装修装饰 江苏板块 预盈预增 股权激励 ST股 光伏建筑一体化 PPP模式

承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、金属门窗工程和境内国际招标工程;承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承接室内外装饰工程、建筑门窗、幕墙、钢结构、机电安装及建筑智能化工程的设计、安装、施工以及上述工程所需设备材料的采购与销售;消防设施工程的设计和施工;金属工艺产品的研发;国内外各类民用建设项目、园林与景观项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工,坚持“内外兼修”的经营理念,深耕江苏,加速拓展全国;建筑幕墙设计、生产、施工与公共建筑装饰设计、施工协同发展,以“为城市经典留影”为建设理念,专筑精品工程。

回顾 2022 年,基建投资支撑固投增速,房地产市场持续低迷,建筑业总产值增速有所下降。近年来在降杠杆的严调控之下,房地产市场急转直下,随着房地产市场加速调整下行,流动性危机爆发,给建筑装饰行业也带来巨大的冲击。从上市企业的经营表现来看,营收与利润实现均面临了较大的挑战,亏损现象普遍。2022 年,国家与部门战略规划与相关政策陆续推出,住建部发布《“十四五”建筑业发展规划》、《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》、《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》与《“十四五”全国城市基础设施建设规划》等;发改委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》。未来几年建筑行业发展趋势包括但不限于:智能建造应用、建筑机器人技术的探索、低碳绿色建造发展、建筑产业互联网建设、EPC、装配式建筑的进一步普及。2022 年下半年起,关于房地产行业的支持性政策开始暖风频吹,监管部门先后向房地产业发出“三支箭”,分别从信贷、债券、股权三个融资主渠道给予支持,各项融资渠道重新开闸,行业风险有望进一步缓释。增量资金对于项目端的支持和“保交楼”的落实,将有助于稳定购房者预期。但从政策层面的支持,到市场信心的真正恢复,中间还需要一定的过程。

公司具备《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》、《钢结构工程专业承包壹级》等 3 项施工壹级资质证书,以及《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《风景园林工程设计专项甲级》等 3 项设计甲级资质证书。

内、外装综合发展是近年行业发展的主要趋势之一,传统以内装为主的公司加速向外装领域扩展,以外装为主的公司也以收购等方式加速布局内装领域。行业的横向整合趋势促使行业内公司同时布局内、外装业务,以增加获得订单的机会,提高市场竞争力。公司是建筑装饰行业率先采取“内外兼修”业务模式的企业之一。通过公共建筑装饰(内装业务)和建筑幕墙(外装业务)共同发展的模式,公司更好的把握了现代建筑装饰业发展方向,孵化出装配化基因,实现装配化装修的新装饰方式。近年来公司在装配化领域不断探索前进,通过打通研发、设计、生产、销售、安装等全产业链环节,打造真正意义上的建筑定制类装配化装修整体解决方案,提高公司核心竞争力,进一步拓宽公司的业务领域。实现公司为客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙设计、生产、施工的全业务流程,在内、外装领域积累了良好的工程业绩。

在城镇化进一步建设和社会消费升级过程中,人们对建筑的要求不再局限于传统,富于设计感的建筑逐渐被人们接受和青睐。公司在承接建筑内、外装饰工程中,十分重视设计环节,形成“为城市经典留影、专筑精品工程”的理念,不断通过承接特色工程和良好的工程质量来打造品牌。公司以“为城市经典留影,专筑精品工程”为建筑装饰理念,成立至今,公司承接项目获得包括鲁班奖、全国建筑装饰奖以及全国建筑装饰科技示范工程奖、全国建筑装饰科技创新成果奖在内的国家级奖项、省级奖项、市级奖项百余项,树立了良好的工程业绩口碑。公司顺利完成北京大兴国际机场、亚投行等地标型建筑,展现了公司的国际竞争力。公司近年所获荣誉包括“中国建筑幕墙 50 强企业”、“中国建筑装饰业百强企业”、“中国建筑业协会优秀会员单位”、“建筑装饰企业 AAA 级信用单位”、“江苏省优秀建筑装饰企业”、“江苏省建筑装饰 10 强企业”、“江苏省建筑幕墙 10 强企业”、“江苏省装饰装修行业信息化建设先进单位”、“江苏省建筑装饰优质工程奖明星企业”等。

