食品饮料 广东板块 茅指数 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 证金持股 沪股通 上证180_ 上证50_ 融资融券 机构重仓 HS300_ 调味品概念 超级品牌

生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料;农副产品的加工;其他电信服务;货物、技术进出口;信息咨询服务;食品互联网销售;批发兼零售预包装食品。

为了能服务消费者日常生活的每一餐,公司坚持在调味品主营业务上深耕,坚持用匠人精神生产每一瓶产品。本公司为消费者提供酱油、蚝油、酱、醋等各类经典的调料产品,也借助消费者互动,推陈出新各类新型复合调料产品,用丰富的产品线为消费者提供更多选择。

2022 年,受外部环境的影响及经济周期的波及,调味品行业也受到一定冲击,但作为民生产业,调味品行业仍保持了较为稳健的发展态势。调味品行业是充分竞争的行业,近年来,不少品牌纷纷进入调味品发展赛道。整体上,行业竞争在强调规范的基础上,已逐步转向品牌、技术、营销、人力、数字化等企业综合实力和创新能力的竞争。行业的发展质量升级,将利于为消费者提供更多高品质的产品,也将进一步促进行业的再发展。中国的巨大人口红利,使中国消费品市场拥有巨大潜力,也是消费潜力最强的市场。随着经济的逐渐复苏,过往消费冲击的不利因素将逐步降低,且伴随餐饮扩容、消费升级、消费需求多元化等多重因素,预估调味品行业仍有望继续维持增长态势。

提质、降本、增效,是公司不变的运营管理方针,这也需要公司具备卓越的管理能力。海天打造智能工厂,用信息化、数字化、智能化贯穿产品的整个生产过程,并打造全面质量管理体系,确保全程可追溯;同时,智能制造的链条进一步向产业链上下游延伸,通过不断总结产、供、销一体化协同的管理经验,持续优化订单计划模式,公司建成了良好的柔性生产及敏捷响应体系。数智化建设长期驱动着企业内部的管理变革,也持续为公司带来产品品质的提升,生产效率的提高,成本占用的降低,以及客户体验的提质。近年来,公司持续推进经营模式创新及配套机制建设,深化自主经营机制落地做实,激发组织活力,推进业务大步向前;不断总结复盘新业务发展,建立新业务赋能机制,集中资源加速战略性新业务的发展,降低发展风险。同时,公司继续系统化推进人才强基工作,通过人才赋能、人才激励、职业发展等多角度,强化人才建设,为业务发展提供人才蓄能。

坚持提高网络密实度、坚持打造有质量的终端。经过多年积累,公司的销售网络基本实现省市县三级全覆盖,并在此基础上进一步下沉镇村网络建设,渠道优势进一步显现。发达的渠道网络显著提高了海天产品在终端的能见度,让消费者在批发农贸、超市卖场、便利零售小店等各类消费场景中可见、可选、可买。同时,公司积极顺应消费习惯及消费场景的变化,加快电商平台建设,加速探索营销新模式,通过线上线下业务的融合发展,将产品资源优势进一步放大,迅速拉近与消费者的距离。近年来,公司亦着眼于食品工业、头部餐饮等新兴渠道的机会挖掘,加快营销体系布局,推进销售渠道的多元发展。

海天坚持“技术领先、产品领先”的战略定位,以打造各细分品类产品的前瞻性核心技术为建设锚点,设立多学科、专业化研发体系。在更高定位的科技研发战略引领下,公司建立了以菌种选育技术、酿造技术、发酵技术为核心的科研体系,保证了产品的独有风味,推进品质的持续升级,加快产品的推陈出新,始终领跑于行业。目前,公司产品种类多样,为消费者提供一站式厨房用料的全方位服务,并获评酱油、蚝油、酱料的多品类行业第一品牌,深受消费者的喜爱。

海天产品凭借过硬的品质和多样的选择,在消费者心中建立了良好的品牌形象,成为调味品行业名副其实的国民品牌。报告期内,公司持续推进品牌发展战略,品牌影响力进一步提升。在凯度消费者指数《2022 年品牌足迹》中国市场报告中,海天位列中国消费者十大首选品牌榜单第4 位。在中国品牌力指数 2022C-BPI 榜单中,海天蝉联酱油(连续 12 年)、酱料(连续 3 年)、蚝油(连续 3 年)行业第一品牌。

高明海天成立于2004年6月7日,注册资本5000 万元人民币,公司通过直接和间接持有100%股权。高明海天经营范围为:调味品、副食品、食品、饮料、包装材料;农副产品加工等。截至2015年12月31日,高明海天资产总额 91.91亿元,净资产1.59亿元,净利润21.33亿元。

兴兆环球成立于2001年7月4日,授权发行股本50,000股,每股1美元,为公司全资子公司。该子公司主营业务为股权投资,主要持有高明海天30%股权。截至2015年12月31日,兴兆环球资产总额8.81亿元,净资产8.79亿元,净利润6.47亿元。

根据公司发展战略,本次募集资金投资项目旨在抓住发展机遇,迅速扩大产能、积极拓展产品的市场份额,巩固公司作为国内最大调味品生产和销售企业的市场地位,同时为公司将来多元化调味品发展战略打下坚实的市场基础。本项目总投资为 185,694.67 万元,项目总建筑面积为 287,256 平方米。项目达产后,正常年销售收入为780,120 万元,税后净利润 141,144 万元,税后投资利润率 96%,税后财务净现值598,186 万元,,税后财务内部收益率 44.8%,税后动态回收期(含建设期)为 6 年,税后静态投资回收期(含建设期)为 5.6 年,项目具有较好的盈利能力。

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司优先采取现金分红的利润分配形式；公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红；公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

公司控股股东海天集团和股东佛山海鹏均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、叶燕桥、陈军阳、廖少层、吴振兴和其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

佛山市海天(高明)调味食品有限公司成立于2004年6月7日,注册资本5,000万元人民币,公司通过直接和间接持有其100%股权。高明海天经营范围为:调味品、副食品、食品、饮料、包装材料;农副产品加工;废旧瓶罐等食品包装材料回收;信息咨询服务;自有物业及自有设备出租;工业旅游服务。截至2017年12月31日,高明海天资产总额52.88亿元,净资产2.05亿元,净利润30.46亿元。

兴兆环球投资有限公司成立于2001年7月4日,授权发行股本50,000股,每股1美元,为公司全资子公司。该子公司主营业务为股权投资,主要持有高明海天30%股权。截至2017年12月31日,兴兆环球资产总额25.43亿元,净资产25.40亿元,净利润9.42亿元。