电池 广东板块 创业板综 机构重仓 QFII重仓 钙钛矿电池 固态电池 尾气治理 新能源车 小金属概念 央国企改革 燃料电池 锂电池 新材料 稀缺资源

生产、销售:锂电池材料、光电材料、电子材料;生产、销售化工原料及化工产品(法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目,须取得许可后方可经营)。

公司是一家专业从事新能源正极材料、智能装备和稀土功能材料研发、生产、制造的国家级高新技术企业，主要产品包括钴酸锂、三元、锰酸锂等正极材料和涂布机、辊压机、分切机等新能源电池制造前段智能装备，是新能源产业链的重要环节。

2025年1月8日，国家发改委和财政部发布了《关于2025年度加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，明确对符合要求的新能源汽车给予一定的补贴，购买新能源乘用车单台补贴最高不超过1.5万元。2025年3月，交通运输部办公厅等三部门印发《2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》。其中提到，利用超长期特别国债资金，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴，鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况，合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型。受益于国家政策的持续鼓励，叠加电池技术提升、成本下降等关键因素导致新能源汽车消费体验提升，我国新能源汽车销售保持快速增长态势。根据中国汽车工业协会最新发布的数据显示，2025年1-6月，新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，新能源汽车渗透率为44.3%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据统计，伴随着新能源汽车高增长及锂电产业链总体竞争格局，我国动力电池装机量持续增长。2025年6月，我国动力电池装车量58.2GWh，环比增长1.9%，同比增长35.9%；1至6月，我国动力电池累计装车量为299.6GWh，累计同比增长47.3%。

（一）产学研深度融合的科技创新体系公司拥有200余人的专业化研发团队，报告期内研发投入4,000余万元，建有包括“国家级博士后科研工作站”、“广东省工程技术研究开发中心”、“广东省博士工作站”、“广东省博士后创新实践基地”等在内的多层次研发平台。通过成立“科恒-复旦发光材料研究中心”、“科恒股份-华南理工先进新能源材料联合实验室”等产学研合作平台，以及与华中科技大学、北京石墨烯研究院、中国科学院深圳先进技术研究院等科研机构建立战略合作，构建了产学研深度融合的科技创新体系，形成了“技术突破-产业应用-市场反馈”的良性循环和“高端人才为支撑、平台建设为基础、技术突破为核心、成果转化为导向”的完整创新生态。（二）“新能源正极材料+智能装备”双轮驱动协同发展公司持续深化“新能源正极材料+智能装备”双轮驱动业务模式，通过实施平台化战略，拉通两大业务模块协同作战，构建从材料到工艺到装备制造的一体化市场及客户开拓模式。这种配套协同，不仅增强了技术壁垒和综合服务能力，为客户提供“材料+装备”的综合解决方案；同时，由于两大业务板块客户群体并不完全交叉，对于独立业务而言，则显著扩大了各自的市场、客户业务边界；两大业务的深度绑定，能够从更专业的角度为各自的客户群体共同提供客户满意的产品和技术服务，在多维度展现出强大的协同发展优势。市场方面，由于客户群体的异同性，双轮驱动业务模式不仅为各自业务板块拓宽加深了市场和客户边界，同时也为客户提供了更加专业的“材料+装备”解决方案，也在商务谈判上相比单一业务的竞争对手更加具有客户绑定优势。技术层面，正极材料与智能装备的研发团队始终保持紧密无间的沟通。材料研发团队对材料特性的深入研究成果，可以为装备研发团队开发产品、进行前瞻性研究提供更为明确的指导方向，而装备团队掌握的材料量产可行性信息,又为材料的产品开发和改进提供坚实的实践基础，从而形成材料-装备开发闭环。生产层面，两者的技术优化经验能够相互流通借鉴，有利于降低公司全盘经营成本，全方位提升了企业的成本竞争力。这一系列举措显著增强了客户对公司的粘性，助力公司不断深化客户合作、拓宽客户边界、拓展市场份额。（三）高端化、专业化人才梯队优势公司将人才战略作为核心发展引擎，持续构建高端化、专业化人才梯队。近年来，通过靶向引进具备新能源全产业链背景与丰富实战经验的管理精英，系统强化研发、生产、采购、品控、项目管理等核心岗位的人才厚度。目前，核心技术团队已汇聚新能源正极材料、智能装备领域的资深专家，成员平均行业经验超10年，不仅对材料性能优化、装备工艺升级有着深刻洞察，更能凭借对市场趋势的敏锐嗅觉，精准解析客户在电池能量密度提升、生产效率优化等核心诉求，快速定制涵盖材料配方、设备参数、工艺流程的一体化解决方案。

