农牧饲渔 广东板块 融资融券 预盈预增 股权激励 猪肉概念 深圳特区

一般经营项目是:生物技术和生物医药的研发;互联网信息技术开发、技术服务;为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让;畜牧养殖、销售及技术服务;经营进出口业务;自有房屋租赁;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:食品加工;生产、销售生物医药和生物制品;畜牧设备的生产、销售;生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料;饲料原料贸易;粮食收购和加工。餐饮服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公司以生猪养殖及饲料生产销售为核心业务,在生猪养殖产业链上为客户提供优质的产品与服务。公司生猪养殖业务主要对外销售种猪(纯种猪、二元母猪、种公猪)、仔猪及商品猪。公司饲料业务的主要产品为猪用饲料,包括教槽料、乳猪料、小猪料、中猪料、大猪料和种猪料,产品覆盖了猪的各个不同生长阶段,其中:教槽料、乳猪料和种猪料为公司的核心饲料产品,已建立起全系列产品,充分满足了广大用户对猪不同生长阶段、不同层次和不同需求的营养需要。

1.我国是猪肉消费大国,猪肉是百姓“菜篮子”的重要品种,生猪养殖为我国居民提供了主要的肉食品来源。根据国家统计局数据,2022 年我国猪牛羊禽肉产量 9,227 万吨,比上年增长 3.8%,其中,猪肉产量 5,541 万吨,比上年增长4.63%,猪肉产量增速略高于肉类总产量增速。目前生猪养殖行业处于发展成熟阶段,猪肉的需求以国内食用消费为主,出口量占比较小,其需求量主要跟随人口增速变化,目前我国猪肉需求总量相对稳定。生猪养殖行业存在周期性波动的特点。国内散户为主的养殖结构和生猪固有生长周期共同作用,形成了生猪市场价格的周期性波动。2.我国饲料工业发展起于上世纪 80 年代,经过多年快速发展,我国饲料产量于 2011 年跃居世界第一,此后十多年我国饲料产量较快增长,规模化水平大幅提升。目前饲料行业已进入存量竞争时代,增速放缓,行业竞争激烈。企业逐步聚焦高质量发展,创新加快推进,饲料精准配方、低蛋白日粮、减量替代和精细加工等技术加快普及。

企业文化是金新农成长的精神支柱。自成立以来,公司就确立并形成了“伙伴天下,共同成长”的核心价值观,以“科技兴邦,行业典范”为企业使命,科技引领、人性激活、资本赋能,打造风清气正、面向未来的团队。公司在运营管理过程中,不仅营造了团结互助、对事不对人的良好工作氛围,同时,充分挖掘、发挥员工的主观能动性,为基层、中层人员打通诚实劳动、勤奋工作的成长晋升通道,倡导无边界、高速度、竭尽全力的工作作风,推动实现公司一体化高效发展。

公司“成农”牌饲料在业内已树立起了良好的口碑效应。公司“成农”品牌乳猪教槽料是公司的拳头产品,在业内具有领先优势,性价比高,口碑好,在规模化猪场用户群体中已树立了良好的品牌形象,市场竞争力优势明显。公司“天种”品牌有着五十年的历史,天种种猪适应性强、好养、成活率高,连续多年在全国种猪大赛中被评为国内第一,是全国获评该奖项“冠军”次数最多的种猪品牌;“一春”牌种猪产仔数高、健康程度高,是目前国内仅有的“双阴”(蓝耳、伪狂均为阴性)种猪体系之一。公司系列种猪被中国畜牧业协会评为中国品牌猪,在种猪的遗传育种、疾病防控、精准营养、标准化养殖等方面走在种猪行业前列,受到众多大型养殖企业的青睐。公司及公司子公司累计荣获了多项荣誉:获评 2 家农业产业化国家级重点龙头企业、5 家省级农业龙头企业、2 个国家级核心种猪场、6 家高新技术企业、9 家国家级生猪产能调控基地、3 家国家级畜禽养殖标准化示范场及 6 家省级畜禽养殖标准化示范场、全国饲料三十强企业等。

