专用设备 广东板块 深股通 机器人概念 华为概念 小米概念 化债(AMC)概念 新能源车 虚拟现实 5G概念 央国企改革 深圳特区

一般经营项目是:模具、塑胶、五金制品、电子产品、个人防护用品、玩具、智能家居、智能家电、智能穿戴、智慧机器人与自动化设备的开发、销售及相关技术咨询;医疗器械、医疗器械软件及相关配附件的研发、销售、售后服务及相关配套业务;货物及技术进出口。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准及禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,依法须经批准的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:模具、塑胶、五金制品、电子产品、个人防护用品、玩具、智能家居、智能家电、智能穿戴、智慧机器人与自动化设备的生产;医疗器械、医疗器械软件及相关配附件的生产;普通货运。

公司以模具制造为核心，是集工业设计、产品开发、模具设计制造、精密结构件、整机集成为一体的智能制造供应商。公司聚焦发展汽车部品、通讯及消费电子、高端装备三大领域核心业务，为客户提供智能制造一体化的解决方案。

（一）模具行业从宏观层面来看，模具市场的前景取决于全球经济和制造业的发展趋势。随着全球经济的复苏和新兴市场的崛起，模具市场有望继续保持增长态势。此外，随着制造业的不断转型升级，模具行业也将从中受益。从微观层面来看，模具市场的前景取决于技术创新和品质服务的提升。在信息技术、人工智能等前沿技术的推动下，模具制造企业加大了技术研发投入，不断提高技术创新能力和智能化水平。同时，模具制造企业也加强了品质服务体系建设，给客户提供更加优质、高效的服务，满足客户的需求。（二）通讯及消费电子行业消费电子产品的生产制造涉及计算机、通信、家电、医疗器械、电子电气等多个行业门类，其产品的需求持续增长和消费电子产业的迅速发展壮大，得益于技术的不断进步和提高，它一方面丰富了产品市场，从而更好地满足了广大消费者的需求愿望，另一方面也促进了产业的技术升级和结构调整，增强了可持续发展能力和水平。当前，中国消费电子产业正处于转型的关键时期，5G、物联网（IoT）、智能设备、人工智能等正成为推动行业转型发展的主要力量，促进了包括智能家居、可穿戴设备和工业传感器在内的多种设备的普及应用。（三）高端装备行业高端装备制造业分为智能制造装备、航空装备、卫星及应用装备、轨道交通装备、海洋工程装备五个行业。其中航空装备制造行业可分为飞机整机制造、航空发动机及航空设备与系统三大类。智能制造装备产业涉及的细分行业包括工业机器人、3D 打印设备、数控机床、工业物联网、工业软件等。我国智能制造装备的技术难度不断提升，未来仍将朝自动化、集成化、信息化方向发展，随着智能制造装备的技术升级将导致机器人系统、自动装配线以及能够自动监测和调整制造过程的智能制造设备需求的增加。

（一）完善的模具制造标准体系与智能自动化生产开发应用升级能力公司在汽车内外饰件和功能件模具方面积累了大量设计制造经验，建立了完善的模具设计标准体系和模具制造工艺标准体系，将公司已有的标准整理规范化，根据实际生产与模具行业技术发展，制订各种新的工艺技术标准，模具设计标准体系涵盖汽车注塑模具、通讯注塑模具的浇注系统、温控系统、成型系统、脱模系统、顶出系统、模架系统等。模具制造工艺标准体系包含模具零件CNC编程与加工、EDM电极制图与编程加工、WEDM编程加工、深孔钻编程加工、模具装配、试模包装等内容。并且基于标准化进行自主研发，长期开发模具设计、编程加工、自动检测、智能注塑成型等应用功能软件，实现高效规范的模具智能生产升级优化，提升模具品质、实现降本增效。相关模具3D、2D设计制图软件、加工编程软件均已在模具行业中多家企业进行推广应用，取得了良好的应用效果。（二）具备复合模塑高端模具的设计开发与生产制造能力基于单腔双色汽车模具技术、深腔产品的低压注塑成型技术、汽车前端模块塑包钢模具成型技术、注射压缩成型模具技术、汽车燃油箱多层共挤吹塑模具技术、SMC热压成型模具技术、叠层模具技术等方面已在国内处于领先水平，多次荣获中国模协精模奖，可应用于节能环保、汽车轻量化、智能操控体验等领域。（三）从产品开发到成型组装成品的高端装备精密制造服务能力在高端装备制造领域，公司在工业设计上具备国际化产品设计能力，有效拉动整机高端装备业务的提升，在高精密的半导体制造设备与精密航天装备航空模拟驾驶舱等生产制造领域，实现技术与生产能力的突破，成为公司精密制造业务新的增长点与技术创新领域。（四）装配自动化生产线开发能力公司在塑胶、五金产品成型及产品集成装配上，具备自主开发设计与制造的自动化生产线建设能力。能够快速对客户产品生产工艺流程进行自动化生产流水线的转化开发并导入应用，实现客户产品导入迅速，并能够快速反应实现生产环节的提效增速，以高效稳定的自动化服务建立客户产品的优势。（五）先进的超声加工技术公司通过产学研用合作，掌握高精密超声加工技术，实现各种金属、非金属脆硬材料的精密尺寸加工成型，为各类制造企业提供难加工材料高效精密加工整体解决方案。超声加工技术，使公司从基础的金属切削加工升级到玻璃、陶瓷、碳纤、硬质合金等类型材料产品的高精密加工，能够为航空航天、高档汽车、精密数码电子、高档消费类产品提供更加丰富的加工成型解决方案与精密制造服务。超声加工技术的生产能力，极大的提升了公司业务支持形态，能够为更加广阔的市场客户与高端产品提供服务与支持。（六）丰富的技术研发成果公司坚持技术研发和自主创新，被认定为国家高新技术企业。经过多年的积累，公司对模具、汽车、5G通讯以及其它新兴高端消费产品领域的前沿技术和智能自动化信息技术进行研发与应用，同时拥有以模具产品设计和制造为中心的多项核心技术。

