有色金属 浙江板块 富时罗素 MSCI中国 深股通 中证500 融资融券 预盈预增 深成500

许可项目:进出口代理;货物进出口;矿产资源(非煤矿山)开采;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品制造;金属材料销售;金属材料制造;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);矿物洗选加工;选矿;建筑砌块制造;建筑砌块销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司专注铝行业三十年,不断优化产业布局和资源配备,在资源和能源富集的区域兴建产业基地,形成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、电池铝箔研发制造的上下游一体化,并配套自备电厂和自备预焙阳极的完整铝产业链布局,使公司的电解铝产品在上游的电力自供、铝土矿资源储备、氧化铝及阳极碳素供应保障和成本优势方面保持较强的竞争力。下游方面,公司大力发展的高纯铝板块具有突出的技术优势和一体化优势,产能不断扩大,产量迅速增加,成本优势显著,产品品质优异,核心竞争力保持全球领先水平。同时,公司快速进入新能源电池铝箔赛道,在江阴建设一期规模22万吨的电池铝箔生产基地,利用公司上游优质铝液的优势,打造行业内最具竞争力的一体化、专一化、专业化的电池铝箔生产模式。

近年来,铝除去在传统基础设施建设和消费领域保持旺盛需求外;在新兴产业领域,如汽车轻量化和新能源车的结构升级、光伏、风能电站、5G基站、特高压、轨道交通等方面得到大规模应用,也日益受到市场的广泛关注。根据长江证券的行业分析报告,到2025年,全球新能源车领域将需要用铝368万吨,光伏和风电领域将需要用铝725万吨,仅上述两项需求将较2020年新增用铝量367万吨,增长率达到5.62%。市场预测,随着全球能源革命和转换能源结构的逐渐提速,新能源项目的建设开发正处于高速发展阶段,对铝的需求也将持续保持较快增长。铝的供应则受到上游能源及资源的影响,政策调控的限制,供给受限的局面短期难以根本改善,铝的市场供需呈现紧平衡的格局,甚至出现一定时期内或局部地区的供应紧张局面。相比历史期的供需情况,行业基本面得以持续改善,长期发展更趋健康。在这样的市场背景下,具有能源和资源优势的产能将首先受益并有望保持较好的经济效益。

公司拥有铝土矿、氧化铝、预焙阳极、发电、电解铝、高纯铝、铝深加工的全产业链生产环节,具有完整铝产业链一体化综合优势。随着广西靖西天桂250万吨氧化铝项目和南疆阿拉尔30万吨预焙阳极项目的全部投产,可实现主要原材料氧化铝和预焙阳极的全部自给自足,公司的6台自发电机组可满足公司铝锭生产80%-90%左右的用电需求,产业链的上游布局,可为公司带来稳定可靠且低成本的电力和原材料的供应,供应链的自主能力较强。在市场环境发生激烈变动情况下,这样的产业链一体化优势更加凸显,能有效规避生产要素市场变化而产生的巨大波动,确保公司业绩的持续和稳定。

电解铝主要的竞争就是成本竞争,其三大成本要素是电力、氧化铝、预焙阳极,合计占总成本的 90%左右。公司电解铝生产基地位于新疆,受益于新疆煤炭资源丰富,价格显著低于内地的优势,公司自备电站的发电成本显著低于行业平均水平,80%-90%左右电力为自供。公司氧化铝生产基地位于广西,受益于广西地区丰富的铝土矿资源储量,公司氧化铝生产具有较强的资源和成本优势。公司在新疆布局的60万吨预焙阳极,得益于靠近石油焦产地以及新疆较低的天然气价格,预焙阳极也具有较强的成本优势。综上所述,公司具备成本端三大要素的主要资源的成本优势,使公司保持较强且稳定的低成本竞争优势,在能源与资源紧缺的时候,公司有更好的应对基础。

公司引进国际领先的高纯铝偏析法生产技术及工艺,在石河子建设高纯铝生产线。较传统的高纯铝生产技术和工艺,公司采用的偏析法大幅降低了95%以上的能耗量,成本相当于下降4000-5000元每吨,并且生产出4N6及更高纯度的高纯铝产品,获得下游客户的高度认可,市场供不应求,更获得海外客户的长单订货,市场前景良好。由于产业链的上下游高度融合,核心技术先进,公司在高纯铝领域处于领先的技术和成本竞争优势。公司一期规划建设的6万吨产能已全面投产,受益于下游消费领域的不断扩展和强劲需求,公司计划加大生产规模至年产能10万吨,并引入进口电子光箔用高纯铝大板锭生产线,将成为全球技术、规模、成本全面领先的高纯铝生产商。公司在拥有上游低成本优势的同时,下游产品利用上游原材料铝液直接提纯,大大降低了深加工产品的能耗和生产成本,拥有核心技术和科技优势,进一步增强了公司全产业链一体化的核心竞争力,增加利润增长点,提高公司盈利能力。

