装修建材 浙江板块 2025中报预减 机构重仓 转债标的 微盘股

一般项目:门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;家居用品制造;日用木制品制造;地板制造;楼梯制造;家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具安装和维修服务;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品批发;五金产品零售;室内木门窗安装服务;玻璃纤维增强塑料制品销售;金属制品销售;金属制品研发;金属结构销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;仪器仪表销售;工业设计服务;货物进出口;品牌管理。许可项目:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;住宅室内装饰装修。(上述经营范围以公司登记机构核定的经营范围为准)

江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，致力于为消费者打造健康幸福的空间。根据中国上市公司协会发布的《2024年下半年上市公司行业分类结果》，公司属于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（行业大类代码：CC20）。公司以木门产品为核心，推出金属门窗、柜类等欧派门窗，健康整装一体化产品，并积极向上游原材料业务拓展延伸。

目前家居行业已进入激烈竞争的时代，呈现减量零和、个性长尾、指数马太的特点。

（一）品牌优势公司作为中国木门行业首家主板上市企业，以成为“木门代名词·门窗代名词·中国的骊住”、“江山的欧派·中国的欧派·世界的欧派”为企业目标，经过近二十年的发展，树立了良好的企业形象，成为了国内家喻户晓的知名品牌。（二）产品优势1、产品研发优势公司是木门行业高新技术企业，十分重视自主知识产权和标准化工作，通过引入规范化产品研发体系，自建研发创新能力优秀的团队，并联合浙江农林大学等科研院所，进行材料和新品的设计、研发，如研发“以竹代木”技术，研发防火材料、防火门等新材料，对木门材质、结构进行创新，以及不断进行产品款式、颜色、工艺等的更新升级。截至报告期末，公司及子公司拥有各项专利400余件，如一种全自动高速的线条生产系统（专利号：ZL201810948586.2）、一种三线式高效木门产线（专利号：ZL202011495559.8）、一种阻燃胶合板及其制备方法（专利号：ZL202210138682.7）等多件发明专利。同时，公司通过了“2021知识产权管理体系认证”，被认定为“2022年浙江省知识产权示范企业”、“国家知识产权优势企业”。2、产品制造优势公司与德国HOMAG（豪迈）等国际一流装备制造企业合作，引进了电子开料锯、CNC加工中心、电脑镂刻中心、自动化滚涂等设备，建成集规模化、自动化、智能化于一体的先进木门生产线。公司在生产工艺、生产流程、生产管理等方面积极变革，采用相同部件标准化生产（如门芯板、门套、线条等）和定制部件柔性化生产相结合的方式，并借助信息系统建立完整的接单、设计、生产、发货标准流程（如订单管理系统、ERP系统、车间精益化生产系统等），协调整合各环节中的信息流、物流与资金流，打破木门行业定制瓶颈，实现大规模批量生产、短期内快速供货，确保了产品品质与产品交期，构建了公司快速响应市场能力，为长期合作的战略客户提供了产能保障。3、产品创新优势公司继续实施宣品引领、爆品切入、联品跟进的产品战略，从卖单品向卖全品类整装产品转型。（三）渠道优势近年来，公司不断拓展国内外市场，销售布局从“直营”走向“代理”、从“城市”走向“乡村”、从“国内”走向“国外”。公司凭借代理经销渠道、直营工程渠道、外贸出口渠道、加盟服务渠道多元化、立体化的营销网络，积累了丰富的客户资源，成为未来持续成长最重要的核心竞争优势。

公司计划使用募集资金投入11,873.12万元投入本项目,其中机器设备等及建设投资额为9,285.85万元,铺底流动资金投入额为2,587.27万元。年产30万套实木复合门项目以现有工艺和技术为基础,通过建设更加先进的实木复合门生产线,优化生产工艺,扩大产能,进一步降低生产成本并提升产品品质。

本项目投资总额为3,753.25万元,其中,机械设备及建设投资总额为3,412.04万元,铺底流动资金投入341.2万元。“年产30万套模压门项目”建成投产后将有效地弥补和扩大公司现有模压门生产能力,在现有厂房基础上,新建一条自动化模压门生产线,形成达产后年产30万套模压门的生产能力,以满足公司发展和模压门市场的需要。

本次项目总投资额为37,000万元,其中:土地及工程建设投资17,903万元,机械设备购置费15,149万元,机械设备安装费899万元,铺底流动资金3,049万元。发行人拟使用本次募集资金19,490.58元投资本项目。本项目计划新建设一条生产线,年设计产能为20.5万件,生产线将大量引进德国先进设备。

本项目预计投资总额为3,522万元,其中:北京展示中心和广州展示中心各投资162万元、164万元租赁办公场所,上海展示中心投资1,241万元购置办公场所。三地办公场所装修投资总计340万元,设备投资464万元、人力资源及宣传投入费用691万元;项目基本预备费110万元,其他费用等350万元。本项目具体的建设目的主要是:通过建设北上广三地的展示中心,提升公司产品、品牌的形象,扩大市场影响力,把北上广的营销中心与公司现有的经销商网络和工程客户资源有机整合起来,优化营销体系。

公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

根据《江山欧派公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,公司发行的“江山转债”自2021年12月20日起可转换为本公司股份。报告期内,累计共有21,000元“江山转债”转换为公司股份,累计转股数为213股。公司总股本增加至105,065,510股,全部为无限售流通股。