专用设备 浙江板块 预亏预减 股权激励 转债标的 机器人概念 工业4.0

包装机械及其零配件、工业机器人及其成套系统、精密仪器、非金属制品模具、包装材料的研发、设计、制造、加工,计算机软件、自动化信息系统的研发、设计、制作及工程承包、技术转让、技术咨询、技术服务,培训服务(不含办班培训),包装机械的维护、修理,本企业生产所需的废旧打包带、塑料颗粒的回收(限企业内经营,废旧金属除外),从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司专注于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。经过多年发展,公司已成为国内包装设备领域的领先企业之一,研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。

中国包装机械行业属于新兴行业,起步较晚,经过30多年的发展,现已成为机械工业中的十大行业之一。包装机械下游应用行业广泛,多为快速消费品或生活必需品制造行业,抗周期性强,使得包装机械行业总体需求较为稳定。近年来,在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下,食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多行业领域生产企业把握发展机遇,不断扩大生产规模,提高市场竞争力,为我国包装机械行业快速发展提供了有效保障。下游稳定的需求促进了包装机械行业的快速发展。根据《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》表述,我国食品与包装机械工业规模以上企业总产值在2025年将达1,500亿元,年均复合增长率在8%左右,出口额在2025年将达到120亿美元,国际竞争力明显提升。包装机械国产替代进口将成为趋势,现阶段我国食品和包装机械行业在高端装备领域的国际竞争力仍然处于比较劣势,高精尖产品的性能及核心技术与国外还存在一定差距。随着研发能力和生产能力的提高,国内一些领先企业的技术已逐渐达到国际先进水平,初步实现进口替代,并向德国、美国、意大利等机械制造强国出口。通过自主研发,逐步完善产品种类、提升产品档次,借助制造成本优势和本土化服务优势,逐步缩小与国际知名企业的差距。

公司为国家火炬计划重点高新技术企业,国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业,拥有机械系统设计、电气自动化控制设计、软件设计等方面的大量专业人才,已形成覆盖智能单机、包装机器人、智能包装生产线、智慧工厂工业软件四大产品系列的专利体系,拥有的专利授权数量位居行业前列。公司建有“国家认定企业技术中心”、“国家级工业设计中心”“包装物联网自主控制省级重点企业研究院”、“省级博士后工作站”、“浙江省装备制造业医药包装产业技术联盟”、“浙江省包装机械产业技术创新战略联盟”等 10 个国/省级科技创新平台。公司拥有的国家级技术中心下设机械设计室、电气设计室、非标设计室、软件开发室和智能系统实验室,专门负责不同应用领域、不同类型产品的设计任务,设计团队经验丰富,服务领域覆盖食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞等众多行业。报告期内,公司增加研发投入,进一步完善应用于乳品、饮料等不同细分市场的无菌灌装系统的开发,以提高行业进入的技术门槛。

经过多年的自主研发和技术创新,公司产品已具有系列化、成套化和定制化优势。目前,公司已形成了较为完善的包装设备产品体系,主要产品包括 40 多个产品种类、400 多种规格型号。产品系列化优势增强了公司的市场应变能力和开拓能力,保证了公司发展的持续性和稳定性;公司融合机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子等多种学科的先进技术,开发出具有国际先进和国内领先技术水平的智能包装生产线。公司近年来智能包装生产线销售数量、销售收入呈增长趋势,显著提高公司的盈利水平,增强公司的行业竞争力,为下游客户提供了满足其个性化需求的包装设备产品。公司凭借对制造业企业生产和包装过程的深刻理解,通过与客户的深入沟通,已实现工业机器人的研发和销售,完成智能制造系统的开发和系统融合。凭借产品的系列化、高性能、成套化和定制化优势,公司在包装设备市场上成功树立了高端品牌形象。

近年来,公司所生产的包装设备因精度高、性能优而深受用户的青睐,广泛应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等行业领域。公司已累计向万余家客户提供了专业的包装设备及服务,积累了丰富的行业应用经验,提升了公司跨行业产品的综合设计、制造水平,提高了公司模块化的设计能力,缩短了生产周期。公司产品主要定位于中高端市场,客户主要以大中型品牌企业为主,包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威啤酒、青岛啤酒、海尔、格力等消费品行业的龙头企业。多样化的客户群体、稳定优质的客户资源体现了公司较强的市场影响力,为公司在白酒、饮料等新进入的下游行业订单的高速增长提供帮助。

2017年9月26日公告,公司拟非公开发行的股票数量不超过80,000,000股,募资不超过101,931.27万元,扣除发行费用后将全部用于智能包装装备扩产项目、技术中心升级项目、补充流动资金项目。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。

2017年5月30日公告,公司拟以现金2.45亿元收购广东轻工机械二厂有限公司持有的广东轻工机械二厂智能设备有限公司(以下简称“广二轻智能”)100%股权。

2016年1月,2015年7月9日至2016年1月7日期间,公司实际控制人之一罗邦毅先生,按照增持计划累计通过上海证券交易所交易系统增持公司股份7万股,占公司总股本的0.07%,合计增持金额为274.18万元。因公司2015年中期以资本公积金向全体股东每10股转增10股,此增持股份数变更为14万股。本次增持后,吕婕女士、罗邦毅先生直接持有公司10814万股,占公司总股本的54.07%。此前公司披露,公司控股股东及实际控制人吕婕、罗邦毅拟自2015年7月9日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份不超过公司已发行总股份的2%。截至2016年1月7日,本次增持计划实施完毕。

