互联网服务 四川板块 专精特新 创业板综 股权激励 机器人概念 职业教育 储能 数字孪生 人工智能 铁路基建 西部大开发 成渝特区 军工

轨道交通、机械、轻工、电气、电子通讯材料、计算机及软件、网络信息方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及以上相关产品的生产(涉及工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营)、销售(国家有专项规定的除外);防雷工程设计、施工、安全技术防范工程设计施工、建筑智能化工程施工、机电设备的安装及维护(涉及资质许可的凭相关资质证从事经营);土木工程技术的技术服务(国家有专项规定的除外);信息服务(不含证券及中介业务);货物进出口和技术进出口;房屋租赁;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司作为一家轨道交通智能系统供应商,报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化,产品线布局涉及机车车辆业务板块、轨道交通牵引供电业务板块、铁路运输业务板块,为轨道交通提供智慧培训解决方案、智能运维解决方案、智慧车辆段解决方案、智能牵引供电解决方案、智能货运解决方案及维保服务。公司主要产品为轨道交通提供更加安全、高效的运营保障。

随着国民经济持续发展,铁路运输的需求也在不断增长。作为城市发展的骨架和经济循环流转的动脉,轨道交通行业的发展一直与国家重大战略高度契合,在国家“碳达峰、碳中和”、“一带一路”、新型城镇化等重大战略中扮演着不可或缺的角色。未来十年,轨道交通作为一种绿色交通方式,将在国家产业转型、运输结构调整、建设现代化都市圈等一系列系统性变革中,发挥低碳、环保、高效、节能的巨大优势。预计未来轨道交通行业将继续保持增长势头,为相关产业带来良好的发展机遇。公司主营业务为轨道交通智能系统和解决方案的研发、生产和销售,产品主要应用于干线铁路(高速铁路、普速铁路)、城市轨道交通、城际铁路、市域(郊)铁路等轨道交通领域,主要客户群体为国铁集团、地方城轨公司等。

公司起源于国内轨道交通名牌院校西南交通大学,公司核心团队拥有近30年的行业积淀,曾多次获得国家级、省部级科技进步奖项。公司深耕轨道交通信息化、智能化领域多年,对行业和客户需求理解深刻,具有深厚的产品和技术积累。公司是一家脱胎于高校实验室的技术公司,天生具有追求技术领先的基因。公司坚持自主创新战略,勇于突破,善于创新,将技术优势视为公司的立身之本,通过技术创新引领业务发展。凭借多年技术积累,形成了以自主创新能力为核心的企业竞争力。

2017年3月10日公告,公司与湖南恒信电气有限公司之股东宝得鼎丰、张征宇、卢章辉签署《股权收购意向书》,拟以现金收购方式收购恒信电气89.9481%股权。经初步协商,恒信电气100%股权的预估值为人民币2亿元,本次交易价格合计为17,989.62万元。

公司在轨道交通行业耕耘多年,积累了众多项目案例和业务数据,锻炼了一支专业、高效的解决方案团队,为客户提供业内领先的智慧轨交解决方案,服务的客户群体已覆盖国铁全部路局和主要城市的城轨系统,在全国拥有超过200家服务网点。公司注重平台化技术积累,将复用度高的技术环节和市场共性需求进行汇总,通过底层平台技术将定制化开发需求标准化,形成规模效应,在业务数据和算法案例不断增长的同时,保障产品的开发、交付和维护效率。公司是轨道交通后市场智能化龙头企业,产品覆盖全国所有铁路局和主要城市轨道交通系统,相关服务遍及轨道交通产业链。公司产品涉及公共交通安全,以高标准的产品和可靠性的服务赢得了客户的一致好评。公司将产品品质视为生命线,严把品控力度,全员参与质量工作,以安全可靠的设计、精益求精的制造、完善的管理体系,保障产品质量安全,让交通更安全便捷。

