船舶制造 上海板块 专精特新 创业板综 深股通 融资融券 预盈预增 数字孪生 天然气 军民融合 海工装备 风能 长江三角 军工

从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,船舶工程设计,港口与海洋工程、机电安装工程承包,船舶、机电工程监理领域内的咨询服务,船舶产品的开发研制及四技服务,商务信息咨询,企业形象策划,机电设备的批发与零售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,合同能源管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业,是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域,主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船海工程EPC业务,具体包括风电安装作业平台及相关海工船舶、运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理;军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制;新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。

(1)2021年,世界经济整体呈现不均衡复苏态势,货物贸易复苏势头良好,服务贸易受疫情影响更大时间更久,恢复缓慢。国际航运市场呈现积极向上态势,全球新造船市场超预期回升。航运市场加速复苏,新船订单快速释放,据克拉克森数据统计,2021年全球船舶投资总额达到了1470亿美元,其中新造船投资总额达1030亿美元,同比增长106%。(2)我国坚持国防建设与经济建设协调发展方针,根据国防需求和国民经济发展水平,合理确定国防支出规模。近年来,在经济社会持续健康发展的同时,我国总体保持国防支出合理稳定增长,促进国防实力和经济实力同步提升。“十四五规划”明确提出了“加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一”的目标。规划中,特别强调了要“深化军民科技协同创新”,军民融合产业进入政策机遇期。两会期间公布的2022年全国财政安排国防支出预算为14,760.81亿元,比上年预算执行数增长7.1%。(3)作为“双碳”目标实现的重要替代能源,预计“十四五”期间天然气的用量仍将保持稳定增长,行业前景广阔。国内产量及进口持续增长、气源日趋多元化;“全国一张网”建设加快推进、互联互通能力明显提升;工业燃料、城镇燃气和发电用气拉动天然气消费增长等将成为行业的趋势。

天海防务是上海市认定企业技术中心,具有船舶设计甲级资质,军工资质齐全,上海市科协认定院士专家工作站,2018上海服务业企业100强,上海市云制造服务平台应用示范企业,上海市2021年度市级设计引领示范企业。2022年1月,公司民船设计服务业务被中国船级社授予“上海品牌”服务认证证书,是目前行业中第一家也是唯一一家获得设计服务认证的企业。公司多次承担国家重点船舶项目的设计任务,多次参与国家重点科研项目,多项产品为行业首创和行业领先,多次获得省部级科技进步奖项,拥有各类技术专利200多项。公司的主要业务板块在其细分领域具有各自的特色和优势。

以设计为引领、以服务为核心,向产业链上下游拓展,公司已经形成设计、监理、制造一体化的发展模式,成为行业中的独具特色的科技企业。公司综合实力突出,设计业务、监理业务、制造业务之间既可以独立运行,亦可以相互促进,发挥良好的互动和协同效应;通过业务协同,可以发挥业务的边际效应,消除各业务结合部位的薄弱环节,为客户提供系统性的完备服务,为客户持续创造价值。

公司的核心骨干团队均是具有长期行业从业经验的人才,具备丰富的工程实践经验和较好的技术理论基础,在公司长期工作,并伴随公司的发展而实现个人的成长,核心团队具备很好的凝聚力和进取心;公司通过持续提升骨干员工的待遇,以及股权激励等手段留住人才、培养人才;公司建立了完整的绩效考核机制,发挥骨干人才的积极性和创造性;公司积极引进行业专业人才的同时,持续注重人才的自主培养,从而形成合理的人才结构;公司一直注重技术、产品、服务的创新,为人才的成长提供有吸引力的发展平台。目前,公司的业务饱满,核心团队和骨干员工队伍稳定。

2017年9月29日公告,公司与江苏大津重工有限公司、保利科技有限公司9月28日签订《战略合作协议》,拟共同做大做强军贸事业。据公告,合作主要内容包括:各方共同合作开拓国际军贸、海洋工程与大型船舶、中小型船舶市场、各类钢结构、能源装备、特种成套设备等市场,加强市场互动、协同拓展,实现双方利益最大化;保利科技加大对天海防务各类军辅船等核心军贸产品的市场开发力度,在充分利用天海防务现有军品研发技术优势、生产能力及维修养护能力的基础上,共同建立军贸产品研发中心及货源基地,充分发挥天海防务及大津重工在其海外保障中心体系建设中的综合能力与积极作用。