2017年9月4日公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四名交易对方合计持有的浙江万好万家智能设备股份有限公司100%的股权。本次购买万家设备100%股权的交易对价为65,000万元,本次交易支付的股份对价为45,500.00万元,对应的非公开发行股票的数量合计为10,140,404股,发行价格为44.87元/股。

2017年6月13日公告,公司其全资子公司科明诺与关联方泓科投资、非关联方广证创投拟共同发起设立广州广证科恒投资管理合伙企业(有限合伙),合伙企业总认缴出资1000万元人民币。公告显示,科恒股份全资子公司科明诺作为普通合伙人自有资金出资400万元,泓科投资作为有限合伙出资200万元,广证创投作为普通合伙人出资400万元。

2016年4月20日披露重大资产重组草案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陈荣女士、程建军先生、天津东方富海、湖南新能源等十三名交易对方合计持有的浩能科技90%的股权。本次交易完成后科恒股份持有浩能科技100.00%股权。浩能科技专业从事新能源、新材料高端装备的研发、设计、制造、销售与服务。国内锂离子电池产业,特别是动力锂离子电池产业正处于高速扩张阶段。受此因素影响,浩能科技订单数量急剧增长。2015年9月至2016年2月底,浩能科技已经发货尚未验收的订单金额已达1.28亿元(含税)。根据已经签订的合同,浩能科技2016年3月及3月后需发货的在手订单金额达4亿元(含税)。根据利润承诺方对浩能科技的利润承诺,浩能科技2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为3,500万元、4,500万元和5,500万元。

2015年12月31日晚间公告,公司拟购买江苏宇翔化工有限公司20%股权,后者整体估值5.4亿元。公司主营业务稀土发光材料受多种因素影响业绩持续下滑,公司一直积极寻求业务拓展。宇翔化工在国内医药中间体领域有重要地位,公司参股宇翔化工有利于公司业务范围的拓展,有利于公司在医药中间体领域以及未来在大健康领域的布局。交易对方承诺宇翔化工2016年度、2017年度净利润数分别为4600万元和5200万元。

该项目投资总额为8931万元，全部以募集资金投入。项目建设期为一年。项目建成后第一年达到设计产能的60%，第二年达到设计产能的80%，第三年达产。达产后，公司年新增销售收入52628万元，净利润超过6000万元，税后内部收益率为43.97%，税后回收期4.37年，项目投资效益高。

该项目总投资5336万元，全部以募集资金投入。项目建设期为一年。项目顺利建成投产后，年均新增产值15373万元，年均利润总额2955万元，财务内部收益率（税后）为37.4%，税后投资回收期（含建设期）为4.62年。

2015年11月6日晚间公告，截止11月5日，公司股东广东新价值投资有限公司，作为阳光举牌1号证券投资基金、卓泰阳光举牌1号证券投资基金、阳光举牌2号证券投资基金和阳光举牌3号证券投资基金管理人，累计买入569.65万股，占公司股份总额的5.70%。

公司重视对投资者的合理投资回报，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；在公司盈利、现金流等满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%；公司在现金流状况良好且预计未来一年内不存在重大投资计划的情况下，可以加大现金分红的比例和频率。在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。对于现金股利外的可分配利润，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

公司实际控制人、控股股东万国江及其关联方万涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。

2018年8月28日公告,公司全资子公司浩能科技近期陆续收到主要新能源客户宁德时代中标通知,中标项目主要包括涂布机、辊轧、分切设备等,以上设备主要用于新能源电池的生产加工。截至目前,公司近期收到该客户中标通知累计364159230元。本次中标对公司及浩能科技在新能源电池领域的业务拓展产生积极影响;预计设备验收及确认收入将在2019年,对公司2019年度收入及利润产生积极影响。

2018年10月21日公告,公司控股股东、实际控制人、董事长万国江与江门市金融投资控股有限公司签署《支持扶助意向书》,江门金控将以双方约定的方式向万国江提供流动性支持,以化解万国江短期资金风险。江门金控是江门市国资旗下的金融平台。本次合作系为积极响应国家有关部门及江门市政府的号召,支持本地上市公司发展,协助本地上市公司控股股东化解股权质押风险、防范上市公司流动性风险等因素。

