食品饮料 湖南板块 标准普尔 富时罗素 ST股 预制菜概念 新零售

食品、农副产品的生产、加工、销售、技术开发、技术服务;仓储服务;商品配送;(以上限分支机构凭许可证经营);企业管理咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口商品技术除外;实业投资;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络技术服务(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或者审批文件方可经营)

公司推行“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”的战略方针，专注于卤制品的开发、生产和销售，在供应链网络、连锁渠道管控、信息化运营、品牌营销交互等方面持续投入和迭代，已经形成了以综合信息系统及供应链整合体系为支持、以直营连锁为引导、以加盟连锁为主体的标准化门店运营管理体系，成为国内现代化卤制品连锁领先企业之一。

1、政策背景2025年，国家相关部门进一步强化食品行业全链条监管，政策重心聚焦于食品安全风险防控、产业技术升级及标准体系完善。食品制造企业面临更严格的合规要求与更高的转型升级压力。当前政策环境对食品制造企业提出了“强监管、高投入、快迭代”的三重挑战。2、发展格局在国内消费市场有效需求不足背景下，食品行业在消费端、产业端均呈现深度分化。消费端，总量承压与结构变迁共存；产业端，全产业链竞争加剧与效率内卷。

（一）“冷链保鲜，日配到店”的供应链网络为更好地满足消费者对品质、安全的追求，公司依托全国范围内的多个生产基地及覆盖全域的三级物流网络，实现“冷链保鲜，日配到店”。公司以生产基地为中心，500-800公里最优冷链配送距离为半径辐射各区域市场，科学地构建了一个“紧靠销售网点、快捷生产供应、最大程度保鲜”的全方位供应链网络，保证了终端消费者“鲜、香、麻、辣”的味觉体验。同时，敏捷、智能的供应链体系成为公司提高效率、降低成本、保障食品安全的核心竞争力。（二）“连锁加盟，众行致远”的加盟体系公司创新性地设计并推行了加盟商委员会体系（以下简称“加委会”），提升加盟商的自治管理和商业发展能力。加委会是由绝味加盟商代表组成的自治管理机构，面向全体绝味加盟商服务。旨在通过加强公司与加盟商、加盟商与加盟商间的联系沟通，充分发挥资源优势，建立有效的厂商互动平台，推行绝味共同价值观和加盟商一体化建设。目前公司加委会组织拥有116个战区委工作小组，3000余家加盟商，形成了“三会治理”体系，夯实了彼此间的合作共赢关系，为绝味生态的健康成长构建了稳定的渠道基础。（三）“始于美味，忠于信赖”的品牌沉淀“绝味”以其口味独特、品种多样、贴近时尚而倍受广大消费者青睐，迅速成为全国卤味赛道的领军品牌。通过特许连锁经营这一新型模式的成功运用，品牌快速向全国扩展。截至报告期末，公司业务覆盖中国大陆主要地区及香港特别行政区，遍布海外多个市场和区域。（四）“集采共仓，众擎易举”的规模优势公司与行业细分品类的头部供应商之间形成了稳定长期的业务伙伴关系，借助公司多年构建的信息系统和大数据分析，做到科学储备、规模生产、精确配货，对公司的成本结构进一步优化，能有效平抑上游价格波动影响，持续提升抗风险能力。

公司募集资金中7.3亿用于其在湖南,江西,黑龙江,上海,贵州,河南,四川,西安分公司的扩大生产规模,预计扩大9.45万吨酱卤食品产能。

本项目总投资包括建设投资和铺底流动资金,项目总投资额17,808.00万元,其中:重点区域直营旗舰店建设10,560万元,终端信息化升级建设2,000万元,营销网络培训中心4,978万元,铺底流动资金270.00万元。公司计划在长沙组建全国运营中心,完善其配货调度、品牌策划、销售管理等方面的职能,在华北、华南、华中、华东等区域市场新建180家旗舰店。其次,公司将全国运营中心及终端营销网点以计算机网络连接,提高营销、物流管理水平和市场运作能力。 最后,公司将在长沙建设营销网络培训中心。优良的培训环境与场所有利于推动企业培训工作的开展和产品质量的提高,以满足公司未来人力资源发展及管理的需求。

项目总投资4000万,在湖南宁乡经济开发区建设研发检验综合楼,包括仪器设备购置、土建工程和信息系统升级三个部分。其中:新建研发检验综合楼3,895.70平方米,购置检测仪器设备273台套,完善内部质量控制、监测系统和产品溯源体系信息系统的建设。

在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大资金支出安排,公司应当优先采取现金方式分配股利,且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。

公司股东上海复星创业投资管理有限公司、苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、苏州文景九鼎投资中心(有限合伙)、湖南晟果财信投资企业(有限合伙)、厦门金泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、唐颖等29名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东江西木森工贸有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

公司上市后三年内,如公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,则公司将启动稳定股价措施,具体包括公司回购股份、控股股东增持股份和董事、高级管理人员增持股份。

2018年8月10日公告,公司拟公开发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)可转换公司债券,用于天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目等五个项目。