公司于2016年上半年完成了重大资产重组,该重组项目的完成使得公司的营业收入及净利润大幅增长。2016年,公司的营业收入为160,570.57万元,同比增长34.16%;归属于上市公司股东净利润14,434.81万元,同比增长159.92%。

2016年6月27日公告,公司拟自筹资金20亿元投资设立天海防务军民融合科技产业园,并于近期与江苏某国家高新区签订合作协议。

2016年4月,公司完成13.96元/股定增发行5000万股+现金6.57亿元合计13.55亿元购买金海运100%股权(估值为13.55亿元,增值率1659.31%),另以13.96元/股发行股份总额7893.98万股,配套资金总额11.02亿元,占本次购买资产价格的81.33%,将用以支付本次交易中的现金对价,并补充上海佳豪、金海运流动资金。李露承诺金海运2015年、2016年和2017年实现的经审计的净利润累计不低于2.87亿元。金海运经营范围船用设备研制生产销售等,2015年一季度营业收入3831.73万元,净利润1558.81万元。

2016年1月15日公告,公司控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司承诺:自2016年1月14日起,半年内不减持所持有的上海佳豪股份,并会采取各种措施,为稳定资本市场,提升投资者信心发挥更多的作用。

2016年2月26日午间公告,为提升公司的综合竞争力,促进公司整体战略目标的实现,公司于2016年2月25 日与深圳市瑞业数金资产管理有限公司共同募集设立“佳豪瑞业军工防务并购投资基金(有限合伙)”。并购投资基金以军民融合为主题的军工高端装备、军工信息化、军工新材料等为主要投资方向。并购投资基金募集方式是公司指定其全资二级子公司新余智海融合创业投资有限公司作为并购投资基金的有限合伙人,出资额为人民币 3500 万元;瑞业数金作为并购投资基金的普通合伙人和有限合伙人,出资额为人民币 2250 万元;其余的出资,即人民币 29250 万元,由瑞业数金负责对外募集、并根据项目实际投资进度分期到位。本次公司与瑞业数金在战略与资本市场领域进行合作,是为了实施军工防务并购投资和整合的思路进行梳理,提升产业运作效率,以抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健、可持续 发展。因并购基金投资周期较长。

2016年5月16日公告,公司与深圳中科创客学院有限公司、深圳市瑞兆资产管理有限公司签订了《战略合作框架协议》,拟共同打造量子工程领域的技术旗舰和产业化航母,发起成立“深圳中科佳豪量子工程研究院”。

2015年6月1日午间，上海佳豪发布公告宣布与公安部采购中心、上海边检总站签订了《上海边检总站边检巡逻艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同》。公告显示，此次签约合同金额为6,399万元，占公司2014年度营业收入的7.56%。根据项目进度，预计将对公司2015年、2016年上半年的经营业绩产生积极作用。

本次募资投入7288万元于“船舶工程设计中心项目”，预计达产年平均收入8425万元，年平均净利润2457万元（截止2011年中期投资进度58.86%）；投入4768万元于“和海洋工程设计中心一期工程”(63.38%)，包括海洋工程产品设计和海洋工程配套设备研制，总投资7093万元，建设期3年，预计达产年平均收入为8000万元，年平均净利润为2169万元。

2009年12月,公司用7011万元超募资金建设“海洋工程设计中心二期工程建设”(截止2011年中期投资进度15.28%),项目计划设立1~2个海外经营营销窗口,并在国内海工装备制造业集中地设立2~3个设计服务窗口。建设期1.5年,计划于2011年8月建成运营。预计达纲年营业收入11000万元,税后利润2929万元。09年11月,公司使用超募资金5000万元设立全资子公司佳豪科技,主营船舶设计工程总承包;船舶内装设计与工程承包;船用装备配套与工程承包。2014年8月22日,董事会同意终止“海洋工程设计中心二期”建设项目,并将项目终止后剩余的超募资金以资金转出当日银行结息余额为准,永久补充公司流动资金。

8月6日公告称,公司及全资子公司佳豪科技近日与绿色动力水上运输有限公司共同签订了《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》,合同总金额为4800万元。截止2015年报告期末,累计确认收入1,970.57万元。

2014年8月1日晚间公告称,公司近期收到全资子公司佳豪科技与绿色动力水上运输有限公司(下称“绿色动力”)签订LNG动力干货船建造总承包合同,合同金额共计6.5亿元。

