电子化学品 上海板块 专精特新 富时罗素 创业板综 深股通 参股新三板 融资融券 预盈预增 转债标的 中芯概念 光通信模块 半导体概念 光刻机(胶) 国产芯片 OLED 新材料

高性能涂料研发与中试,自研技术的转让;集成电路制造封装焊接材料的研发与中试、加工、销售;光电材料的研发与中试、加工、销售;电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售,化学品(危险品限许可证规定范围)、电子元器件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。

公司主营业务为高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等的研究、生产和销售以及医药行业中间体产品的生产和销售。公司始终牢记“为高科技制造提供优质材料”的使命,在不断地对新材料的研发和生产进行投入的同时,公司还致力于打造高科技制造配套材料综合平台。公司从光通信领域紫外固化材料的自主研发和生产开始,不断寻求行业间技术协同,将核心业务范围逐步拓展至集成电路制造、屏幕显示和医药中间体领域。

(1)屏幕显示行业:进入到2022年上半年,由于受国内新冠疫情反复以及国际市场通胀等因素影响,终端消费市场需求暂时被抑制,各大电视品牌厂商下修液晶电视面板采购计划。但面板行业中新型显示技术的发展以及应用场景的丰富有望推高行业空间,电视、手机、车载屏显、笔电、显示器等电子设备在远程办公、远程医疗、在线教育、线上娱乐等需求方面仍呈现趋势性增长。(2)集成电路行业:集成电路(半导体)是电子信息产业最重要的基本元素,是实现电子性能的载体,支撑着通信、计算机、信息家电与网络技术等电子信息产业的发展。自2020年第四季度开始,全球芯片出现产能受限和供应短缺情形,至2021年,整个半导体产业都受到了影响,提升了半导体组件的平均销售价格。2022年上半年,半导体行业持续一整年的强劲增长有所缓和。随着全球通胀、地缘政治及疫情反复因素影响,半导体行业上下游均受到冲击。不过需求疲软并非覆盖所有半导体行业的下游市场,汽车半导体领域独树一帜。汽车“新能源化”、“智能网联化”重新构建了汽车产品的底层架构,未来汽车半导体或许成为半导体行业增长的主要推动力。(3)光纤光缆行业:我国光纤光缆景气度主要受政策性驱动和三大通讯运营商年度集采的影响。2022年,受大宗商品原材料价格影响,海外国内采购价、散纤价格都有不同程度上涨。(4)医药中间体行业:公司医药中间体产品主要应用于下游抗病毒药物、抗生素以及心脑血管医药领域。2022年下半年,随着医改的不断深化,集中采购、医保控费大趋势令医药产业中下游持续承压,客观上削弱了医药中间体行业的议价能力,使得医药中间体行业经营效益短期承压。

公司自成立以来一直非常重视新材料核心技术的自主研发,已建立一套完善的新产品研发创新机制,组建的研发中心拥有一流的实验设备及检测仪器,主要研发人员拥有扎实的专业功底和丰富的研发经验,是目前国内领先的新材料研发基地。在屏幕显示材料方面,公司重要子公司和成显示凭借先进的混合液晶制造技术和业内较强的研发能力,率先突破国外液晶材料生产厂商的技术垄断,通过自身的实力和持续的努力,凭借着技术优势、品质稳定以及快速反应机制,已经与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系。在半导体材料方面,公司自2006年自主开发光刻制程配套化学品以来,积累了十几年的半导体材料制造经验和业内较强的研发能力,率先突破国外半导体材料生产厂商在半导体先进封装领域的技术垄断,通过自身的持续努力以及与下游客户多年技术合作,已经掌握了半导体材料的相关产品配方技术、稳定量产技术、质量控制技术等,且已经与国内外知名半导体制造、半导体封装厂商建立了长久的战略合作关系。