2016年4月21日发布定增预案,公司拟以不低于26.08元/股非公开发行不超过1917.18万股,募集资金总额不超过5亿元,拟全部用于智能制造生产线产业升级项目及补充流动资金。其中公司实际控制人罗邦毅承诺认购金额不低于5000万元且锁定期为36个月。智能制造生产线产业升级项目总投资4.15亿元,拟投入募集资金3.5亿元,项目建设期2年,建成后将形成年产串联机器人700台、并联机器人1000台、智能制造系统50套的生产能力,达产后预计实现新增年均销售收入5.1亿元,年均利润总额13407万元。公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模以及市场融资环境等自身及外部条件,拟将本次非公开发行募集资金中的1.5亿元用于补充流动资金,以满足公司业务不断发展对营运资金的需求,进而促进公司主营业务持续健康发展。公司拟通过此次定增实施智能制造生产线产业升级项目,用以增强工业机器人生产能力,为下游客户打造数字化工厂,进一步满足食品、饮料、医药、化工等行业领域的智能制造需求,能够优化公司产品结构,提升公司盈利水平等。

公司凭借雄厚的研发实力、先进的制造工艺、可靠的质量管理以及优质的客户服务在包装机械行业享有良好声誉。公司是“中国电子商务协会数字服务中心诚信联盟企业会员”,商标被认定为“浙江省著名商标”,“永创”商标被评为“包装机械十大知名品牌”,部分产品获得“浙江名牌产品证书”。除在国内市场享有较高知名度外,公司品牌在国际上也具有一定的影响力,产品销往美国、德国、韩国、意大利等众多国家和地区。

经过多年的自主研发和技术创新，公司产品已具有系列化、成套化和定制化优势。目前，公司已形成了较为完善的包装设备产品体系，主要产品涉及4大系列、30个品种、340种规格型号。产品系列化优势增强了公司的市场应变能力和开拓能力，保证了公司发展的持续性和稳定性；公司产品技术水平国内领先，例如发行人研制的全自动捆扎机，捆扎速度达1.2秒/道以内，运行时间精度为1毫秒，优于国内行业标准2.5-4秒/道的技术水平，全自动双通道封箱机工作速度达到80箱/分，行业技术水平为60箱/分；公司融合机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子等多种学科的先进技术，开发出具有国际先进和国内领先技术水平的智能包装生产线。

近年来，发行人所生产的包装设备因精度高，性能优而深受用户的青睐，广泛应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等行业领域。报告期内，公司已累计向万余家客户提供了专业的包装设备及服务，积累了丰富的行业应用经验，提升了设计、制造和装配人员的技术水平，提高了公司模块化的设计能力，缩短了生产周期，扩大了行业影响力。 公司产品主要定位于中高端市场，客户主要以大中型品牌企业为主。公司多样化的客户群体和稳定优质的客户资源体现了公司较强的市场影响力，为公司业绩的持续稳定增长奠定了良好基础。

公司近几年成长迅速，伴随生产规模扩大，现有厂区设备加工能力不足，生产布局日趋紧凑，产能扩张压力越来越大。本项目总投资为25,000万元，其中建设投资19,016万元，铺底流动资金5,984万元。本项目总投资中，土地购置费和厂房购置费共6,950万元由公司自筹资金解决，剩余18,050万元款项计划使用募集资金投入。 本项目建设期为两年，建设期之后的第一年达产65%，第二年100%达产，达产后每年将产出成型装填封口系列设备8,500台/套、捆扎码垛缠绕系列设备21,000台/套、贴标打码系列设备150台/套、智能包装生产线350台/套。项目建成达产后，预计实现新增年均销售收入5.70亿元，年均利润总额9,056万元，年均净利润为7,698万元；项目税前投资财务净现值为1.59亿元，税后投资财务净现值1.01亿元（折现率12%）；税前投资内部收益率为21.54%，税后投资内部收益率为18. 12%；税前投资回收期6.86年（含建设期），税后投资回收期7.60年（含建设期）。项目本身的各项财务评价指标较好，有较强的盈利能力。

公司历来重视产品和技术的自主研发，公司企业技术中心被评为“省级高新技术企业研究开发中心”、“省级企业技术中心”。企业技术中心主要解决产品设计、工艺研究、新产品研发及安装售后服务，现在已逐步发展成为大型的、拥有自主知识产权的高新技术研发基地。本项目建设投资3,200万元。本项目由本公司组织实施，建设期共计一年。本项目建成后，本公司将利用目前的技术储备，逐步实施研发计划，并尽快实现产业化，研发成果的转化将提高公司产品的附加值，成为公司新的利润增长点。同时，新研发设备和研发人员的引进、研发费用的加大，将促使公司有更多资源进行新产品的研究开发，有利于公司在未来的市场竞争中取得并保持优势地位。

公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员之吕婕、罗邦毅；公司股东之杭州康创投资有限公司承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人（本企业）已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东之杭州博融投资有限公司、马文奇、嘉兴鑫盛汇股权投资合伙企业（有限合伙）、陈金才承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的吕婕、罗邦毅、吴仁波、丁晓敏、汪建萍、张彩芹、蒋东飞、丁佳妙承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

若公司股票上市后三年内出现持续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，公司将在5个工作日内与本公司控股股东、董事、监事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案，该方案包括但不限于符合法律、法规规定的公司回购股份及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员增持公司股份等，如该等方案需要提交董事会、股东大会审议的，则控股股东应予以支持。

2018年10月22日公告,公司拟通过现金方式取得佛山市创兆宝智能包装设备有限公司80%股权。创兆宝智能于2017年承接佛山市创宝包装机械有限公司经营业务,主要经营食品包装机械,具有一定的行业知名度。2017年实现净利润863.98万元,2018年9月30日实现净利润1,163.31万元。

2019年1月4日公告,公司拟公开发行总额不超过人民币51,217.02万元A股可转债,募资净额全部用于年产40,000台(套)包装设备建设项目及补充流动资金项目。