专用设备 广东板块 标准普尔 GDR 沪股通 上证380 中证500 融资融券 预亏预减 机器人概念 一带一路 锂电池 节能环保 煤化工

陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造,自动化技术及装备的研究、开发与制造;销售:机电产品零配件,砂轮磨具、磨料,陶瓷制品;清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售;清洁煤气(不含城市燃气及危险化学品)、蒸气、蒸汽的制造与销售;信息技术服务,软件开发与销售,系统集成,硬件设备租赁与销售,网络技术咨询服务;污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售(凭有效许可证经营);经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

科达制造是亚洲第一、全球第二大的建筑陶瓷机械装备供应商,以陶瓷机械起家,在建材机械领域实现了“陶机机械装备国产化”、“做世界建材装备行业强者”的历史目标,成长为我国乃至世界陶瓷机械行业龙头企业。经过30年的发展,目前公司的主要业务为建材机械、海外建材、锂电材料及设备的生产和销售,并战略投资锂盐业务。

(1)国内陶瓷行业面临房地产市场下滑及能源、原材料、运输成本上涨等挑战,“双碳”政策落地倒逼陶瓷企业增强节能降耗需求与建陶生产准入门槛。与此同时,政府部门鼓励建材下乡活动,对绿色建材消费在有条件的地区予以适当补贴或贷款贴息,推进陶瓷产业数字化发展、鼓励陶瓷砖减薄发展;建材机械方面,鼓励工业窑炉节能降耗技术应用。陶瓷行业处于不断地加速转型与更新迭代的进程。(2)2022年上半年,在碳达峰碳中和目标引领和下游旺盛需求带动下,我国锂离子电池产业实现高速增长。根据行业规范公告企业信息、行业协会及高工锂电研究所测算及统计,2022年上半年全国锂离子电池产量超过280GWh,同比增长150%;负极材料出货量54万吨,同比增长68%,人造石墨均价约5万元/吨;受限于国内能耗双控政策,石墨化产能建设及投放进度放缓,石墨化供给紧缺,石墨化价格从2022年初的2.4万元/吨涨至2.8万元/吨;碳酸锂方面,上半年我国产量达15万吨,同比增长34%,价格高位震荡,电池级碳酸锂上半年均价达44.5万元/吨。随着动力、储能类电池市场的持续增长,我国锂电材料行业维持较高景气度。

作为行业领跑者,公司拥有“国家认定企业技术中心”、“国家工程技术中心”、“博士后科研工作站”、“院士工作室”等多层次研发与合作平台,为公司产品研发积累了大量技术储备。同时,公司高度重视技术和专利的保护,积极参与国家及行业标准化制定。报告期内,公司累计申请中国专利3,416项,其中发明专利1,174项;授权中国专利2,548项,其中发明专利417项。累计递交国外专利申请76项;授权国外专利28项,其中发明26项;共有86项科研成果通过了国家级、省级科技成果鉴定,成果获各级科学技术奖励近百项次。

多年来,公司培育了“科达(KEDA)”“恒力泰(HLT)”“德力泰(DLT)”“唯高(Welko)”“新铭丰(SureMaker)”等知名品牌,凭借出色的技术研创能力、产品性能、质量和成本控制能力及完备的服务支持,在全球60多个国家和地区建立了良好的声誉。在国内,公司与行业优质陶瓷制造商建立了长期稳定的合作关系,通过设备研发、标准制定等确定了行业引领地位。在海外,公司通过印度、土耳其、意大利子公司的本土化运营,将公司品牌及其产品辐射到东南亚及欧洲地区,品牌服务及产品均获得认可。

公司以SAP及ERP为底座纵横拉通供应链协同体系,同时引进高端智能装备量化产品制造过程,构建装备制造行业的数字工厂,加强研、产、销、存等资源整合,实现业务财务一体化、企业资源一体化、集团管控一体化,为公司经营发展提供强大的信息化基础设施,推动企业向智能制造升级转变。报告期内,“科达制造MES系统建设项目”、“科达制造PLM升级项目”及“科达制造财务数字化平台建设项目”正式启动,分别对短期生产作业的计划调度、监控、资源配置和生产过程进行优化,为支持产品全生命周期信息的创建、管理、分发和应用提供系列解决方案,为建立电子档案体系、构建与外部系统的集成、解决财务离散型核算问题助力,三大数字化项目标志着公司数字化探索已经到了企业经营管理的“深水区”,并已进入到全面“数字化”转型的阶段。

2017年10月18日公告,公司全资子公司科达锂业拟以自有资金35,564万元受让芜湖基石持有的蓝科锂业10.78%股份,以19,378万元受让芜湖领航持有的蓝科锂业5.87%股份。本次股份转让,科达锂业以自有资金共计54,942万元受让芜湖基石及芜湖领航合计持有的蓝科锂业16.65%股份。股份转让完成后,科达锂业将持有蓝科锂业37.80%的股份。因公司的控股子公司青海威力新能源材料有限公司持有蓝科锂业10.78%股份,公司将合计持有蓝科锂业43.58%股份,而对蓝科锂业的投票权为48.58%。

