通用设备 河南板块 创业板综 深股通 融资融券 预亏预减 并购重组概念 钒电池 绿色电力 储能 央国企改革 太阳能 锂电池 新材料 新能源

一般项目:光伏设备及元器件销售;石墨及碳素制品销售;电池销售;电子专用材料销售;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);销售代理;贸易经纪;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司坚定走“新能源、新材料”的发展战略,新能源行业主要业务有:高效单晶硅电池片和锂离子电池的生产与销售、光伏电站的投资建设运营;新材料行业主要业务有:超高功率石墨电极、负极材料的生产与销售。

(1)2022年上半年,在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下,中国光伏产业总体实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头,同比增幅均在45%以上。(2)《中国电动工具行业发展白皮书(2022年)》统计数据显示,2021年全球电动工具出货量达5.8亿只,同比增长19.0%。从电动工具用电池竞争格局来看,2022年上半年,全球电动工具用电池仍以圆柱电池为主,且18650-2.5Ah和21700-3.0Ah和4.0Ah的比重在逐步提升。(3)石墨电极是易耗品,在炼钢时的消耗有正常消耗(如弧光消耗、化学消耗和氧化消耗)以及非正常消耗。随着国家出台一系列政策,加快推动我国钢铁产业结构调整和优化升级,加快钢铁产业由大到强的转变,增加电炉炼钢在钢铁行业中的比重。钢铁产业的结构调整必将带动石墨电极行业发展,尤其是随着超高功率炼钢技术的普及以及直流电弧炉的发展,大规格超高功率石墨电极国际市场需求将稳步增加。根据未来智库测算,电炉炼钢对石墨电极的需求量在2022-2025年期间的复合增长率将达到18.48%。

公司在董事会的统一领导下,始终坚持以质量效益为中心,以改革创新为根本动力,不断开创转型发展新局面。公司2022年上半年核心管理团队稳定,年龄结构合理,通过长期深耕新能源、新材料行业积累了丰富的管理经验,具备较强的战略思考能力和高效的战略执行能力,公司核心管理团队能够根据行业趋势、竞争格局、公司自身情况的变化,以客户为中心,以发展为核心,以担当为重心,深入行业分析研究,聚焦主赛道,把握好主航道,有效实施组织变革,核心管理层重视创新引领,注重团队组织文化建设对企业发展的支撑性作用,报告期内,公司产业结构调整步伐不断加快。

公司在新能源新材料板块进行产业链一体化布局,在负极材料、光伏及炭材料都进行了深耕细作,拥有包括针状焦、黏结剂沥青、超高功率石墨电极(UHPΦ350mm-Φ750mm)及特种石墨材料在内的炭材料完整产业链。同时加速拓展负极材料产业布局,拓展产业链,2021年陆续设立南阳天成,禹州天道,平顶山天厚三家全资子公司,旨在通过充分发挥当地丰富的水电资源和电价优势,快速做大做强高端负极材料产业,未来平顶山、开封、青海、淅川四大负极材料产业基地协同发展,有效推动产业优势资源的加速整合,增强公司的核心竞争力。

鉴于光伏行业产品与技术升级迭代速度不断加快,2022年上半年,平煤隆基完成了二期单晶硅电池片M10升级改造及产能提升项目,6条M6产线设备升级为M10。目前升级改造工作基本完成,正在进行稳产爬坡。光伏电站业务目前已经覆盖省内18个地市,由中原金太阳负责项目开发建设工作,布局抢占光伏建设资源。锂电池方面引入韩国装配线后,产线自动化程度及自动生产速率达到国内同类企业领先水平,产品性能指标及一致性等方面优势较为明显。设备通过适配性调整,可以根据不同市场需求,快速适应各种型号圆柱电池生产需要。负极材料方面,公司在深入了解行业长期发展方向和客户产品应用需求的基础上,注重与下游客户的战略性共赢,借助于产品稳定性、可靠性等优势,通过不断强化“服务型营销”理念,及时跟踪客户的需求及反馈,凭借着良好的服务和高品质的产品,在行业内留下了良好的口碑,公司已与国内外知名企业建立了长期良好地合作关系,销售渠道和客户关系稳定。