2018年10月29日公告,公司拟在筹划发行股份购买深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权事项基础上,增加深圳市诚捷智能装备股份有限公司为标的公司,增加标的公司后本次交易构成重大资产重组。10月28日,公司与深圳市诚捷智能装备股份有限公司(以下简称诚捷智能)及其主要股东签署了《收购意向书》,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购诚捷智能全部股权,交易完成后诚捷智能将成为公司的全资子公司。诚捷智能是一家专业制造锂电、超电行业全自动制片、卷绕设备的国家级高新技术企业。收购诚捷智能可以增加公司锂电设备行业的地位和业务规模。其产品主要为电芯生产的中段核心设备,能与公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司及深圳誉辰的锂电设备业务形成良好的协同效应。诚捷智能本轮估值为6.5亿元,公司将以现金方式支付30%,发行股份方式支付70%,据业绩承诺,诚捷智能2018-2020年净利润分别为:3500万元、6500万元、7500万元。

2019年3月21日公告,公司与溧阳经济开发区管理委员会于2019年3月21日签署合作意向协议书,公司拟在溧阳经济开发区依托公司锂电设备和锂电正极材料等产业投资建设科恒锂电新能源智能产业园项目,项目总投资预计30亿元。

2022年12月21日公司对外公告,近日,公司之全资子公司珠海科恒新能源材料有限公司与湖南雅城新能源股份有限公司及宜春力元新能源有限公司签订了《新能源锂电池正极材料产业基地项目战略合作框架协议》,三方本着友好协商、平等互利的原则,建立战略合作关系,拟在江西省宜春市宜丰县共同投资建设磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等新能源锂电池正极材料生产基地项目。本次签署《新能源锂电池正极材料产业基地项目战略合作框架协议》事项不涉及具体金额,亦不构成关联交易或重大资产重组,无需提交董事会和股东大会审议,具体合作实施以日后签订的正式投资协议为准,相关内容如需提交董事会和股东大会审议的,公司将根据合作事项的进展情况,及时履行信息披露义务。本次战略合作框架协议符合国家政策以及公司的长远战略发展规划,该合作框架协议后续如能顺利实施,将有助于各方充分利用各自的产品优势、技术优势、资源和渠道优势形成优势互补、互利共赢、共同发展的战略合作伙伴关系,从而打造具有市场竞争力的新能源锂电池正极材料产业链;同时,将有利于公司完善正极材料产业布局,打造新的增长极。后续协议如顺利实施将对公司未来的发展产生积极影响,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

2019年3月3日公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买誉辰自动化100%股权以及诚捷智能100%股权。本次购买誉辰自动化100%股权的交易价格为45,000万元,购买诚捷智能100%股权的交易价格为65,000万元。同时,公司拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过65,772.82万元。誉辰自动化为智能制造系统解决方案供应商,致力于锂离子动力电池自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务;诚捷智能是专业制片卷绕设备制造商,致力于电容器、超级电容器、锂电池、镍氢电池领域全自动制片卷绕设备的研发、生产和销售。通过本次交易,公司在锂离子动力电池自动化设备制造行业的产业链条能够得到进一步拓展。

2019年6月21日公告,公司拟以16.03元/股的价格发行股份及支付现金购买誉辰自动化100.00%股权以及诚捷智能100.00%股权。誉辰自动化、诚捷智能的交易价格分别为4.5亿元、6.5亿元。肖谊荣、谌小霞、邱洪琼、刘阳东、何建军、刘伟、邓乔兵、尹华憨、肖谊发作为本次交易的业绩承诺人一和补偿责任人一,承诺誉辰自动化2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,000万元、4,000万元和5,000万元。呙德红、诚捷宏业、诚捷兴业、宗勇、吴泽喜、呙志勇、刘云、谢文贤将作为本次交易的业绩承诺人二和补偿责任人二,承诺诚捷智能2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,500万元、6,500万元和7,500万元。公司表示,本次交易完成后,上市公司的资产规模、股东权益、业务规模将均有较大规模增长。如誉辰自动化及诚捷智能能够实现上述利润承诺,上市公司的盈利能力将得到大幅提高。