2017年1月5日公告,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。公司2016年12月12日披露定增二次修订案,拟以不低于12.47元/股,非公开发行不超过2295.11万股。募集资金总额预计不超过2.86亿元,将投向年产5万台水泵项目(一期),以及年产120万台水泵技改项目。

2016年12月12日公告,继今年6月首次调整定增方案后,新界泵业再次对募投项目及发行规模进行调整。公司今日午间披露定增二次修订案,拟以不低于12.47元/股,非公开发行不超过2295.11万股。本次募集资金总额预计不超过2.86亿元,将投向年产5万台水泵项目(一期),以及年产120万台水泵技改项目。

2016年1月28日晚间公告，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过1.98亿股，发行价格不低于10.77元/股，募集资金总额不超过21.3亿元，在扣除发行费用后全部用于投资“供应链保理服务项目”和“偿还银行贷款”。 其中15.3亿元拟投入供应链保理服务项目，6亿元拟偿还银行贷款。公司当前所处的能源装备行业，其产业链的上下游企业存在大量的融资需求，普遍面临营运资金不足的情况。在能源装备产业链中引入供应链金融服务，将有效缓解这一紧张局面。公司通过本次非公开发行募集资金投资进行供应链保理服务项目，可以为自身产业链上下游的企业提供金融服务，使其可以更加顺利的开展自身业务，增加客户黏性，从而极大增强公司的采购和运销能力，协同公司主业健康发展。

2016年1月27日晚间公告，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过2667.74万股，发行价格不低于12.37元/股，募集资金总额预计不超3.3亿元。扣除发行费用后拟用于年产120万台水泵技改项目、云和县城市污水处理厂TOT&BOT项目、苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目、陇西县污水处理厂扩建工程PPP项目及补充公司营运资金。其中，年产120万台水泵技改项目由新界泵业建设。达产后预计年销售收入5.44亿元、利润总额7573万元。

云和县城市污水处理厂TOT&BOT项目则由新界泵业子公司博华环境建设，分为一期项目和二期项目。项目建成后博华环境定期向云和县水利局收取污水处理费，项目特许经营权为28年，特许经营期满后将相关设施无偿移交给云和县水利局。苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目也将由博华环境实施。项目建成后陇西博华定期向陇西县给排水公司收取污水处理服务费，项目特许经营权为25年，期满将相关设施无偿移交给陇西县给排水公司。

2015年6月26日晚间发布定增预案，公司拟以17.49元/股非公开发行1829.62万股，募集资金总额3.2亿元，拟用于投资年产120万台水泵技改项目及补充营运资金。根据方案，其中公司实际控制人之一许敏田拟认购约1亿元；润熙投资（由公司董事、监事及中高层管理人员共同出资设立）拟认购约0.6亿元；北极星光拟认购约0.8亿元；明道中鑫拟认购约0.4亿元；正友润和拟认购约0.3亿元；李伟军拟认购约0.1亿元；且锁定期均为36个月。

公司管理团队专注铝行业超过30年,在铝行业建设、生产、运营及技术等领域积累了丰富的经验。公司目前已形成完善的建设、生产、运营管理体系,拥有较强的人才队伍,能够较好地应对复杂多变的市场环境,为公司未来发展奠定坚实的基础。

2015年12月15日发布股票期权与限制性股票激励计划。公司拟向激励对象授予权益总量为475万份，约占公司总股本的1.48%。其中，首次授予的权益总量为429万份，占公司股本总额1.34%；预留股票期权总量46万份，占公司股本总额0.14%。根据方案，公司此次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其中，公司拟向激励对象授予341.50万份股票期权，行权价格为11.73元；并拟向激励对象一次性授予133.50万股限制性股票，授予价格为6.06元。此次计划首次授予权益的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司(含控股子公司)持续发展有直接影响的核心骨干，激励对象总人数为67人，占公司在册员工总人数的2.65%。方案显示，公司此次股票期权的行权条件和限制性股票的解锁条件相同。主要的行权/解锁条件为：以2014年业绩为基准，2015年、2016年、2017年公司实现的扣除非经常性损益的净利润较2014年增长分别不低于18%、35%、60%，且各年度实现的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于8.1%、8.5%、9.0%。