2017年9月21日公告,公司控股子公司河南科达东大国际工程有限公司及安徽科达洁能股份有限公司联合体中标2*40kNm3/h粉煤气化炉。

2017年9月20日公告,公司股东新华联控股将增持科达洁能股份,预计增持股份区间为100万股至2,500万股,假设按照科达洁能本次非公开发行股票预设发行价格及发行规模足额发行,且不考虑其他涉及总股本变动因素,预计增持股数占公司本次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。新华联控股认购后的持股数量占公司非公开发行后总股本的8.76%。该增持计划以公司非公开发行事项实施完成为前提。

2017年9月8日公告,2016年3月25日至2016年3月28日期间,股东及管理层边程、吴木海等50名自然人通过“渤海信托托科达永盈股权投资集合资金信托计划买入科达洁能股票5,572,290股,占公司总股本的0.79%。经每10股转增10股后,该信托计划持有股数调整为11,144,580股。2017年9月8日,该信托计划对持有的公司股票全部清仓减持,减持价格为9.77元/股。

2017年1月4日,公司与青海佛照锂股东青海天际稀有元素科技开发有限公司、西藏美星富能创业投资管理有限公司签署了《股权转让协议》,同意以现金方式受让青海佛照锂62%股权。按照协议约定公司本期支付投资款14,759.61万元。2017年1月4日,公司与青海威力股东智新法、钟永晖、钟永亮、寿永军签署了《股权转让协议》,同意以现金方式受让青海威力53.62%股权。按照协议约定公司本期支付投资款8,215.81万元。通过收购青海佛照锂和青海威力的股权间接控制蓝科锂业27.69%股份,蓝科锂业主营碳酸锂产品,是我国卤水提锂领域的领军企业,本次收购有助于增加公司利润增长点。

2016年2月,公司与广州市森大签订《关于合资在非洲兴建建筑陶瓷生产企业的合作协议》,就合资在非洲肯尼亚、加纳和坦桑尼亚分别兴建一家建筑陶瓷生产企业达成合作协议,标志着公司整线陶瓷业务海外零突破。三家非洲公司的生产规模均暂定为两条建筑陶瓷生产线,其中,公司向肯尼亚合资公司提供金额为4573.07 万元人民币的整线陶瓷设备,于2016年3月施工建设,11月投产,12月实现月度盈利,运营效果超预期向好,发展前景可期。加纳、坦桑尼亚合资公司正陆续开工建设。基于双方高度契合的发展战略以及成效显著的合作关系,2017年3月,公司与广州森大签署《关于深化建材产业基地投资合作的战略合作协议》。双方拟对肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆等国家继续合作投资。

2016年9月20日公告,公司拟以每股7.32元的价格,向新华联控股、芜湖基石2名特定对象非公开发行不超过16393万股,募集资金总额不超过12亿元,将用于锂电池系列负极材料项目、建筑陶瓷智能制造及技术改造项目。公司股票将于9月21日复牌。此次发行完成后,公司总股本预计将增至15.75亿股,边程直接持股比例为11.04%,为公司第一大股东;新华联控股将直接持有公司8.67%股份,为公司第二大股东;卢勤直接持股比例为8.00%,为公司第三大股东;芜湖基石将直接持有公司1.73%股份。公司仍无单一股东能对股东大会、董事会以及日常经营具有绝对控制力。同日科达洁能公告称,基于对公司的认可和未来长期发展的信心,此次定增认购方新华联控股拟继续增持公司股份。以公司此次非公开发行事项获得中国证监会核准并实施完成为前提,自《简式权益变动报告书》公告之日起十二个月内,新华联控股或其一致行动人将继续增持科达洁能股份,预计增持股份区间为100万股至2500万股,占公司此次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。

2016年7月19日公告称,公司员工持股计划于7月6日至18日期间,通过二级市场购买方式累计买入公司股票522.10万股,成交金额为8567.11万元(不含手续费),成交均价为16.41元/股,买入股票数量占公司总股本的0.74%。因四名员工持股计划参加对象离职,公司此次员工持股计划的实际参与对象合计157人,实际认购资金总额为8570万元。至此,公司2016年员工持股计划的股票购买已实施完毕。根据该计划相关条款,本次购买的股票将予以锁定,锁定期为自此次公告日起12个月。

2013年9月,公司拟通过发行股份及支付现金的方式向东大科技及吕定雄等27名自然人股东购买其合计持有的东大泰隆100%股权。东大泰隆100%股权的评估值为3.31亿元。公司拟以13.00元/股的价格发行约1700万股股份,同时拟以现金形式向交易对方支付的对价款1.1亿元。另外,公司拟以11.70元/股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过9,401,709股股份募集配套资金。东大泰隆主要经营电解铝、氧化铝相关净化和焙烧炉系统。2012年东大泰隆的净利润为2061万元,公司承诺2013-2015年公司的净利润分别为3245、4045及4815万元,同比分别增长57.4%、24.7%及19.0%。东大泰隆还承诺若公司实际净利润低于上述承诺金额,则东大泰隆原股东将以现金向上市公司补偿净利润差额。2014年2月完成定增。

