化学制品 广东板块 专精特新 装配建筑 新材料 创投

生产、加工、经营:压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶和真皮印花,压延发泡人造革、汽车内饰材料、高分子材料;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

公司主营业务为建筑陶瓷以及汽车内饰饰面材料、家居装饰饰面材料、建筑防火饰面板材等高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售以及整装交付服务。近年来，公司通过内生增长以及收并购，推动业务点线面体多维发展，以多品牌、多渠道、多品类产品，逐步实现从材料供应商转型为环保艺术空间综合服务商，打造闭环的家居产业生态圈。2024年7月，公司通过收购南方设计院，补强公司建筑设计和室内装饰等业务板块，丰富公司触达终端市场的切入点，实现泛家居战略布局的产业链闭环，为公司向装配式内装EPC和健康人居品牌的方向发展提供助力。

公司主要从事建筑陶瓷和高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售以及整装交付服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），建筑陶瓷属于制造业中的C30非金属矿物制品业；汽车内饰饰面材料、薄膜、家居装饰饰面材料、建筑防火饰面板材为高分子复合饰面材料，属于制造业中的C29橡胶和塑料制品业，公司参照上交所“上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号化工”行业相关要求履行信息披露；公司的主营产品包括建筑陶瓷、汽车内饰饰面材料、家居装饰饰面材料、建筑防火饰面板材、薄膜、整装材料及整装交付服务，因产品下游应用行业存在差异，其行业发展、准入门槛、竞争格局和经营模式等均存在差异，以下分别按各产品类别进行行业情况的说明。