基于强大的研发能力和稳定的研发团队,公司持续不断推出轨道交通机务运用安全系统设备。同时,公司产品(项目)开发采用流程管理,按照产品线战略规划公司产品,有效控制产品(项目)开发过程,严格控制成品质量,各类产品在相应市场中取得了领先的市场占有率。公司产品的重要特征是具有国内领先又符合市场需求的核心技术。

公司长期从事轨道交通机务运用安全相关项目,系统软件结构已经成型且比较固定,积累了丰富的项目实施经验,伴随着工具化的开发手段、测试手段日益丰富,单位产品成本将会逐步下降。随着软件开发流程和制造工艺不断完善,安装调试过程逐渐缩短,公司在集成、安装、调试方面的成本也逐步下降,毛利率整体呈小幅上升趋势。ERP集成化信息管理系统,在会计核算、生产控制管理、销售管理等方面提高了整体运营管理水平,降低了运营成本。

项目总投资为9,335万元，主要包括轨道交通运营仿真系统技术改造、高速铁路综合运输仿真培训系统及其样机研发及产业化、铁路救援起重机及救援指挥仿真培训系统及其样机研发及产业化、大型铁路养路机械仿真培训系统。项目建设期3年。

项目总投资8,680万元，主要包括轨道交通机务运用安全保障平台技术改造、机车车载安全监测平台研发及产业化、机车及地铁车辆高价易损部件国产化研发及产业化、轨道交通机务作业及安全信息共享平台研发及产业化。建设期3年。

项目总投资8,153万元，主要包括列车牵引控制模式研究及相关算法设计、车载网络及控制设备技术升级改造、地铁列车牵引与控制系统研发及产业化等，项目建设期3年。

项目预计募集资金使用金额6,000万元，利用公司自有成都高新区西部园区的生产研发基地和研发基地二期综合楼、建设技术中心、对原有技术中心进行技术改造，完善公司产品的工作环境模拟试验平台，丰富产品开发手段，减少对外部测试条件的依赖，提高产品开发的效率，为公司产品的质量保证奠定基础。

预计募集资金使用金额10,838.26万元。场地购置费用、场地租金及装修费用投资6,790.26万元，用于一级销售服务点的购置、二级销售服务点的租金及装修；办公设备3,255万元，用于购买办公家具、IT设备、展示设备等；人力资源费用793万元，用于人员招聘及培训。

可采用现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，优先采取现金方式。公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润，则进行现金分红；单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。

上市后三年内，如股价低于每股净资产，将启动稳定股价预案，具体为：当股票连续20个交易日收盘价低于最近一期的每股净资产，公司5个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。措施包括：（1）回购。公司单次回购资金不超过2,000万元、资金总额累计不超过IPO募集资金总额的。（2）控股股东增持。成都运达创新以单次总金额不超过人民币2,000万元为限，以市场价格连续增持股份，且该部分2年内不得出售。（3）董事、高管增持。董事、高管人员用于增持股份的货币资金不少于上年度自公司领取薪酬总和的20%，不超过上年度自公司领取薪酬总和的50%，且该部分2年内不得出售。

发行人实际控制何鸿云先生承诺：（1）自股票上市日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接间持有的发行公开股票前股份，也不由发行人回购其直接或者间持有其股份。自股票上市日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接间持有的成都运达创新股权。除上述锁定期外，任职间每年转让股份不超过本人直接或持有公司股份总数的 25% ；离职后6个月内不转让本人持有的发行股份。（2）公司如上市后6个月内，股价连续20 个交易日收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有股票的锁定期限自动延长6个月。

2018年11月19日公告,拟以支付现金方式受让运达集团所持汇友电气100%股权。汇友电气的股东运达集团的实际控制人何鸿云是运达科技的实际控制人。本次交易价格为33,367万元。本次交易完成后,汇友电气将成为运达科技的全资子公司,纳入公司财务报表合并范围。