公司拥有两家国家级核心种猪企业,育种历史悠久,设立了育种研究院、博士后创新实践基地,并通过与高校开展产学研合作、攻关育种项目,推广使用了各项最新的育种技术,构建了一套完善的育种体系和控制体系,建立了猪精准营养、疫病防控、繁殖育种、设施设备、环境控制的养猪技术体系。2020 年-2025 年公司与中国农业大学在生猪育繁推高效育种体系构建与配套技术研发方向持续开展合作研究;2022 年公司承担由深圳市光明区牵头的生猪种业产业园项目。

2017年9月7日公告,公司近日收到公司董事长兼总经理陈俊海关于增持公司股份的通知,基于对公司目前价值的判断及对公司未来持续稳定发展的信心,陈俊海于2017 年9 月6 日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份20 万股。

2017年9月7日公告,公司近日收到公司董事长兼总经理陈俊海关于增持公司股份的通知,基于对公司目前价值的判断及对公司未来持续稳定发展的信心,陈俊海于2017 年9 月6 日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份20 万股。 公告显示,2017 年以来,公司董事长兼总经理陈俊海通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式合计增持公司股份73.17万股。本次增持后,陈俊海直接持有公司股份1523.26万股。 金新农表示,本次增持体现了公司董事长兼总经理陈俊海对公司发展前景及未来持续稳定的发展充满信心。陈俊海本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件, 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2016年11月22日公告,公司21日与芜湖九派金新农产业股权投资基金(有限合伙)、临湘富华实业投资中心(普通合伙)、 武汉市长实养殖有限公司、宋蕾等 8 名自然人股东以及担保方周展宏、陈俊海签署了《股权转让协议》,公司拟以自有资金 33,400.70 万元收购上述股东合计持有的武汉天种畜牧有限责任公司(以下简称“武汉天种”)47.7156%的股权。收购完成后,公司将合计持有武汉天种 80%的股权,武汉天种成为公司控股子公司。本次交易构成关联交易。

2015年5月26日发布定增预案，公司拟以5.25亿元的价格购买深圳市盈华讯方通信技术有限公司80%股份。根据预案，公司拟向交易对方以9.47元/股的价格发行3707.83万股，并支付现金1.84亿元购买盈华讯方80%股份，同时，公司拟向金新农2015年第一期员工持股计划和陈俊海等6人以9.47元/股的价格非公开发行3878.56万股，募集配套资金3.67亿元，扣除本次交易税费后，将用于支付本次交易的现金对价部分及补充流动资金。盈华讯方是一家主要经营计算机软硬件、通讯产品、网络产品的技术开发、销售，以及第二类增值电信业务中的信息服务业务的高新技术企业。交易对方承诺盈华讯方2015-17年度经审计的扣非净利润分别不低于4100万元、5000万元和6000万元。

同时，公司发布第一期员工持股计划(草案)，参加本员工持股计划的公司及下属子公司的部分监事、高级管理人员和员工不超过300人，其中公司监事、高级管理人员4人，本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过2.07亿份，资金总额不超过2.07亿元。认购股份不超过2189.02万股。 本员工持股计划设立后委托光证资管管理，并全额认购光证资管设立的光证资管-金新农-众享1期定向资产管理计划。本次员工持股计划的存续期为48个月，锁定期为36个月。金新农表示，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，但不构成借壳上市，本次交易完成后，金新农的控股股东未发生变化、无实际控制人的状况不会发生变化。

