化学制药 北京板块

对体检中心进行管理;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);投资咨询;企业策划;承办展览展示;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;技术推广服务;基础软件服务;技术培训;销售计算机软、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品;体检信息管理系统软件开发;出租商业用房、出租办公用房;物业管理;以下项目限分支机构经营:诊疗服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司是国内体检第一股,其主营业务是为客户提供健康体检服务,建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等服务。发行人主营业务收入为健康体检服务收入及加盟收入等。

近年来,随着国民经济的快速发展及人们生活水平的日益提高,人们的健康体检需求日益增长,国内健康体检行业呈现出持续发展的态势,健康体检行业良好的发展态势为发行人未来的持续成长创造了良好的外部环境。

发行人已在全国13个地区设立了42家体检中心。2012年,发行人的体检量已达169.19万人次。截至2013年年底,发行人在体检网点数量、年体检人次、累计体检人次、收入规模、市场占有率等方面均居全国同行业前列。

发行人在总结和完善北京市场成功的业务经验及管理经验的基础上,形成了一整套完整的健康体检管理体系,并自主开发了一套适合企业发展的体检管理系统。从2006年开始,发行人依托该管理体系及管理系统在国内进行了异地扩张工作。体检中心已由2005年的5家发展到目前的42家。2007年,发行人荣获中国成长百强评选第二名、China Venture2007最具投资价值企业、第一财经•中国创业投资价值榜最具投资潜力企业TOP50;2008年,发行人荣获创业邦—中国高成长连锁企业50强、新传媒集团—最具投资潜力企业。2010年至2012年,发行人营业收入的年均复合增长率为22.26%。

本次公开发行新股募集资金净额 17,548.98 万元,拟投资于以下项目:1 奥亚体检中心(旗舰店)新建项目, 2 北京公主坟体检中心新建项目 , 3 大连星海新天地体检中心新建项目 , 4 管理信息系统项目 。本次募集资金投资项目实施后,将扩充发行人体检网点,提高发行人的体检服务能力,改善发行人的体检环境,推广发行人品牌,提高市场份额,全面提升发行人的综合竞争力。项目全部投入运营后,预计每年将为发行人增加营业收入 15,118.35 万元,增加利润总额 6,279.63 万元。随着募集资金投资项目逐步产生效益,发行人的盈利能力将得以提升,发行人的净资产收益率将稳步回升。

公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。在具备现金分红条件的前提下，公司每个会计年度至少实施现金分红一次。公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利。在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当优先采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

发行人控股股东健之康业承诺：在持有发行人的股份锁定期届满、没有延长锁定期的相关情形的两年内，在符合相关法律法规及规范性文件要求，每年减持发行人股份 100 万股，减持价格不低于本次发行价，减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。本公司减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告。持有发行人股份 5%以上股东北京鼎晖、深圳天图、王强承诺: 在持有发行人的股份锁定期届满的两年内，且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，全部减持完毕发行人股份，减持价格为届时市场价格，减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告。