公司掌握了产品中主要原材料低聚物树脂、单晶等的合成技术,有效提升了产品性能,稳定产品质量,降低了公司的产品成本,使得公司与同行业企业相比拥有较强的成本优势。此外,在保证产品性能的前提下,公司利用研发技术,对产品配方以及工艺方法进行深入研究,自我合成或替代价格较高的原材料,改进生产工艺降低生产成本。

公司坚持客户至上的经营理念,严格控制产品质量,用心做好客户服务,得到了客户的信任和支持。伴随着TFT液晶材料国产化率大幅提升,国内TFT液晶材料需求明显增加,公司抓住契机,就下游客户产线调整、专利应用及当前市场情况进行专题分析,及时跟踪行业最新动态,积极拓展销售渠道,在维持重要客户的前提下,先后导入中大型液晶面板厂商的产品线,进一步加强市场开拓力度,扩大收入规模。公司通过自身的实力和持续的努力,凭借着技术优势、品质稳定以及快速反应机制,逐渐与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系。公司自2006年以来一直在半导体行业配套材料领域深耕细作,随着我国半导体行业的快速发展,公司在该领域的业绩也稳步提升,经过15年的积累以及并购整合资源,公司已在该领域内取得了一定的市场份额,同国内外的主要半导体行业相关客户建立了良好的合作伙伴关系。

2017年9月28日公告,公司拟通过全资子公司飞凯香港有限公司以自有资金新台币89648.55万元或等值其他货币收购李柏坚等自然人股东持有的利绅科技45%的股权。标的公司成立于2002年,主要从事半导体封装用的电镀液及相关化学品的研发、制造与销售。

2016年12月12日公告,A股上市公司与新三板公司的资本互动频频。飞凯材料今日午间公告透露,公司拟斥资2000万元参与新三板公司八亿时空定增,认购股票总数约155.52万股,每股定增价格为12.86元。据公告显示,12 月9 日,飞凯材料与北京八亿时空液晶科技股份有限公司(简称“八亿时空”)及其实际控制人赵雷签订了《定向发行股票认购协议》,以自有资金认购八亿时空非公开定向增发的股票。八亿时空预计本次发行股票数量不超过544.32 万股,公司认购股份总数约为155.52 万股(以最终登记股份数为准),认购价款总额为人民币2000 万元。

2016年11月25日公告,公司拟以56.75元/股的价格发行1071.36万股,并支付现金4.56亿元购买江苏和成显示科技股份有限公司100%股权,作价10.64亿。同时,公司拟募集配套资4.725亿元用于支付本次交易的现金对价和相关发行费用。转让方承诺和成显示2016年、2017年和2018年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币6500万元、8000万元和9500万元;如业绩承诺期间顺延,交易对方承诺和成显示2019年实现的经审计的扣非后净利润不低于人民币1.1亿元。公司表示,通过本次交易,公司将进一步健全业务体系,丰富公司的新材料产品,进一步推进综合材料平台布局的实施,持续加强在电子信息行业新材料领域内的战略布局。

2016年11月14日公告,公司拟通过全资子公司安庆飞凯对长兴中国持有的长兴昆电60%以上的股权进行收购。此外,未来如长兴昆电有增资需求,公司和安庆飞凯同意最终持股为70%以上。长兴昆电长期致力于开发中高端器件及IC封装所需的材料,主要专业生产应用于半导体器件、集成电路等封装所需的环氧塑封料,可提供标准型、低应力型和高导热型等系列产品,为业界主要供货商之一。

紫外固化材料应用领域广泛,涉及光纤通讯、PCB、家电、电子产品、汽车、印刷包装、家具建材等各行业。为扩大核心技术在下游领域的应用范围,公司基于核心技术已开发出了适用于PCB、电子、汽车、印刷包装等下游行业的紫外固化光刻胶、紫外固化塑胶涂料产品,上述市场空间广阔,有利于公司打造新的利润增长极,提升公司的持续盈利能力。此外,紫外固化光刻胶属于国家重点支持和鼓励的高新技术产品,具有良好的市场前景。该项目规划用地面积10,000平方米,总建筑面积约6,500平方米,主要建设内容包括生产车间、质检车间、仓库、罐区建设及生产线建设。本项目总投资额为7,744万元,项目由发行人全资子公司安庆飞凯实施,建设期为1年。

