立了长期,稳定的关系。

公司以募集资金54489万元投资营销网络及信息化项目，建设店铺46家，包括10家旗舰店和36家直营店，建设区域主要集中在山东省以外，长江以北区域地级城市为主。旗舰店面积从480-800平方米不等，全部为购买形式。直营店面积从250-800平方米不等，购买和租赁五五开。营销网络建设项目将满足公司两大战略方向，即增厚布密省市级城市网络布局，进一步巩固北方市场，逐步向南延伸。预计项目运营期正常年均营业收入32593.2万元，净利润7174.9万元。

公司在同行业内率先推出对售出的西装实行终生免费干洗的策略,投资数千万元购进国际先进的干洗设备,建立西装行业国内最大的干洗服务中心,向消费者提供六道国际标准的干洗服务,拥有近600个服务网点,针对消费者裤子磨损快的特点,推出三件套(一件西装上衣,两条裤子)营销策略,推出以旧换新,提高消费者对希努尔品牌的忠诚度,开展VIP高端客户服务业务,为其进行量身定制,针对个性化需求提供相应服务,已成立100多人的量体团队。

公司具备每年3000多款的设计能力,设计部门积累大量的版型,其中西服内销版型1896个,外贸版型1612个,衬衫内销版型1012个,外贸版型613个,在技术工艺方面,公司每年均有大量创新,09年共有108项,公司自主开发了永久抗静电系列,空气触媒系列,木糖醇系列等近二十个系列的服装产品,公司与意大利知名服装业研发咨询机构--LEFTBANK.CO.LTD合作,开展有效的对外交流。

2012年8月，公司制定未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。未来三年，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采用股票股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。

2012年12月17日和18日，公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司417,447股股票，占公司股份总数的0.13%。新郎希努尔集团计划在未来12个月内根据中国证监会和深圳交易所的有关规定以及市场情况，累计增持不低于40万股且不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）。

公司控股股东新郎希努尔集团,实际控制人控制的新郎国际及欧美尔家居承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。华西集团,北京淡水河投资,北京国鼎瑞丰,青岛金合众科,勒堡织造及宁波富诚等六家股东承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2018年3月13日公告,公司拟收购香格里拉市仁华置业有限公司100%股权及西安天楠文化旅游开发有限公司90%股权,收购价格分别为50,000,000元、90,000,000元。公司表示,本次通过收购仁华置业100%股权及西安天楠文旅90%股权,取得香格里拉独克宗文化旅游小镇项目及西安芷阳文旅小镇项目,是公司实施文化旅游产业战略的重要举措。

2018年8月2日公告,公司全资子公司诸城松旅于近日收到诸城市旅游局下发的《关于下达2018年度旅游产业扶持资金的通知》,根据文件精神和工作安排,诸城松旅已收到诸城市财政局以现金形式拨付的2018年度第一期旅游产业发展奖励资金3,369.72万元。该项补助与公司日常经营活动无关,不具有可持续性。本次收到的政府补助,预计将会增加2018年度利润总额3,369.72万元。

2018年9月6日公告,为支持公司发展,提高融资效率,公司控股股东雪松文投拟无偿向公司提供总额度不超过人民币5亿元的财务资助,借款期限为二十四个月,资助金额在该额度范围内可循环滚动使用。

2018年10月16日发布重组预案,公司拟以发行股份的方式购买幸星传媒持有的丽江晖龙旅游开发有限公司(简称丽江晖龙)及丽江玉龙花园投资有限公司(简称丽江玉龙)100%股权,交易价格初定为8.06亿元,股份发行价格为13.71元/股。公司股票暂不复牌。公告称,公司通过收购丽江玉龙、丽江晖龙,将在世界知名景点丽江古城打造集特色文化演出与古镇创意商业为一体的坊巷式旅游平台,进一步完善了上市公司的文化旅游战略布局,提升公司在文化旅游行业的竞争力,开拓新的业绩增长点,实现可持续发展。

2018年11月1日公告,公司全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司已收到诸城市财政局以现金形式拨付的2018年度第三期旅游产业发展奖励资金3,000.00万元。该项补助与公司日常经营活动无关,不具有可持续性。本次收到的政府补助,预计将会增加2018年度利润总额3,000.00万元。

2018年11月15日公告,公司拟回购股份,回购金额不低于3亿元,不超过6亿元;回购价格不超14元/股。按回购金额上限6亿元、回购价格上限14元/股进行测算,预计回购股份总数为不超过4285.71万股,约占公司目前已发行总股本的7.88%。公司同日公告,公司控股股东雪松文投及其一致行动人计划自本增持计划公告之日起6个月内增持公司股份,拟增持资金总额不低于2亿元。