公司主营猪饲料的研发，生产和销售，其中教槽料和猪用浓缩料是公司优势产品，2010年1-6月，公司教槽料和猪用浓缩料收入占猪饲料收入的59.07%，毛利占猪饲料毛利的66.88%。09年公司饲料总产能39万吨，销量27万吨，其中教槽料产能约5万吨，销量4.4万吨，占国内教槽料销量的20%，销量排名第一。公司子公司远大牧业饲料产销量位居黑龙江省饲料企业第一位，公司猪饲料产销量位居广东省猪饲料企业前三位，公司子公司上海成农猪饲料产销量位居上海市猪饲料生产企业前三位。

公司以募集资金15203.46万元投资“惠州成农年产23万吨猪饲料项目”，提高公司在华南地区的产能和产品生产能力，达产后预计正常年年均营业收入77080万元，年均净利润5094.34万元，以9995.91万元投资“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”，填补公司在湖南地区的生产基地空白，达产后预计正常年年均营业收入34667.20万元，年均净利润2690.99万元，以2000万元投资“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”，提高公司产品在黑龙江省的市场占有率，达产后预计正常年年均营业收入17972.80万元，年均净利润925.86万元。

2015年5月11日晚间发布收购预案，公司拟以发行股份及支付现金方式，以不超过5.25亿元，收购盈华讯方80%股权，并募集配套资金不超过3.67亿元。此次收购股权，金新农现金支付的比例为35%，剩余65%股权公司将以9.3元/股的价格发行股份来支付。同时，金新农拟向金新农2015年第一期员工持股计划和陈俊海等6人，以9.57元/股，非公开发行募集配套资金不超过3.67亿元，用于支付现金对价、补充流动资金及支付此次交易税费。公司表示，此次交易前，公司主营业务主要集中于猪用饲料产品研发、生产和销售。交易完成后，金新农将成为拥有饲料产品生产销售、信息技术服务并行的双主业上市公司，有利于公司结合金新农和盈华讯方双方的技术积累、人才团队搭建金新农生猪养殖服务平台、互联网金融平台以及电子商务平台，有利于降低公司自身独自搭建“互联网+”平台的风险。

2013年8月，为了实现公司快速的发展战略，顺应新的饲料行业发展趋势，公司决定在沈阳辽河开发区新建“沈阳成农年产10万吨猪饲料项目”，项目预计总投资4,700万元。此项目实施主体为全资子公司沈阳成农或新设分公司。为了保证项目的顺利完成，公司拟以自有货币资金向沈阳成农增资4,700万元，其中一年内对沈阳成农注册资本增资至3,000万元，将在董事会审议通过后实施。。该项目建设期一年，整个项目的动态投资回收期预计为5.47年。

09年，公司销售区域遍布全国25个省，自治区，直辖市，公司已与2000多家经销商，规模化养猪场建立了长期稳定的合作关系。截至2013年，公司计划增加1000个以上的经销商，建立1500个以上的养猪示范户，销售网络覆盖到乡镇一级。公司在销售渠道建设方面亦有所创新，即通过资本纽带实现上下游规模化对接的新型商业模式——“福建南平模式”，公司与下游养猪大户福建省南平市五福猪业专业合作社共同投资设立福建金新农，公司持股60%，五福猪业专业合作社持股40%。公司向合作社成员销售系列猪饲料，并利用养殖示范效应拉动公司饲料产品在福建其他区域的销售。

公司在国内率先提出弱仔救护理论，成功开发出用于弱小仔猪救护的高品质产品“八宝粥”，并填补了国内产品市场的空白，公司研发的“早期断奶仔猪料”被评为“中国饲料重大科技进步与应用奖”，成为国内唯一获此殊荣的教槽料产品，在该项核心技术上已成功获得“一种仔猪代乳饲料”，“超早期断奶仔猪料”两项发明专利，从技术指标上来看，公司教槽料在料肉比，日增重，采食量等指标上都优于行业平均水平。公司教槽料可使仔猪断奶天数由30天下降到20天，本质上通过提高母猪的“资产周转率”而提高回报率。

