钢铁行业 辽宁板块 反内卷概念 沪股通 上证380 融资融券 东北振兴 军工

一般项目:货物进出口;技术进出口;钢、铁冶炼;钢压延加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;冶金专用设备制造;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;金属制品修理;机械零件、零部件加工;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);金属结构制造;金属表面处理及热处理加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，主要产品为高温合金、超高强度钢、不锈钢、工模具钢、汽车钢、钛合金、高档机械用钢、轴承钢等。产品广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域。公司经营模式为传统的特殊钢和合金材料研发、制造和销售模式。

报告期，我国钢铁行业在产能过剩，需求不足的背景下，总体产能持续优化，粗钢产量虽然略有降低，但出口同比增长明显，有效缓解国内需求压力。根据中钢协数据，在需求方面，房地产用钢需求持续收缩，基建、汽车、船舶、家电等制造业需求平稳增长。供给方面，虽然钢材价格指数同比仍有所下降，但铁矿石和焦炭等原料成本降幅更加明显，吨钢利润的增加成为钢铁企业利润改善的驱动因素。

（一）研发经验优势公司是我国军工配套材料重要的研发和生产基地，被誉为“中国特殊钢的摇篮”，具有年产特殊钢95万吨，钢材80万吨能力，具有世界一流的特种冶炼能力，拥有各种型号真空感应炉、真空自耗炉、保护气氛电渣炉等在内的100余台套特种冶炼装备，其中，30t真空感应炉、30t真空自耗炉均为国内单体最大，另外还有国内唯一15t压力电渣炉；国内领先的锻造能力，包括7000吨、3500吨、3150吨、2000吨快锻机，2200吨、1800吨和1000吨精锻机等众多先进锻造装备。主要产品以“三高一特”（高温合金、超高强度钢、高档模具钢及特冶不锈钢）为代表，拥有包括高温合金、超高强度钢、不锈钢、工模具钢、轴承钢等重点产品在内的5400多个牌号特殊钢生产经验。（二）产品质量优势公司坚持以客户为中心，秉承精益求精的工匠精神，不断提升产品质量和服务水平，打造高质量特钢产品。公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，制定《质量管理手册》，并通过IS09001质量管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、GJB9001C军工行业质量管理体系认证、AS/EN9100D航空航天质量管理体系认证、API Q1石油天然气制造企业质量管理体系认证等，以完善的管理体系夯实产品质量基础。公司的产品性能和质量检验实验室先后获得NADCAP实验室和IOS/IEC17025实验室认可；先后通过英国劳氏LR、德国劳氏GL、美国ABS、挪威DNV等多家国际知名船级社认证。随着质量管理体系的不断完善，公司质量管理水平也逐步走上新台阶。（三）市场竞争优势公司有高温合金、耐蚀合金、超高强度钢、特种冶炼不锈钢、高档工模具钢、高档汽车钢、轴承钢、高速工具钢、钛合金、减速机、增速机行业用钢等各类产品的生产经验，以“高、精、尖、奇、难、缺、特、新”的产品发展理念促进中国合金材料的发展，保证国家战略安全。公司四大主打产品高温合金、超高强度钢、特冶不锈钢、高档工模具钢在国内特钢行业具有一定的优势，产品广泛服务于航空航天、国防军工、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域，是国内重要的特殊钢新材料供应商之一。（四）技术领先优势公司拥有国家级技术中心（1993年首批国家级企业技术中心），是辽宁省博士后科研基地。抚顺特钢与中国钢研科技集团、中国科学院金属研究所、清华大学、北京科技大学、大连理工大学、东北大学等科研机构和高等院校建立了稳定的战略合作机制，同时与世界同行业先进企业建立了良好的交流合作关系。抚顺特钢是国家认定的高新技术企业，是国防军工、航空航天等高科技领域特殊钢新材料的研发、生产基地。