基于单腔双色汽车模具技术、深腔产品的低压注塑成型技术、汽车前端模块塑包钢模具成型技术、注射压缩成型模具技术、汽车燃油箱多层共挤吹塑模具技术、SMC热压成型模具技术、叠层模具技术等方面已在国内处于领先水平,已获得多项中国模协精模奖,广泛应用于节能环保、汽车轻量化领域。建设先进制造研究所,研究、开发、应用行业前沿技术,在金属3D打印成型、高速五轴高精密加工、五轴激光蚀刻工艺等制备精密模具结构件上,构建绿色模塑制造工程体系,解决模具精细结构难题,提供更全面的模具制造服务。同时研究多种纤维增强材料应用技术,在长玻纤、碳纤维等汽车轻量化热点技术领域中,开发多款高强度轻量化汽车结构件产品,应用在新能源汽车上。

为缓解发行人模具产能压力，本项目将在公司现有模具生产规模的基础上，通过新建厂房、购置新设备等来扩大制造服务能力。项目建成后，将新增年产80套大型模具产能，主要用于生产大型精密注塑汽车模具，包括30套大型汽车外饰件模具、24套大型汽车内饰件模具、10套大型汽车功能结构件模具和16套其他大型模具。项目总投资9,788.37万元，其中建设投资8,739.59万元，铺底流动资金1,048.78万元。项目由天津科技实施，项目建设周期为1.5年，达产期1.5年，项目建成后当年达到生产能力的40%，第二年达到设计生产能力的 100%。项目达产后的正常年份，可实现年销售收入为12,790.00万元，达产年均净利润1,684.13万元，税前内部收益率为19.23%，税后内部收益率为16.27%，税前投资回收期为6.19年（包括1.5年建设期），税后投资回收期为6.83年（包括1.5年建设期）。

本募投项目包括两部分内容：一是充分利用公司在汽车方向盘模具生产方面的订单优势和技术优势，建设精密模具自动化专线，二是建设精密结构件生产线，扩充结构件产能，缓解公司结构件产品生产的产能压力。项目总投资14,882.89万元，其中建设投资12,125.31万元，铺底流动资金2,757.58万元。项目由惠州实业实施，项目建设周期为1.5年，达产期1.5年，项目建成后当年达到生产能力的40%，第二年达到设计生产能力的100%。项目达产后的正常年份，可实现年均销售收入为31,260.00万元，达产年均净利润4,473.64万元，税前内部收益率为34.58%，税后内部收益率为25.36%，税前投资回收期为4.74年（包括1.5年建设期），税后投资回收期为 5.69年（包括1.5年建设期）。

项目拟在公司现有技术中心的基础上，通过引进高精密加工设备、先进的软件系统、高精度与大行程的检测设备，提升公司在大型复杂精密模具关键技术方面的产品设计和产品实现能力，实现模具核心配件热流道产品的产业化，强化公司的研发实力和客户服务能力，为公司在模具行业的业务发展和市场拓展奠定坚实的基础，实现公司核心竞争能力的提升，保证公司的可持续发展。本项目具体包括热流道系统研发项目、模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目三个子项目。热流道项目建成后，公司将把注塑模具热流道系统的研发成果成功转化，建立自己的热流道生产线，实现热流道产品的独立生产，逐步替代外购热流道产品，并实现热流道产品的独立对外销售。模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目建成后，将大幅度提升公司的产品设计能力和效率，缩短公司模具产品的交付周期，提高生产效率，降低生产成本，提高公司整体竞争能力。项目总投资5,441.03万元。项目热流道系统研发项目、模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目等三个子项目将同步进行，项目建设周期为1年，分4个阶段完成。

公司股票上市后三年内,若公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(以下简称“启动条件”),则公司启动股价稳定预案。在公司股票上市后三年内,在满足法律法规规定的条件下,公司稳定股价措施按下列1-4项顺序依次循环实施:1、控股股东中银实业增持公司股票;2、第二大股东宝山鑫增持公司股票;3、在公司领取薪酬的董事及高级管理人员增持公司股票;4、公司回购股票。

公司利润分配的形式：公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期分红。现金分红的具体条件：在符合利润分配的条件下，公司在当期利润分配中将包含现金分红。 发放股票股利的具体条件：公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金分红的同时，发放股票股利。 现金分红比例：在满足现金分红条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的10%（含10%）。 公司上市后未来三年，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达20%。

公司控股股东中银实业及第二大股东宝山鑫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司其他股东力合创赢、力合华富承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。