晶硅片切割刃料是以碳化硅为原材料,经过一系列加工形成的性能稳定、高纯度、超精细的粉体。晶硅片切割刃料专供光伏产业中的晶硅片生产企业使用,是将晶硅棒、晶硅锭切割为晶硅片的生产过程中不可或缺的专用材料,是光伏产业链中重要生产材料之一,公司及全资子公司易成新材在晶硅片切割刃料行业合计市场占有率达到 40%以上。

2017年3月20日公告,公司拟购买关联方平顶山天安煤业股份有限公司持有的河南平襄新能源科技有限公司50.20%的股权,交易价格以经备案的资产评估报告确认的评估值为准,不低于平煤股份前期投入募集资金总额3.012亿元。本次交易完成后,平襄公司将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。控股平襄公司后,公司将新增年产2GW高效单晶硅电池片项目,与公司的主营业务形成协同效应。

2016年11月17日公告,公司拟收购江西赛维100%股权和新余赛维100%股权,初步交易作价分别为25.66亿元和2.63亿元。同时,公司拟通过非公开发行股票方式向中国平煤神马集团、利得资本、中金投资、中融信创和凯韦铭投资募集配套资金,总额为不超过21亿元。

2016年7月25日,公司及公司控股股东与初步确定的交易对方赛维两公司江西赛维、新余赛维的管理人就重整赛维两公司签署了《框架协议》。易成新能拟通过发行预计约3亿股股票及支付预计约5.5亿元现金购买资产、及对以破产重整开始日之前形成的银团帮扶资金及政府帮扶资金负债不应超过10亿元进行偿付后,管理人确保易成新能获得赛维两公司全部业务和资产(应剥离资产除外)。赛维两公司江西赛维LDK太阳能高科技有限公司、赛维LDK太阳能高科技(新余)有限公司,于2015年11月17日经新余市中级人民法院裁定破产重整。

2016年6月16日公告,公司拟以自有资金对全资子公司利能光伏进行增资,增资金额人民币4900万元。2016年1-5月净利润85.94万元。本次增资后,利能光伏的注册资本由100万元增加到5000万元,公司持有利能光伏100%股权。此举有利于增强利能光伏资本实力,加快其业务发展,增强利能光伏的竞争优势,符合公司的长远规划及发展战略。

2015年11月,公司拟收购三基炭素持有的中平瀚博40%的股权,中平瀚博主要从事锂离子电池负极材料等的研发、销售工作。而目前,碳化硅切割刃料正在被金刚线所代替,公司正处于转型发展的关键时期,公司已开始投资建设一条年产10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料的自动化生产线。收购三基炭素所持有的中平瀚博的股权,既可消除公司与公司控股股东之间的同业竞争,将公司作为其新材料、新能源的运作平台,提升控股股东资产的整体运作效率。同时,中平瀚博在负极材料行业具有一定的技术和市场优势,双方发挥协同效应,这将增强公司的一体化运营能力,优化公司产品结构,增加公司的盈利点,提升公司的综合竞争力,有力地促进公司持续、稳定、健康发展。

公司募资投入15,700万元人民币于“年产25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目”,总投资22,000万元人民币,建设期6个月,达产后年可增加25,000吨太阳能晶硅片切割专用刃料产能;投入9,900万元人民币于“晶硅片切割废砂浆回收再利用项目”,总投资12,000万元人民币,建设期3个月,达产后年增加太阳能晶硅片切割刃料和切削液各11,000吨,截止到2015年末累计实现收益1694.98万元;投入10,340万元人民币于“年产8,000吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目”,总投资13,000万元人民币,建设期6个月,达产后每年增加半导体晶圆片切割刃料8,000吨。