紫外固化材料应用领域广泛,涉及光纤通讯、PCB、家电、电子产品、汽车、印刷包装、家具建材等各行业。为扩大核心技术在下游领域的应用范围,公司基于核心技术已开发出了适用于PCB、电子、汽车、印刷包装等下游行业的紫外固化光刻胶、紫外固化塑胶涂料产品,上述市场空间广阔,有利于公司打造新的利润增长极,提升公司的持续盈利能力。此外,紫外固化塑胶涂料市场前景广阔,项目具有良好的市场空间。项目规划用地5,400平方米,总建筑面积3,200平方米,主要建设内容包括生产车间、仓库建设及生产线建设。本项目总投资额为5,200万元,项目由发行人全资子公司安庆飞凯实施,建设期为1年。

该项目生产的紫外固化特种丙烯酸树脂,是紫外固化材料的关键原材料之一,紫外固化材料的基本性能(硬度、柔韧性、附着力、光学性能、耐老化等)主要由该树脂决定,市场前景良好。目前市场上供应的多为适用窗口宽但性能不突出的普通丙烯酸树脂,无法达到高端紫外固化材料合成的个性化、差异化要求。公司拥有低聚物树脂的自我合成技术,技术达到国际同类产品技术水平。该项目规划用地面积9,920平方米,总建筑面积4,500平方米,主要建设内容:建成3,000吨/年特种丙烯酸树脂生产线。本项目总投资额为4,655万元,项目由发行人全资子公司安庆飞凯实施,建设期为1年。该项目生产的特种丙烯酸树脂将作为合成紫外固化材料的关键原材料主要供公司自用。公司到2016年将形成至少7,000吨的紫外固化光纤光缆涂覆材料生产能力,按70%的使用比例计算,需要特种丙烯酸树脂4,900吨。而紫外固化塑胶涂料项目达产后对特种丙烯酸树脂的年消耗量为1,050吨。除上述产品外,公司目前正在陆续开发UV油墨等其他紫外固化材料,也将需要数量较大的特种丙烯酸树脂。公司通过树脂自我合成,进一步节约了外购成本,而且保障了最终的配方产品质量,确保了公司产品具有较强的市场竞争力。

公司重视对投资者的合理投资回报，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和公众投资者的意见。公司可以采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分配股利。在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。如无重大资金支出安排发生，公司进行股利分配时，应当包含现金方式，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。如公司经营情况良好，且公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以以股票方式进行股利分配，股票分配方式可与现金分配方式同时进行。此外，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策: （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司上市（以公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日为准）后三年内，公司股票每年首次连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产，公司将通过回购公司股票或控股股东增持公司股票的方式启动股价稳定措施。

公司控股股东香港飞凯和股东上海凯佳承诺：自公司股票上市之日起36个月之内，不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事间接持有股份的公司股东北京联科斯凯、北京德乐承诺：自公司股票上市之日起12个月之内，不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司本次公开发行前其他持股5%以上股东上海康奇、北京汉和泰兴承诺：自公司股票上市之日起12个月之内，不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2018年12月17日公告,公司控股股东飞凯控股于2018年12月17日与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称装备基金)签署股份转让协议。飞凯控股拟以协议转让的方式向装备基金转让其持有的公司无限售流通股29,871,842股,占目前公司总股本的7.00%。本次股份协议转让的价格为14.66元/股,股份转让总价款共计人民币437,921,203.72元。本次协议转让股份完成后,飞凯控股持有公司165,951,058股股份,持股比例由45.89%下降至38.89%,仍为公司控股股东。装备基金将持有公司29,871,842股股份,占公司总股本的7.00%,为公司持股5%以上股东。公司表示,通过借助上海半导体装备材料产业投资管理有限公司等的资源优势,本次权益变动将有利于加快公司在半导体材料领域的拓展。