2012年4月,公司以10.43 元/股的价格向沈晓鹤等五名自然人合计发行19,654,841股、支付现金1.05亿元用于购买新铭丰100%股权。新铭丰公司是集加气混凝土技术研发、加气混凝土专业装备设计、制造及安装、工程项目管理、运营咨询为一体的高新技术企业,在高端加气混凝土专业装备市场处于领先地位。通过本次收购,公司将加入加气混凝土机械装备市场,从而完善公司墙材机械产品结构,增加墙材机械设备的生产能力,为公司墙材机械业务做大做强奠定基础。

2011年6月7日公司以4亿元收购恒力泰51%股权。随后以不低于15.70元/股的价格向恒力泰公司十名自然人股东发行2493万股股票,用于购买恒力泰公司剩余的49%股权,收购完成后持有恒力泰100%股权。恒力泰从事陶瓷机械设备制造,其产品YP系列液压自动压砖机是专业用于建筑陶瓷墙地砖干法压制成型生产的设备,是整个陶瓷机械生产线最核心的设备,目前其系列压砖机产品已成为中国“第一品牌”的陶瓷压砖机。

2014年5月公司公告,第二期股票期权激励计划行权价格调整为9.63元,激励对象为316人,数量2623.5万份,分四期行权,每个行权期可按25%比例分期行权,在授予日起的48个月内摊销完毕。公司2012年3月8日完成授权,2012—2016年公司每年所摊销期权费用为:4917.15万元、3928.10万元、2320.64万元、1137.15万元和158.16万元。

2018年9月27日公告,公司将以约1,680万欧元的价格向意大利WITALYSRL(以下简称Witaly、卖方)购买其持有的意大利I.C.F.&WELKOS.P.A.(以下简称Welko)60%的股权;在2021年12月31日前,若满足约定条款,公司拟继续收购Welko剩余40%股权。本次收购完成后,双方将加强业务融合、人才融合、技术融合、供应链及营销渠道资源整合,科达洁能将据此建立欧洲市场据点,利用Welko的欧洲销售渠道及供应链,推动公司核心建材机械产品进军欧美市场,实现抛磨设备等传统优势产品在欧洲市场的业务开拓及装配制造,进一步提升建材机械业务的海外市场占有率;Welko将纳入公司的合并报表范围,有助于增加公司建材机械业务利润增长点,对公司未来财务状况及经营成果将带来积极影响。

2018年10月8日公告,公司控股子公司安徽科达洁能收到山西强锦铝业有限公司发出的《中标通知书》,对于山西强锦铝业有限公司120万吨氧化铝一期工程氧化铝厂煤气站项目,安徽科达洁能中标2台50000Nm3/h煤气炉系统设备。本中标项目若顺利实施,预计将对公司经营业绩产生一定积极影响。

2018年10月17日公告,公司拟回购股份,回购金额不超2亿元,不低于5000万元,回购价格不超6元/股,实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月,该部分回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。公司同日公告,由于交易各方无法就交易核心条款达成一致意见,同时,公司认为现阶段继续推进资产重组事项的条件尚不成熟。经交易各方友好协商,拟终止本次资产重组事项。此前,公司公告,公司拟收购控股子公司BrightstarInvestmentLimited、Keda(Tanzania)CeramicsCompanyLimited、Keda(Ghana)CeramicsCompanyLimited的少数股权,以加快公司在非洲建筑陶瓷领域的发展。

2018年12月19日公告,公司控股子公司安徽科达洁能、东大国际获得2项清洁燃煤气化项目订单,分别为上海正晟国际贸易有限公司清洁燃煤气化系统项目、印度尼西亚宾坦氧化铝有限公司煤气站项目。

2019年4月10日公告,公司拟向梁桐灿、叶盛投资、谢悦增、顺德源航等非公开发行股票,募集资金总额不超过148,800万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。认购对象梁桐灿、叶盛投资、谢悦增、顺德源航各自的认购金额占募集资金总额的比例分别为68.42%、16.80%、13.44%、1.34%。交易后,梁桐灿将持有科达洁能共计326,222,780股,占科达洁能发行后总股本的17.24%。公司仍不存在控股股东和实际控制人。梁桐灿在2019年2月14日起未来12个月内,将根据科达洁能的业务发展及其股票价格等因素,继续增持科达洁能股份,拟增持金额不低于10,000万元,不超过60,000万元。

2019-05-24公告,控股子公司安徽科达洁能及东大国际获得鄂托克旗建元煤化科技有限责任公司清洁燃气工程项目订单。本次订单为公司清洁燃煤气化业务在煤化工领域获得的首笔订单,该项目的实施将拓宽公司清洁燃煤气化业务的应用领域。