家电行业 江苏板块 碳化硅 第三代半导体 国产芯片

道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:国内货物运输代理;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;木材销售;金属结构销售;金属结构制造;有色金属合金制造;塑料制品制造;塑料制品销售;家用电器制造;家用电器零配件销售;以自有资金从事投资活动;进出口代理;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势,是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类。其中 VCM 产品表面复合的是各种功能性薄膜,公司可以根据客户需要生产各种式样和图案,主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域;PCM 产品表面涂覆的则是高分子有机涂料,主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

2023 年上半年销售结果数据表明,家用家电的供应状况总体充足,需求旺盛,但家电市场行业依旧面临内外销市场需求复杂变化的考验。公司将始终一如既往,深耕在家电材料业务领域,不断开发出新产品以满足不同客户群体的个性化需求。

公司已与美的、海尔、海信、格力、美菱、博西华、LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、阿里斯顿、霍曼门业等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系,并在其采购体系中占有重要份额。公司努力拓展客户范围,在覆盖更多冰箱和洗衣机品牌、保持冰洗领域传统优势的同时,尝试深入空调领域,并积极探索电视机背板、烤箱板、热水器用产品等新领域。

公司严格加强过程控制和质量管理,确保了公司产品的高成材率和高品质。公司生产过程中的综合成材率目前保持在 95%以上,与同行相比处于较高水平,凭借过硬的产品质量、优异的产品品质及专业化技术服务水平,公司在国内外客户中树立了良好的品牌形象,先后获得伊莱克斯“全球最佳优秀供应商”、LG “优秀供应商”、惠而浦“全球优秀供应商”、 美的“最佳供应商”、美菱“中流砥柱供应商”、苏州三星“优秀配套供应商”、海信“质量卓越奖”、卡萨帝“中子和美匠魂级供应商”等众多重量级奖项,大幅提升了公司产品认可度和知名度,为形成稳定的客户群体奠定了优质基础。

公司着力提升新技术、新产品的自主研发能力,每年均推出大量新品,产品型号和系列已多达上百种。报告期内,公司在满足客户技术服务要求的同时继续积极推进新产品、新技术自主开发。目前公司累计共获得发明型专利 12 项,实用新型专利 37 项,有效软件著作权 1 项。2023 年上半年,公司共开发 PCM 新产品 50 项,量产 10 项,开发 VCM 新产品 26项,量产 4 项。公司于 2009 年被认定为高新技术企业,后分别于 2012 年、2015 年、2018 年、2021年通过高新技术企业复审认定或重新认定,公司及产品的竞争能力进一步增强。

2016年9月28日公告,出于对公司未来发展前景的看好,伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“华泰苏新”)于9月27日通过大宗交易买入公司股份800万股,占公司总股本的5%,交易价格为24.12元/股。此次增持前,华泰苏新未直接或间接持有公司股份。

公司通过自主研发,掌握覆膜板关键原材料复合膜的主要制造工艺,并成功实现部分品种复合膜材料低成本、高质量的批量生产。外购复合膜成本约占覆膜板生产成本的30%-50%,较高的采购价格压缩了覆膜板的盈利空间,而公司自产膜成本较外购价格大幅降低。自主研发和制造各系列复合膜有效地降低覆膜板成本,增强公司的盈利能力和市场竞争力。公司所拥有的复合膜的核心生产技术,使公司产品的潜在应用领域十分广泛,包括液晶显示器里背光膜组中的光扩散薄膜、反射薄膜,触摸屏中的保护膜,也可用于太阳能电池背材,还可以用于手机、LCD、PDA显示屏等产品中,未来这些都可能培育成公司新的盈利增长点。