公司紧紧围绕数字化企业、数字化行业新需求,积极打造企业大数据一体化平台提升企业的精细化管理;同时开展基于知识共享的企业协同化设计平台提升生产效率,报告期内开展了有关装配化装修相关知识、法律法规风险防控、建筑标准、行业新规等政策解读、设计师技能提升等“柯利达云课堂”培训,进一步提升培训效能,充分实现公司内部培训资源共享。

2016年8月3日公告称,公司拟以自有资金与公司控股股东柯利达集团等投资方共同出资设立方圆证券股份有限公司(暂定名,简称“方圆证券”),从事证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理。方圆证券注册资本为15亿元,其中上市公司出资金额为29250万元,出资占比为19.50%,为参股股东。公司控股股东柯利达集团拟出资金额为4.5亿元,持股比例为30%;柯利达集团全资子公司、公司关联方管众鑫投资拟出资6750万元,持股比例为4.50%。其他股东出资情况及标的公司设立情况以正式签署协议及工商登记为准.公司设立方圆证券将对公司金融业务发展和经营业绩提升带来积极影响,有利于公司把握中国资本市场发展机遇,分享证券业务快速发展带来的红利,通过长期持有方圆证券股权获取投资收益和资本增值。此次交易对公司2016年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

2016年5月,公司拟将购买资产的方式由发行股份购买调整为通过现金方式购买(公司原拟以28.43元/股发行不超过576.15万股购买谭军、覃玉平持有的域高设计80%股权),标的资产的初步商定交易价格为不超过16380万元,交易对方承诺:域高设计2016年度、2017年度与2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币2000万元、2600万元与3380万元。如果上述承诺无法实现,则交易对方将向公司进行补偿。域高设计主营是提供建筑工程设计咨询服务,通过此次收购,公司可以将产业链延伸至建筑设计相关领域,同时借机进一步扩充在西南地区的业务量。

公司结合国家政策导向和建筑装饰行业特点,探索产融结合的路径和方法,提出生产力金融计划,开拓财务供应链管理领域,提高全业务链的生产力效率。公司新设苏州柯利达资产管理有限公司,打造金融平台,围绕装饰行业产业链开展投融资活动;公司参与发起设立苏州新合盛商业保理有限公司,推进供应链金融业务,使产业资本和金融资本能够有效结合,提升公司的盈利能力和综合竞争力;为了更好抓住登陆资本市场的机遇,公司还将进一步打造更广阔的金融平台,产融结合,实现公司更好更快的发展。

2016年2月,公司拟出资8000万元(占76.19%)设立柯利达苏作园林运营管理公司。公司设立苏作园林的主要目的是从事园林绿化PPP项目的投资、管理和运作,新公司将参与园林绿化PPP项目的投标和运作,提升在“海绵城市”、“绿色城市”领域中园林古建、生态景观等相关领域的市场地位,加速公司在建筑相关领域总承包方面的探索,为公司争取更多业务机会,促进公司在全国范围内业务规模的快速发展。

2015年,公司新设全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司,意在打造金融平台,围绕装饰行业产业链开展投融资。该公司注册资本6000万元,2015年实现净利润4.91万元。2016年4月,公司以自有资金1.4亿元增资苏州柯利达资管,增资后,该资管公司注册资本达到2亿元人民币,公司仍持有其100%股权。

2015年9月25日,公司董事会审议通过《关于全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司投资设立保理公司的议案》,即子公司柯利达资产管理公司出资6000万元,投资联营企业苏州新合盛商业保理有限公司,持股比例为30%。公司于2016年1月13日支付首次出资款1500万元。发起设立苏州新合盛商业保理有限公司,意在推进公司供应链金融业务,使产业资本和金融资本能够有效结合。

2015年6月2日晚间发布限制性股票激励计划，公司拟向共计110名激励对象，授予合计420万股限制性股票，约占公司总股本的3.5%，授予价格为22.59元/股。公司股票将于6月3日复牌。公司此次激励对象包括目前公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员，首次授予的激励对象共计110人。根据方案，其中首次授予378.5万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的90.12%；预留41.5万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的9.88%。

公司拟使用募集资金 26,286.8 万元投资本项目,项目建设内容为建筑幕墙生产设备投资及厂房建设, 是对公司现有建筑幕墙“工厂化”生产产能的扩充。项目达产后,预计实现年产单元式幕墙 50 万平方米,构件式幕墙 60 万平方米。本项目的建设期预计为 2 年,项目达产后预计年均销售收入 126,200万元,年利润总额 13,388.4万元,年税后利润10,041.3万元,项目税后内部收益率为 28.20%,静态投资回收期 5.8 年。

