食品饮料 湖南板块 ST股 调味品概念 社区团购 新零售

许可项目:食品生产;调味品生产;食品销售;饮料生产;酒制品生产;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工;初级农产品收购;谷物种植;豆类种植;技术进出口;货物进出口;谷物销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

加加食品成立于 1996 年,2012 年 1 月在深圳交易所上市,是公司所在地本土首家上市公司,被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、生产和销售,是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一。公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的生产及销售,产品广泛用于日常生活所需食品的烹饪及调味。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品,具有广泛的品牌知名度和美誉度。

调味品行业属于国家支持类产业,符合国家产业政策。作为一个和老百姓生活密切相关,与中国饮食文化密不可分的行业,一直是民生需求不可或缺的重要部分。中国调味品品种丰富,种类繁多,需求量较大,为调味品行业稳定和繁荣带来了发展动力。近几年,随着消费升级,消费者对调味品的品种、品质及精细要求不断加深,调味品企业不断进行技术升级和创新,产品品质更加稳定,更加满足消费者对产品质量的追求,调味品行业将继续保持稳定而健康的发展。但同时,行业也呈现出产品不断细分、市场不断集中、品牌和企业间的竞争加剧等态势。因此,对于调味品企业来说,调味品行业机遇与挑战并存。

公司创业以来始终注重调味品的研发与创新,坚持传统酿造与现代工艺相结合,制造具有特色风味和高品质的创新性产品,打造了零添加系列、减盐生抽、面条鲜、原酿造、糯米白醋、南沙蚝油、带嘴鸡精、加加料酒等系列有竞争力的产品矩阵。

公司十分注重品牌传播和知识产权的保护,深刻领会品牌战略在于差异化和独特化的定位,通过创新品类实现差异化竞争,提出新的品类和消费主张,在塑造自身竞争力的同时,推动整体调味品行业向健康、高端的方向发展,“加加”已成为调味品市场具有广泛知名度和美誉度的优良品牌。

公司是拥有全国性网络的调味品企业之一,经过多年深耕,已建立覆盖湖南、湖北、河南、河北、安徽、江西、四川、云南、广西等核心市场,同时以二、三线城市和县、乡(镇)为重点市场,依托长沙、郑州、阆中三大生产基地,辐射全国的销售网络。通过 CRM 管理系统,建立“6+1”营销模式,实现销售过程的信息化、数字化管理。

2015年3月19日发布定增预案,公司拟以10.63元/股,向控股股东卓越投资非公开发行不超过4233.30万股,募集资金总额不超过4.5亿元全部用于补充流动资金。公司表示,拟通过本次非公开发行补充流动资金,以保障原材料、辅料采购存储、新增生产员工薪酬福利、制造费用等各项支出。

2012年4月,公司为整合业务控制、简化核算关系,提高运营效率,拟对全资子公司九陈香醋业、汤宜调味、长沙加加味业实施整体吸收合并。其中九陈香醋业总资产4,577.20万元,净资产2,874.78万元,2011年实现销售收入4,598.48万元(含内部销售),净利润588.97万元;汤宜调味总资产2,524.44万元,净资产2,050.07万元,2011年实现销售收入4,818.26万元(含内部销售),净利润890.93万元;长沙加加味业总资产6,657.72万元,净资产6,643.94万元,2011年投资收益3,301.64万元。本次吸收合并完成后,九陈香醋业、汤宜调味和长沙加加味业原有的固定资产、生产和管理人员全部并入本公司。

为了配合公司的“淡酱油”发展战略，解决产能瓶颈，大幅增加中高端酱油的产量，公司拟使用部分募集资金47874.42万元投入年产20万吨优质酱油项目。预计项目达产后正常年营业收入84000万元，年利润总额为20179.32万元，完全达产后净利润将达到15134.49万元。

鉴于国家大力推进茶籽油产业战略和消费者需求品位的提升，茶籽油市场潜力巨大，行业面临快速发展机遇。为了保证公司茶籽油产品的供应稳定与质量安全，公司拟使用部分募集资金14916.12万元投入年产1万吨优质茶籽油项目。预计项目达产后正常年营业收入61699.54万元，年利润总额为10095.30万元，完全达产后净利润将达到7571.48万元。

2015年5月14日公告称，公司通过增资5000万元投资长沙云厨电子商务有限公司，投资完成后公司将持有云厨电商51%股权。据介绍，云厨电商是一家新兴的，针对社区居民进行菜米油盐酱醋茶等生活必需品进行配送的电子商务公司，支持PC，手机WAP，APP，400电话呼叫4线同步方式。该公司是基于家庭厨房的交易平台，能重塑人们的消费习惯，帮助社区居民更省钱，更安全，更方便的购买生活必需品；是基于社区的社交平台，通过云厨电商APP内社玩模块可以帮助社区居民重建邻里文化和商业社区，以此增强用户黏性。

2015年5月27日发布2015年股权激励计划草案，公司拟向共计174名激励对象，合计授予不超过749.40万份股票期权，占公司总股本的1.63%，行权价格为18.93元/股。公告显示，公司此次激励对象包括：公司董事，但不包括独立董事；公司高级管理人员；董事会认为需要激励的其他人员。由于激励对象中包含实际控制人之一肖赛平的近亲属，因此在审议本激励计划的股东大会上，控股股东湖南卓越投资有限公司（该公司由公司实际控制人杨振、肖赛平和杨子江控制）将回避表决，同时杨子江作为直接股东也将回避表决。公司此次股权激励计划有效期为自股票期权授予之日起48个月，在满足行权条件后，激励对象可按30%、30%和40%比例分三期解锁。对应公司业绩考核目标为：以公司2014年数据为基数，公司2015年至2017年净利润增长率分别不低于15%、30%和45%，营业收入增长率则分别不低于25%、56%和95%。

公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%;在满足正常经营及可预见的重大投资计划所需资金的前提下,公司对剩余可供分配的利润进行现金分配。

实际控制人杨振、肖赛平、杨子江分别承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其持有或间接持有的公司股份。公司股东点量一期、嘉华卓越、苏州大道、嘉华致远、鼎源投资、嘉华优势分别承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。

2018年3月12日公告称,公司正在筹划拟100%收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司(下称“金枪鱼钓”),经初步确认,该事项达到重大资产重组标准。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自3月12日上午开市起停牌。金枪鱼钓从事金枪鱼的远洋捕捞和销售,是较早进入中国超低温金枪鱼延绳钓渔业的企业之一,主要产品为超低温金枪鱼。据悉,公司此次拟通过发行股份及/或支付现金的方式购买励振羽等合计持有的金枪鱼钓100%股权,本次交易完成后,金枪鱼钓将成为公司控股子公司。公告显示,公司已与金枪鱼钓实际控制人励振羽签订了《关于购买资产事项的意向书》),各方就交易方式、交易作价等事项达成初步意见。根据协议内容,金枪鱼钓100%股权的预计价格约人民币48亿元,励振羽承诺,金钱鱼钓2018年、2019年和2020年合计净利润不低于12亿元。公司表示,预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案,目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。

2018年7月10日公告,公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权,标的资产的交易作价暂定为471,000.00万元。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过7.5亿元,用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。金枪鱼钓主要从事金枪鱼远洋捕捞与销售。业绩承诺方承诺金枪鱼钓2018-2020年度的净利润分别不低于35,000万元、40,000万元、45,000万元。