教槽料又称仔猪断奶料，可缩短仔猪断奶期从而提高母猪的繁殖效率并提高仔猪的存活率。由于教槽料价格较高(一般是普通配合料的1-2倍，毛利率也高将10个点左右)，目标客户主要是500头以上的规模化养猪场。随着国内生猪养殖规模化的发展以及高档饲料企业的市场开拓，教槽料的市场渗透率也会逐步增加，预计到2015年教槽料市场规模达到69万吨，是现有市场规模的三倍。同时教槽料销售也会带动其他高档饲料的销售。具备强大研发实力和丰富产品储备的细分行业龙头将受益。

2013年1月，公司拟授予激励对象不超过1,363万份股票期权，约占该激励计划签署时公司股本总额14,100万股的9.67%，其中首次授予1,283万份，预留80万份，占该激励计划拟授出股票期权总数的5.87%。该激励计划授予的股权的行权价格为11.62元。首期授予的股权的行权条件为：以2011年经审计的净利润为基数，公司2013-2016年年度经审计净利润较2011年增长率分别不低于25%、50%、85%、125%；公司2013-2016年年度加权平均净资产收益率分别不低于8%、8.5%、9%、9.5%。预留部分股权的行权条件为：以2011年经审计的净利润为基数，公司2014-2016年年度经审计净利润较2011年增长率分别不低于50%、85%、125%；公司2014-2016年年度加权平均净资产收益率分别不低于8.5%、9%、9.5%。该激励计划涉及的激励对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及子公司中层以上管理人员、核心技术和业务人员及董事会认为需要进行激励的相关人员，共计191人。

2012年6月，公司制订未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。根据法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的30%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的100%。在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可实施分配股票股利。

公司控股股东深圳市成农投资有限公司承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东深圳市轻松投资有限公司承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2018年4月5日公告,公司拟以自有资金不低于10,000万元且不高于15,000万元通过集中竞价交易方式回购公司股份并注销。回购价格不超过11元/股(含11元/股),预计可回购股份不超过1,363.63万股,占公司总股本不超过3.58%。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。

2018年8月1日公告披露回购进展,截至2018年7月31日,公司累计回购股份864.5万股,占公司总股本的2.27%,最高成交价为8.85元/股,最低成交价为7.42元/股,支付的总金额为6988.25万元(不含交易费用)。根据公司回购报告书,金新农本次拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过11元/股(含11元/股),回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币1.5亿元,本次回购股份总数回购股份预计不超过1363.63万股,占公司总股本不超过3.58%,回购期限自股东大会审议通过之日起6个月内。具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。金新农此前表示,公司旨在通过制定本股份回购计划,以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

2018年12月10日公告,公司接到控股股东舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称大成欣农、转让方)的通知,大成欣农于2018年12月8日与粤港澳大湾区联合控股有限公司(以下简称湾区联控、受让方)签署了《股权转让框架性协议》(以下简称框架协议),其正在筹划将其所持有的部分公司股份合计94,000,000.00股普通股(占公司总股本的24.70%)转让给湾区联控或其指定方。意向待售总股权转让款暂定不超过1,069,500,000.00元(大写:壹拾亿零陆仟玖佰伍拾万元整),最终总股权转让款根据正式股权转让合同约定确定。若本次权益变动全部完成后,湾区联控或其指定方将直接持有公司94,000,000股股份,约占公司总股本的24.70%,湾区联控或其指定方将成为公司控股股东。

2019年1月13日公告,公司控股股东大成欣农于2019年1月11日与粤港澳大湾区联合控股有限公司指定方广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)(以下简称湾区金农)签署《股权转让合同》,拟将其所持有的部分公司股份94,000,000股(占公司总股本的24.70%)转让给湾区金农,股权转让款为1,062,067,380.50元。本次协议转让完成后,大成欣农持有公司股份54,356,576股,占公司现有总股本的14.28%,变为公司第二大股东。湾区金农将持有公司股份94,000,000股,占公司现有总股本的24.70%,将成为公司控股股东。