2022年12月8日公司对外公告,根据公司业务的发展和生产经营的需要,公司为全资孙公司石河子市天瑞能源有限公司(以下简称“天瑞能源”)中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“民生银行乌鲁木齐分行”)2.9亿元人民币债权、为全资孙公司新疆天山盈达碳素有限公司(以下简称“盈达碳素”)民生银行乌鲁木齐分行2亿元人民币债权、为全资孙公司靖西天桂铝业有限公司(以下简称“靖西天桂”)光大金融租赁股份有限公司(以下简称“光大金融租赁”)7亿元人民币租赁债权提供保证担保。本次担保事项已经公司第五届董事会第十八次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。公司为天瑞能源、盈达碳素、靖西天桂提供连带责任担保,有利于天瑞能源、盈达碳素、靖西天桂融资业务的正常开展,天瑞能源、盈达碳素、靖西天桂资产优良,具备较为充足的债务偿还能力,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效的控制范围之内。天瑞能源、盈达碳素、靖西天桂未就上述担保提供反担保,不会影响公司持续经营能力,且不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《公司章程》相违背的情况。

2012年10月,公司与浙江博华环境技术工程有限公司、陈杭飞、郦云飞、郦振根签订了《并购协议书》,使用自有资金31,700,000元人民币并购浙江博华,取得其51%的股权,并拥有控股权;使用自有资金11,650,000元人民币对浙江博华进行增资(其他股东同比例增资),合计使用自有资金43,350,000元人民币完成此次并购事宜。浙江博华成立于1997年6月,注册资本为2,000万元人民币。经营范围为技术开发、技术服务、成果转让:环境保护技术、环保工程技术,环境设备,废水、废气处理药剂,化工产品,非标设备等。截至2012年9月30日,资产总额为10,745.7万元人民币,负债总额为6,204.7万元人民币,净资产为4,541万元人民币。并购浙江博华后,能够为公司在环境保护工程、废水废气环保处理领域带来新的利润增长点,并且为新界泵业在环保用泵产品的发展打开一定的空间,为公司的发展壮大起到积极的作用。

2012年4月，公司与詹军辉父子、方鑫机电签订了《增资协议书》。拟用超募资金21,306,875.14元增资收购方鑫机电，取得其70%的股权，拥有其控股权。方鑫机电主要业务为铝铸件的生产和加工，其加工工艺较好，产品质量较为稳定、可靠。本项目实施后，公司将利用资金优势、管理优势将方鑫机电进一步扩产，很好的解决公司铝铸件供应过程中的质量、交货、成本等问题。同时，詹军辉父子保证方鑫机电 2012 年 5 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日经审计后的净利润不少于 135 万元，保证2013和2014年全年经审计后的净利润分别不少于250万元、350万元，若到期不能实现，则由詹军辉父子以现金向公司补足或将其持有的相等差额利润的方鑫机电的股权无偿转让给公司。

公司已在国内市场形成以省会和一级城市为重点，地级市为主体，县级市和重点乡镇为辐射点的营销网络。公司在全国拥有700多家批发商和近3000余家分销商，广泛覆盖全国各地，充分渗透各领域客户。此外，公司还在全国各主要省市设有13个区域配送中心。通过对接公司ERP系统，区域配送中心拥有完整的物流配送和物流管理等服务体系，实现总部集中订单，远程调控各区域配送中心的物流配送，确保信息流，物流，资金流的高效运营。 在国际市场，经过多年大力海外市场拓展，公司已拥有约240家稳定的海外客户群体，产品覆盖亚洲，非洲，美洲，欧洲等70多个国家和地区。

公司实际控制人许敏田，杨佩华夫妇及关联股东许鸿峰，王昌东，施召阳，王贵生，陈华青，王建忠，杨富正承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司自然人股东叶兴鸿，林暄承诺，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2019年3月12日公告,公司拟筹划通过资产置换及发行股份购买资产的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司股权,预计构成上市公司重大资产重组。

2019年3月26日披露重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案。本次重大资产重组整体包括重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让。前述三项交易同时生效、互为前提。本次交易的拟置入资产为天山铝业100%股权,初步作价为1,700,000万元。本次交易构成重组上市。本次交易完成后,上市公司将持有天山铝业100%股权,上市公司的控股股东将变更为锦隆能源,实际控制人变更为曾超林、曾超懿。