2017年7月14日公告,东北特钢集团及其下属子公司已经向大连市中级人民法院提交重整计划草案。根据重整计划草案,宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司(江苏沙钢集团有限公司实际控制人沈文荣为该公司实际控制人)、本钢板材拟作为本次东北特钢集团及下属子公司重整的投资人。其中,锦程沙洲投资约44.62亿元,拟持有重整后东北特钢集团股权比例为43%;本钢板材投资10.38亿元,拟持有重整后东北特钢集团股权比例为10%;债权人拟持有重整后东北特钢集团股权比例约为 47%。本次东北特钢集团重整可能导致公司控股股东和实际控制人变更,江苏沙钢集团有限公司实际控制人沈文荣可能成为公司实际控制人,但截至目前,东北特钢集团重整计划草案尚未最终生效,锦程沙洲参与东北特钢集团破产重整以及成为东北特钢集团的第一大股东亦存在不确定性。

2015年1月23日公告，公司拟21.71元/股非公开发行股票数量不超过1.1亿股，募资23.92亿元。募集资金将用于“特冶二期”8亿元，用于偿还银行贷款14亿元，剩余部分用于补充流动资金。本次非公开发行的发行对象和鑫投资由公司中、高层管理人员及核心技术人员为主出资设立。公司本次非公开发行股票募集资金拟用于提高军品生产能力及镍基高温合金材料产业化特冶技术改造二期工程项目，新建“真空感应炉、真空自耗炉、气体保护电渣炉”等设施。其终端产品主要用于制造战略战术导弹、运载火箭、航空发动机、核电蒸汽发生器、舰艇动力等领域。

2022年3月31日公司对外公告,为整合公司现有资源,优化产业结构,降低管理成本,提高整体管理效率,公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销抚顺百通汇商贸有限公司(以下简称抚顺百通汇),并授权公司经营管理层或其授权人员负责办理相关事宜。抚顺百通汇从事公司内部原材料采购业务,因抚顺百通汇近三年未发生过实质性业务,且自2015年成立至今未达到预期的经营目标及业务规模。为优化公司管理结构,降低管理成本,提升运营效率,公司决定注销子公司抚顺百通汇。本次注销子公司是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合优化现有资源配置,降低管理成本,从而提高公司整体经营效益。

2016年3月,公司控股股东东北特钢集团发生债务违约。2016年10月10日,大连市中级人民法院因债务违约裁定对东北特钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整。截至目前,东北特钢集团破产重整工作正在进行中。

2018年9月20日公告,9月20日,抚顺市中级法院依法裁定公司进入重整程序。为支持公司重整及后续发展,2018年9月20日,公司控股股东东北特钢集团与公司签署了《资金赠予协议》。协议约定东北特钢集团向公司赠予资金不超过人民币9亿元。公司股票已经被实施退市风险警示并停牌,根据规定,公司股票将于2018年9月21日起复牌,并于二十个交易日届满后的下一交易日即2018年10月29日起实施连续停牌。

2018年10月21日公告,公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司拟自2018年10月22日起六个月内,通过证券交易所竞价交易系统增持公司股份,增持股数不超过公司总股本的2%,且增持金额不低于3000万元。

2018年11月30日公告,根据公司重整计划,管理人拟通过竞价方式,处置公司资本公积金转增所得的部分股票8000万股,处置所得价款将用于清偿公司债务、支付相关费用,处置价格不低于3.24元/股,合计金额不低于2.59亿元。此次竞买为整体竞买,不接受分拆竞买。

2015年9月,股东大会通过非公开发行股票事项,拟以不低于10.10元/股定增不超过19801.98万股,募资不超20亿元,其中6.8亿元投资提高军品生产能力及镍基高温合金材料产业化特冶技术改造二期项目,将新增3.93万吨高品质特殊钢铸锭或高温合金、镍基合金、钛合金铸锭的生产能力,项目投资回收期5.59年;4.3亿元、2.9亿元分别投资关键原材料自主化能力建设项目及其配套项目,新增感应钢产能为7500吨、自耗钢产能为3000吨,大型快锻件产品产能为年产能4吨,预计项目投资回收期5.71年;6亿元补充流动资金。