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外壳用复合材料产品,是国内最具竞争力的专业生产家电用复合材料的企业之一,产销量位居行业前列。公司主导产品分为覆膜板(VCM)系列和有机涂层板(PCM)系列两大类:VCM系列产品主要优势在于既有钢板的强度,又可以根据客户需要涂覆各种丰富多彩的颜色、花纹和图案,具有良好的装饰效果,主要用于电冰箱和洗衣机的面板、部分热水器以及高档建筑门板,未来还将拓展至空调、电梯、游轮、高铁内饰等领域;PCM系列产品优势之一是价格相对便宜,其主要用途包括冰箱和洗衣机的侧后板、微波炉、热水器、空调、平板电视以及其他一些小家电类产品。公司主要客户包括海信、LG、三星电子、伊莱克斯、西门子、美菱、美的、小天鹅、康佳、澳柯玛、荣事达三洋、阿里斯顿等国内外知名的家电企业,基本覆盖主要家电复合材料应用领域,平均超过80%的销售收入来自上述知名家电企业。

2016年5月19日晚间发布重组进展称 面对国际国内经济增速放缓、家电市场有效需求不足,家电企业去库存压力较大的行业背景下,公司拟通过实施本次重大资产重组,构建双主业的发展模式,从而进一步增强公司抵御风险的能力,开拓新的业绩增长点,实现可持续发展,有效保护中小股东的利益。公司此次重组主要交易对方是标的公司股东(为独立第三方),交易方式为发行股份购买资产,并募集配套资金,最终交易方式尚未确定;拟收购的标的公司主要从事网络游戏相关业务。

本项目总投资 13,995.07 万元,本项目达产后正常经营年份的主要经济指标如下:年均销售收入(不含税)53,047万元;年均利润总额5,163万元;年均税后利润3,872万元;财务内部收益率(税后)27.04%;投资利润率27.67%;投资回收期(含建设期)5.68年。

本项目总投资 3,169.94 万元，主要任务包括：1、加大对复合膜及其衍生领域产品技术的研究；2、 密切跟踪国内外家电用复合材料的最新技术发展， 结合国内家电产品的流行趋势展开相应的技术研究开发， 保持并强化现有 VCM、 PCM 产品的技术研发和生产制造优势；3、开发适用于更多领域性能要求的 VCM 和 PCM 产品，包括黑色家电、小家电、各类建筑门板、电梯、游轮装饰等；4、增加专用的产品中试车间，消除产品正常生产和新品试生产之间的矛盾，加快新品规模化生产的步伐；5、 招募和培养一批在复合材料相关领域具有丰富经验的技术骨干， 建设一支具备较高技术水平的科研队伍，建立完善的人才培养和多元化的人才激励机制，为企业的持续发展储备充足的人力资源。

随着公司业务的发展和生产经营规模的扩大，公司的流动资金需求持续增加。在此背景下，如果公司未来的流动资金不足，将在一定程度上影响公司的正常生产经营和持续发展。因此，公司拟使用本次 A 股发行募集资金 5,000 万元补充营运资金，为本公司实现战略发展目标提供强有力的资金保障。本次募集资金投资项目实施后，将扩大公司优势产品业务规模，提高技术研发实力，进一步提高本公司的盈利能力，改善公司财务状况。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司控股股东卢凤仙以及股东蒋达伟、周静承诺:自公司 A 股上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份。公司股东锦诚投资、朱菁、陈有舵、许伯新、一平、王仕勤、芦春梅、路宏和张信美承诺:自公司 A 股上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份。

在公司A股股票上市后三年内,如出现连续20个交易日的收盘价低于公司披露的最近一期经审计的每股净资产公司及其控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施,采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价: (1)公司回购公司股票; (2)公司控股股东增持公司股票; (3)公司董事、高级管理人员增持公司股票; (4)其他证券监管部门认可的方式。

2018年5月11日公告,公司已完成回购计划,期间公司累计回购股份数量为147.15万股(占总股本的0.92%),成交价格区间为19.14元/股至21.19元/股,耗资3002.19万元。据公司股票回购计划,公司拟回购资金总额不低于3,000万元,不超过10,000万元。在回购股份价格不超23元/股的条件下,最高回购股份数量为434.78万股,即不超过公司目前总股本的2.7%。