房地产开发 安徽板块 破净股 深股通 预亏预减 装配建筑 独角兽 央国企改革

房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务;城市基础设施及公用设施项目开发和经营;建材产品的开发、生产、销售;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰(以上项目需要许可证的一律凭证经营)。

公司主营业务为房地产开发。公司成立三十多年来,专注于住宅地产、商业地产及写字楼和工业地产的开发建设,项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、庐江、舒城、淮南、滁州、蚌埠、宣城、广德、海南三亚、江苏南京等地。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司是安徽省规模最大的从事工业标准化厂房开发运营的工业地产开发企业,在安徽省内具有较高的知名度,在园区开发运营细分领域具有较为领先行业地位和市场竞争优势。

报告期内,中央政策方面,2022 年房地产政策进入宽松周期,在“房住不炒”总基调的指导下,国家层面降息降准、三次下调 LPR、适度优化调整限购限售,政策调控持续宽松,重申“房地产是国民经济的支柱产业”。地方政策方面,多地响应中央号召,因城施策,在限购、限贷、限售和购房补贴等方面调整政策稳定楼市,调控政策持续放松,调控范围不断扩大,调控城市能级由低向高扩散。2022 年安徽房地产市场整体以宽松为主,芜湖、马鼓山、六安、淮北等地纷纷降低购房门槛,通过给予购房补贴,降首付、提高公积金额度等方式激发市场活力,促进房地产市场平稳发展。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)是安徽省第一家房地产上市公司,是安徽省最早具有国家壹级开发资质和 AAA 级信用评价等级的房地产企业。公司成立三十多年来,专注于住宅地产、商业地产及写字楼的开发建设,项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等地。公司开发的产品曾荣获住建部颁发的鲁班奖、广厦奖、国家康居住宅示范工程等多项国家级殊荣,是中国房地产上市公司综合实力百强、中国房地产开发企业 200 强、中国房地产开发企业运营效率 10 强和首届中国责任地产百强企业。目前,合肥城建旗下的“琥珀”品牌,开发建设了琥珀名城、琥珀新天地、琥珀五环城、琥珀花园、琥珀名郡、琥珀庄园等一系列楼盘,特别是近年通过提升建筑品质打造的琥珀府系产品更加增强了“琥珀”品牌美誉度。

公司高管团队专业背景涉及建筑相关专业、财会、金融和法律及管理三类,绝大部分自参加工作开始就一直从事房地产行业相关工作,绝大部分是从公司基层做起,与公司共同成长起来。可以说是一支知识结构合理、行业经验丰富、务实高效、深度认同公司企业文化的、能够高瞻远瞩的高管团队。

截止2016年12月31日,包括公司总部、控股子公司,公司共有员工198人,高级管理人员10人,占比5.05%;本科及以上学历136人,占比68.69%。公司始终关注企业人力资源建设,构建人才梯队和学习型企业,组建了老中青的人才梯队,召开了后备人才述职大会,进行有针对性的培养和指导,历练后备人才的管理能力。

2015年3月5日公告称，公司收到第一大股东合肥市国有资产控股有限公司通知，根据合肥市国资国企改革的整体部署，对合肥市国有资本营运机构进行调整，拟将其持有的公司18531.61万股国有股份无偿划转给合肥兴泰控股集团有限公司。上述无偿划转事宜完成后，合肥国控不再持有公司的股份；兴泰控股将持有公司股份18531.61万股，占公司总股本的57.89%，成为公司第一大股东。

2011年6月，鉴于评估机构对中房置业100%股权的评估值远远超过公司认可的估价，公司决定放弃收购中房置业100%股权。2011年5月，原拟不超过4.3亿元收购中房置业100%股权。中房置业注册资本1000万元，经营范围包括房地产开发，商品房销售，租赁等。截至2010年12月31日，该公司房地产开发项目共计5个，即颐和花园C地块，中房·兰郡，颐景花园，水岸阳光和阳光水岸，五项目规划建筑面积共计84.24万平方米。2010年营业收入2.65亿元，净利润5045.13万元，2011年1～3月营业收入0元，净利润-608.81万元。如果收购成功，将有利于公司增加土地储备。

公司以募集资金4817万元投资世纪阳光花园红阳苑(高层)，预计年净利润3149万元。以16213万元投资世纪阳光花园兰阳苑，预计年净利润6306万元。以8970万元投资琥珀名城一期，预计年净利润3623万元。(2010年末分别累计投入4820.75万元，16805.98万元，8967.43万元，2010年分别实现效益68.63万元，4607.67万元，3281.28万元)

公司出资2000万元投资合肥市国正小额贷款有限公司，占注册资本的10%。09年度，公司收到国正小贷的分红80万元。

2014年5月，公司拟以每股不低于5.62元的价格，非公开发行不超过17793.59万股，募资总额不超过10亿元，用于投建两项地产项目及补充流动资金。根据方案，其中琥珀瑞安家园建设项目（S 区）总投资9.16亿元，拟投入募集资金3.5亿元。该项目定位于居住为主，商业、娱乐等为辅的复合型城市居住生活区，建成后预计实现销售收入11.66亿元，净利润1.39亿元。巢湖琥珀新天地建设项目总投资9.88亿元，拟投入募集资金4.5亿元。项目定位于居住为主，商业、娱乐等为辅的复合型城市居住生活区，建成后预计实现销售收入12.36亿元，净利润1.34亿元。此外，为降低公司财务风险，改善资本结构，使公司获取更多符合国家鼓励政策的开发项目，增强公司持续盈利能力，本次计划募集资金2亿元用于补充流动资金。公司表示，本次非公开发行募集资金将投入到公司正在建设的项目当中，既能保证正在建设的项目的顺利实施，同时能为公司进行低成本扩张提供有利条件。本次非公开发行是公司保持快速发展、巩固行业地位、提高资本实力、实现规模扩张的重要战略措施。

2019年6月21日公告,公司参股子公司合肥华兴空港投资有限公司(以下简称“华兴投资”)于近日召开股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》,拟与深圳华侨城港华投资控股有限公司共同投资设立合肥华侨城实业发展有限公司(以下简称“华侨城实业”)。华侨城实业注册资本为100亿元人民币,其中合肥华兴空港投资有限公司以现金方式出资49亿元人民币,持有其49%股权;深圳华侨城港华投资控股有限公司以现金方式出资51亿元人民币,持有其51%股权。双方按约定的出资金额及形式认缴出资,并以认缴出资额为限对华侨城实业承担责任。

2019年3月22日公告,公司拟以发行股份方式购买合肥工投工业科技发展有限公司100%股权,同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。截至预案签署日,本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成,预估值及拟定价尚未确定。通过本次交易,公司的主营业务将在原有住宅、商业地产业务的基础上增加工业地产业务。

2019年1月16日公告,公司为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构,满足生产经营的需求,拟发行总额不超过7亿元,期限不超过5年的中期票据。此外,公司拟发行不超过20亿元,期限不超过5年的定向债务融资工具。本次拟发行中期票据募集的资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。