2014年9月19日公告称,公司全资子公司上海沃金天然气利用有限公司与宁德利拓能源有限公司签订《天然气购销合同》,合同约定天然气销售总量为20万吨,按目前市场价计算,合同总价值约为10亿元。合同有效期为2014年9月1日至2018年8月31日。

2014年7月,公司近期收到全资子公司佳船进出口与 Centaur Marine Limited、江苏大津造船有限公司签订的合同,合同金额为5600万美元。公告显示,买方Centaur Marine Limited是注册在马绍尔群岛的一家从事海洋工程船舶(包括三用工程船、平台供应船,多功能工作船等)销售的贸易型公司。该合同履约时限为至2016年第三季度前完成交船。截至2015年报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入人民币9,381.66万元。

2013年11月,公司拟以2.6亿元的总价购买沃金石油持有的沃金天然气100%股权和捷能运输80%的股权。另外,公司拟向不超过10名特定投资者发行不超过706.94万股,募集配套资金不超过5500万元,发行价格为7.78元/股。资料显示,沃金天然气主要从事天然气的销售及其配套服务,目前主要依靠的是上海车用天然气市场,约占有60%的市场份额。在2011年、2012年和2013年1~10月分别实现了102.00万元、758.24万元、638.58万元的净利润。截止到2015年12月31日,账面期末余额256,68.93万元,累计确认收入3,322.18万元。

董事长兼总经理刘楠承诺:自佳豪船舶股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的佳豪船舶公开发行股票前已发行的股份,也不由佳豪船舶回购本人直接或者间接持有的佳豪船舶公开发行股票前已发行的股份;上述承诺期满后,在佳豪船舶任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的佳豪船舶股份总数的25%,如今后从佳豪船舶离职,离职后半年内不转让所持有的佳豪船舶股份。

2013年4月,公司计划对包括公司董事、高级管理人员,中级管理、技术与营销人员,以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的骨干员工共182人进行不超过1455万股的股权激励,占本计划首次公告时公司总股本21848.4万股的6.6595%,行权价格为每股6.66元。其中首次授予期权对应标的股票为1408万股,预留期权对应标的股票为92万股。本计划首次授予的股票期权在授权日起满一年后,激励对象可在行权期内按每年30%:30%:40%的比例分批逐年行权;预留的股票期权自本计划首次授权日起满两年后,激励对象可在行权期内按每年50%:50%的行权比例分批逐年行权。行权条件:以2012年为基准年。首次行权业绩条件为公司2013年净利润较2012年增长率不低于150%,净资产收益率不低于8.7%;第二次行权业绩条件(预留股票期权第一次行权条件)为公司2014年净利润较2012年增长率不低于175%,净资产收益率不低于8.8%;第三次行权业绩条件(预留股票期权第二次行权条件)为公司2015年净利润较2012年增长率不低于200%,净资产收益率不低于8.9%。

2014年6月,公司拟推出合计不超800万份股票期权,涉及股票占公司股本总额的3.2%。其中,首次授予期权对应标的股票为750万股,预留期权对应标的股票为50万股。股票来源为上海佳豪向激励对象定向发行。计划激励对象为50人,包括公司董事、高级管理人员,中级管理、技术与营销人员,以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的骨干员工。其中首次授予44人,预留授予6人。激励计划有效期为股东大会批准之日起至计划首次授权日的4周年期满之日止。首次授予股票期权的行权价格为每股15.64元。激励对象可在行权期内按每年40%:30%:30%的比例分批逐年行权。行权需达到的公司业绩考核条件为:以2013年为基准年,2014年、2015年、2016年的净利润分别较2013年增长率不低于420%、560%、900%,净资产收益率分别不低于5%、5.5%、8%。

2018年11月13日公告,公司于近日收到有关部门颁发的《装备承制单位资格证书》,公司已具备相关研制资格条件,并注册编入相关单位目录。公司表示,本次获得装备承制单位资格证书,标志着公司的科研能力以及技术水平等方面均达到了有关采购标准,具备在证书许可范围内承揽相关业务的资格,对公司开拓相关装备市场业务具有重要意义。

2022月11月16日公司对外公告,公司的全资子公司江苏大津重工有限公司(以下简称“大津重工”)于2022年11月11日收到扬中市财政局拨的2022年省科技成果转化专项资金,金额为人民币500.00万元。根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述补助将计入本公司2022年度当期损益。上述数据未经审计,具体会计处理及对公司2022年度损益的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。