（一）建筑陶瓷鹰牌公司作为中国知名建筑陶瓷企业之一，始创于1974年，有着深厚的文化传承和品牌底蕴。历经五十一年发展历程，鹰牌公司已经成长为中国建筑陶瓷行业的标杆企业，现已形成“鹰牌”、“鹰牌2086”、“华鹏”三大核心品牌为主体的建筑陶瓷品牌矩阵，并创新打造“鹰牌生活”健康家居一站式整装服务品牌、“鹰牌新材”一站式环保新型家装材料品牌，形成多维度品牌生态。作为“有家就有佛山造”家居产业联盟的核心发起成员之一，鹰牌公司荣膺“2025国货之光计划”、“2025年陶瓷十大品牌”，入选广东省重点商标保护名录。凭借深厚的品牌文化底蕴和卓越的产品品质，鹰牌公司产品广泛应用于高端项目和地标建筑，经过半个世纪的精耕细作和持续创新，得到了用户、市场和社会的长期检验、认可和信赖，品牌优势日益凸显，品牌知名度和美誉度稳步提升。（二）高分子复合饰面材料公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业，形成了以省级企业技术中心、省级工程技术研究开发中心、广东省新型高分子表层材料工程实验室等研发机构为核心的技术研究开发体系，企业实验室取得CNAS国家认可实验室认可并成功国家卓越工程师创新研究院“卓越工程师工作站”，拥有强大的自主研发实力，构筑企业的研发护城河。公司引进的低能电子束辐照设备（EB机）是国内少数实现低能电子束辐照技术工业化生产应用的表面处理设备，能够为家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料等高端产品开发和性能提升提供技术支撑，大幅提高材料的耐热、耐污、耐磨及耐刮擦性能，有效推动行业向高性能、高附加值、低碳环保方向发展。公司积极参与国家及地方科研攻关项目，并联合中国科学院长春应用化学研究所等行业尖端科研院所建立人才合作机制，为公司持续探索突破高分子复合饰面材料的前沿领域提供动力。公司以市场需求为导向，紧贴汽车内饰绿色环保、科技智能的趋势，加大力度研发生物基面料和科技感面料。截至报告期末，公司在高分子复合饰面材料领域拥有有效授权专利205件，其中发明专利72件、实用新型专利98件、外观设计专利33件、PCT国际专利2件。公司在海外知识产权布局中实现数量与质量的提升，为公司的可持续发展提供了坚实的基础。（三）家装整装创新优势公司始终秉持创新驱动发展战略，基于对健康人居生活环境升级趋势的深刻洞察，坚持不懈研发新材料、新工艺、新工法。公司以国际WELL健康人居标准为基准，围绕“健康”与“美学”两大核心价值理念，依托EB系列产品和汽车内饰技术，构建起符合健康人居标准的整装产品线及供应链体系，创新性地将汽车空间的环保内饰生产技术及装配式技术应用于家居整装领域，提供兼具环保性能与美学价值的整装解决方案，致力于打造健康人居全链条的产业生态圈。公司通过一站式整装品牌“鹰牌生活”落地家居整装业务，推出深度睡眠室、茶室、高尔夫球室等一系列创新场景，实现从单一产品到整体空间、从设计理念到交付体验的系统化输出，为消费者及下游客户提供室内空间装饰装修整体解决方案，实现企业价值与社会效益的协同发展。同时，公司紧抓房屋存量时代机遇，积极拓展旧房改造和精装房深化业务，切合当代消费者家装需求和消费心理，通过场景化体验与一站式服务，致力于为消费者打造可感知的现代健康家居生活范式，省时省力省心地满足人们对家居生活的美好与期盼。（四）装配式公装产业链优势装配式集成整装技术体系通过标准化作业流程实现成本优化与工期压缩，能够在保障建筑空间持续运营的前提下完成品质化改造，同时兼具设计美学表现、施工质量管控与环保标准达成。天汇建科依托在装配式集成整装技术方面的专业能力与自研成果，在医疗空间旧改领域积累了丰富的研发经验及项目交付案例，搭建起医疗空间内装总承包核心竞争力的护城河。医院内部人口密集，电梯及公共通道资源有限，装配式装修采用标准化构件预制加高效运输方式，大幅减少施工期间对医院设施的占用，同时装配式装修的干式作业模式避免了传统湿法作业带来的建筑垃圾及二次污染，无尘化、低噪音、低干扰的施工既确保医疗环境的安静与洁净，也有效保障医院日常运营的顺畅。相较于办公空间、商业展厅等公共场所，医院环境更为复杂、人员流动量更大，且对装修环境和周期要求更严苛，改造难度显著提升，对施工企业的技术管理水平提出了更高要求，医院旧改技术可降维运用于其他公装、家装领域，可有效破解传统装修工期冗长、污染严重及品质难以把控等痛点。公司现已构建完整的装配式公装产业协同网络，形成以南方设计院为设计单位，以天汇建科为施工单位，以天安集成为材料应用单位，以鹰牌公司、天安高分子和瑞欣装材为材料研发与制造单位，同时以佛山隽业为重要输出端口的装配式公装产业链，各业务板块紧密协作、优势互补，形成强大合力，共同驱动装配式公装业务稳健增长。

本项目总投资23,500万元,项目建成后具备年产20,000吨环保装饰材料的生产能力,在投产第三年达到100%产能,达产年产生营业收入50,300.00万元,净利润6,054.53万元,项目税前投资财务内部收益率为34.70%,税前投资回收期为4.49年(不含建设期),税后投资回收期为5.44年(不包含建设期),项目的盈亏平衡点为41.40%。

本项目总投资4,500万元,其中建设投资3,475万元,铺底流动资金1,025万元。流动资金根据需要逐年投入。本项目属于研究开发类,建设完成后,不直接生产产品,而是进行产品和技术的研发、试验,产品形式是科技成果。本项目的建成将有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提升产品质量,从而使产品综合效能更加适应市场的需求变化,增加产品收入和利润,提高产品的市场竞争力和公司的盈利能力。

公司最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。

本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴启超承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

发行人股票挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续二十个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应作相应调整),本人将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响发行人上市条件的前提下实施具体股价稳定措施。