公司拟使用募集资金 4,460.6 万元投资本项目,项目的主要建设内容为木制品加工工厂化生产设备以及相关厂房等配套设施。本项目建成达产后预计可实现年产 1万米高低柜、8 万平方米木饰面和 3 万套门及门套的生产规模,能够进一步满足公司建筑装饰业务对木制品的需求,降低施工成本,提高公司的综合竞争优势。项目达产后,可实现年利润总额 1,238.70 万元,年税后利润 929.00 万元,项目税后内部收益率为 19.40%,资本金净利润率为 20.80%,项目税后财务净现值为 1,774.00 万元,静态投资回收期 5.9 年。

公司拟使用募集资金9,881.4万元投资本项目，项目的建设内容为组建“柯利达设计研发中心”，该中心为综合性的建筑装饰设计与研发中心， 包括建筑幕墙设计研究部、 公共建筑室内装饰设计研究部、景观设计研究部和管理配套服务部四部分组成。项目拟建设场地位于苏州高新区，占地 10,186.10 平方米。通过本项目的开展，公司将按照专业化分工的原则，组建集设计、研究为一体的公共建筑内、外装饰设计研发中心，提高公司品牌形象和业务承接能力。

公司拟使用募集资金1,956.1万元投资本项目，本项目是建设一个覆盖全公司并涵盖相关客户的高性能网络信息化系统， 包括网络平台、协同办公平台、设计管理平台、营销管理平台、项目管理平台、财务管控平台、决策支持平台等平台，同时，还包括配套的信息资源库、IT 基础设施、信息化管理体系和信息安全保障体系等。本项目总投资 1,956.10 万元，全部为项目建设投资，无流动资金。项目拟在资金到位后 1 年内完成。本项目建成后，能够减少各业务部门和公司、个人信息的重复采集，从而节省人力资源成本；能够有效降低公司内部的沟通协作成本，节约每年公司用于各地子、分公司和办事处之间的交流协作的差旅费用。

公司注重投资者的合理投资回报，并兼顾公司发展的可持续性，实行持续和稳定的利润分配政策。公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，现金分红优先于股票股利。现金分红比例：在满足现金分红条件时，公司优先采用现金分红方式回报股东， 每年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的 15%， 且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可供分配利润的 45%。

公司控股股东柯利达集团、公司实际控制人顾益明、顾敏荣、顾龙棣及股东鲁崇明及股东弘普投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期限自动延长至少六个月。公司股东国发融富、中海联合、黄益民、董事王秋林承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

在公司股票正式挂牌上市之日后三年内，如果公司股票价格连续 20 个交易日的每日收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，公司将启动稳定股价的方案。公司股价稳定方案的措施包括公司回购股份、控股股东增持股份和公司董事、高级管理人员增持股份。稳定股价方案的措施分两阶段实施，公司回购股份和控股股东增持股份为第一阶段措施，公司董事、高级管理人员增持股份为第二阶段措施。除满足相关法律法规的规定外，公司回购股份稳定股价的措施还应满足：①公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；②公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，上述第①项规定与本项规定相冲突的，依照本项规定执行；③公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。

2018年3月14日公告,公司为“亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程(一标段)”的中标人,中标价格为3.46亿元。

2018年4月20日公告,公司控股子公司四川域高建筑设计有限公司苏州分公司签署了《瓜沥七彩小镇项目工程建设EPC总承包合同》,合同金额8亿元,占公司2016年度营业收入的48.87%。

2018年11月27日公告,鉴于经济形势、行业等发生变化,公司决定终止非公开发行股票事宜。此前,公司原计划使用募资2.59亿元,收购广东赛翼智能科技有限公司70%的股权。目前公司持有赛翼智能70%股权,已支付股权转让款6000万元,并对赛翼智能增资1400万元,累计投入7,400万元。公司已与赛翼智能其他股东终止了股权收购协议,并签订了回售协议,回售价格为7400万元加同期银行贷款利息。

2018年11月28日公告,公司董事长顾益明提议公司回购股份,回购金额不低于6000万元,不超过1.2亿元;回购价格不超12元/股。

2018年12月19日公告,由柯利达及公司控股子公司四川域高建筑设计有限公司组成的联合体预中标西昌市城乡规划建设和住房保障局西昌市一环路历史风貌核心区二期及城区亮化工程二期PPP项目,项目建设总投资约77,797.90万元。