2010年7月,公司制定超募使用计划:(1)用其中的22420万元在新疆设立全资子公司(注册资本3000万)投资建设“年产5万吨碳化硅专用微粉项目”。项目建设期为12个月,预计到2012年生产碳化硅专用微粉5万吨,该项目已于2011年6月完成,截止到2015年末累计实现收益620.68万元。(2)用其中的16860万元新建“年产2.5吨太阳能晶硅电池片切割专用刃料项目”,公司现有1.5万吨产量,首发募资将新增2.5万吨,超募项目达产后合计产能6.5万吨。项目建设期12个月,完成后第二年达产,预计到2012年生产四种不同型号的太阳能晶硅片切割专用刃料共计25000吨,该项目已于2011年12月31日起投入使用。

2015年11月9日早间公告,公司拟以6.83元/股,定增不超过9,464.77万股,其中:平安佳赢1号认购不超过3,660.32万股,中金投资认购不超过3,660.32万股,广发原驰资管计划认购不超过680.00万股,中融信创认购不超过878.48万股,清远长实认购不超过585.65万股。本次定增募资总额不超过64,644.39万元,全部用于“年产600万千米电镀金刚线项目”。同时公司公告将使用公司自有资金投资建设年产10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目。项目拟以人造石墨、天然石墨为主要原料,生产锂离子电池负极材料。本项目总投资为34,921.2万元(其中,建设投资为16,052.2万元,流动资金为18,869万元),全部由企业自筹解决。预计该项目总投资收益率35.10%,投资回收期为3.80年。目前,碳化硅切割刃料正在被金刚线所代替,公司正处于转型发展的关键时期,建设一条年产10,000吨锂离子电池用炭石墨负极材料的自动化生产线将优化公司产品结构,增加公司的盈利点,提升公司的综合竞争力。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。根据该规定,科技部、财政部、国家税务总局联合发布了国科发火[2008]172号《高新技术企业认定管理办法》和国科发火[2008]362号《高新技术企业认定管理工作指引》,规定只要经过认定属于国家需要重点扶持的高新技术企业,都可以适用15%的优惠税率。公司于2014年7月通过高新技术企业复审,取得高新技术企业证书(发证时间:2014年7月31日),证书编号:GR201441000072,有效期三年。本期河南易成新能源股份有限公司按照15%的税率计缴企业所得税。

2018年6月1日公告,公司拟将持有的晶硅片切割刃料业务相关的资产转让给中国平煤神马集团。具体包括:易成新材100%股权、新路标100%股权。本次交易的对价为155,654.92万元。通过本次资产出售,公司将晶硅片切割刃料业务从上市公司主体实现剥离,公司保留业务包括:金刚线的生产与销售、太阳能电站建设、高效单晶硅电池片的生产与销售、负极材料生产与销售、节能环保、锂电储能等业务。公司表示,本次交易有利于公司优化业务结构,促进公司向“新能源、新材料、节能环保”产业的战略转型。

2018年6月15日公告,根据《河南省财政厅关于拨付2018年省属骨干煤炭企业非煤产业转型升级专项资金的通知》,近日公司控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司2GW高效单晶硅电池片项目收到河南省财政厅拨付的项目支持资金共计3,000万元,截至公告日上述资金已全额到账。

2018年11月5日披露发行股份购买资产暨关联交易意向性预案。公司拟以发行股份方式购买中国平煤神马集团开封炭素有限公司100%股权。截至2018年9月30日,开封炭素100%股权预估值约为700,000.00万元,其最终交易价格将参照具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告,由公司与本次重组的交易对方协商确定。按开封炭素100%股权预估价格700,000.00万元,公司发行股份价格3.79元/股测算,本次交易预计发行股份184,696.57万股。开封炭素是一家主要以生产高功率和超高功率石墨电极为主的高新技术企业。